证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2020-087
深圳市信维通信股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年12月29日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2020年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年12月29日09:15-15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2020年第三次临时股东大会，并发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》，该公
告已于2020年12月11日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份228,788,506股，占上市公司总股份的23.6457％。 其中：通过现场投票的股东22人，代表股份192,924,471股，占上市公司总股份的19.9391％。 通过网络投票的股东33人，代表股份35,864,035股，占上市公司总股份的
3.7066％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份40,284,973股，占上市公司总股份的4.1635％。 其中：通过现场投票的股东21人，代表股份4,420,938股，占上市公司总股份的0.4569％。 通过网络投票的股东33人，代表股份35,864,035股，占上市公司总股份的
3.7066％。
二、提案审议和表决情况
议案1.00 《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》总表决情况：
同意228,122,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.7090％；反对646,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2828％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意39,619,273股，占出席会议中小股东所持股份的98.3475％；反对646,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.6058％；弃权18,800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0467％。
议案2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》总表决情况：
同意228,074,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.6877％；反对662,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2896％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0226％。
中小股东总表决情况：
同意39,570,573股，占出席会议中小股东所持股份的98.2266％；反对662,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6448％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1286％。
议案3.00 《关于变更2020年度审计机构的议案》总表决情况：
同意222,756,702股，占出席会议所有股东所持股份的97.3636％；反对816,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3569％；弃权5,215,304股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.2795％。
中小股东总表决情况：
同意34,253,169股，占出席会议中小股东所持股份的85.0272％；反对816,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0268％；弃权5,215,304股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.9460％。
上述第2条议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2020年第三次临时股东大会决议；2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会二零二零年十二月二十九日