股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2020-049
陕西兴化化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020年12月30日（星期三）15:00。网络投票时间： 2020年12月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年12月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月30日9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。
6、会议召开的合法、合规性：2020年12月14日公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计94人，代表股份744,697,178股，占公司总股份1,052,944,789股的 70.7252％。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共92人，代表股份14,267,134股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.9158％，占公司总股份1,052,944,789股的1.3550％。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）77人，代表股份730,792,694股，占公司总股份1,052,944,789股的69.4047％；
（2）通过网络投票的股东17人，代表股份13,904,484股，占公司总股份1,052,944,789股的1.3205％。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案
| 投票情况统计 | 表决结果 | |||||||
| 项目 | 同意股数 | 占比 | 反对股数 | 占比 | 弃权股数 | 占比 | 回避股数 | |
| 总投票情况 | 742,391,328 | 99.6904% | 2,305,850 | 0.3096％ | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 中小投资者投票情况 | 11,961,284 | 83.8380％ | 2,305,850 | 16.1620％ | 0 | 0 | 0 | |
2、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
| 投票情况统计 | 表决结果 | |||||||
| 项目 | 同意股数 | 占比 | 反对股数 | 占比 | 弃权股数 | 占比 | 回避股数 | |
| 总投票情况 | 742,345,228 | 99.6842% | 2,351,950 | 0.3158％ | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 中小投 | 11,915,184 | 83.5149% | 2,351,950 | 16.4851％ | 0 | 0 | 0 | |
3、关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的议案
资者投票情况投票情况统计
| 投票情况统计 | 表决结果 | |||||||
| 项目 | 同意股数 | 占比 | 反对股数 | 占比 | 弃权股数 | 占比 | 回避股数 | |
| 总投票情况 | 11,429,484 | 80.1106% | 2,837,650 | 19.8894％ | 0 | 0 | 730,430,044 | 通过 |
| 中小投资者投票情况 | 11,429,484 | 80.1106％ | 2,837,650 | 19.8894％ | 0 | 0 | 0 | |
4、关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案
| 投票情况统计 | 表决结果 | |||||||
| 项目 | 同意股数 | 占比 | 反对股数 | 占比 | 弃权股数 | 占比 | 回避股数 | |
| 总投票情况 | 741,660,328 | 99.5922% | 2,836,850 | 0.3809％ | 200,000 | 0.0269% | 0 | 通过 |
| 中小投资者投票情况 | 11,230,284 | 78.7144％ | 2,836,850 | 19.8838％ | 200,000 | 1.4018% | 0 | |
5、关于制定公司《投资管理制度》的议案
| 投票情况统计 | 表决结果 | |||||||
| 项目 | 同意股数 | 占比 | 反对股数 | 占比 | 弃权股数 | 占比 | 回避股数 | |
| 总投票情况 | 742,325,228 | 99.6815% | 2,351,950 | 0.3158％ | 20,000 | 0.0027% | 0 | 通过 |
| 中小投资者投票情况 | 11,895,184 | 83.3747％ | 2,351,950 | 16.4851％ | 20,000 | 0.1402% | 0 | |
三、律师出具的法律意见
陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、井滢律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议签章件；
2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2020年12月31日