兰州黄河企业股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年12月18日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以微信、电子邮件等方式发出了召开第十一届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。2020年12月29日，本次会议在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由钱梅花女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规章制度的相关规定。
经与会监事认真审议，通过举手表决，以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》：选举钱梅花女士为监事会主席（召集人），任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。钱梅花女士简历请参阅公司于2020年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020（临）-37）。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
监 事 会二〇二〇年十二月二十九日