江西洪城水业股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”、“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2020年12月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年12月27日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的议案》
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司第七届董事会第二次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2020年度日常关联交易预计的议案》。2020年度因工程项目及日常生产经营的需要，公司与关联单位发生的部分关联交易金额比2020年年初预计额有所增加，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城水业股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额的公告》（公告编号：临2020－104）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，详见《江西洪城水业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》。
关联董事邵涛、邓新建、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生为日常关联交易公司的关联人，回避表决。
非关联董事一致通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的议
案》。
（其中：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城水业股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2020－105）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，详见《江西洪城水业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》。（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日