兰州佛慈制药股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年12月30日上午11:00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2020年12月28日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第七届监事会第五次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2020年12月30日