华塑控股股份有限公司十一届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第五次临时会议,于2020年12月29日下午15:00在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2020年12月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事袁新瑞女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席王宇先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决方式,经审议形成如下决议:
1、审议通过《关于推选唐从虎先生为监事候选人的议案》
同意推选唐从虎先生为公司非职工代表监事候选人,任期与第十一届监事会任期一致。唐从虎先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》(公告编号:
2020-106号)。
本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
审议结果:
票同意,
票反对,
票弃权,表决通过。
三、 备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
监 事 会二〇二〇年十二月三十日