兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年12月30日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月28日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》
同意增加公司与关联方佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司日常关联交易1,000万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事石爱国回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司于2021年1月15日(星期五)14：30在甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2020年12月30日