证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-025
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、监事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2020 年12 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易及调整2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
预计2021年度日常关联交易及调整 2020年度日常关联交易预计额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意2021年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计额度。
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次变更会计政策是根据财政部的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
2020年 12 月 30 日