证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-024
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2020年 12 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易及调整2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
鉴于公司日常经营需要，公司及公司子公司预计 2021 年度日常关联交易总金额为人民币 126,765.81 万元；调增公司及公司子公司 2020 年度日常关联交易预计额度人民币 15,309.72
万元；具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2020-026）。
(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票)公司董事陈曦先生回避表决。公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号－租赁》（以下简称“新租赁准则”）进行的变更。根据新租赁准则要求，公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并自 2021 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。新租赁准则实施预计不会对公司财务报告产生重大影响。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-027）。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议本次需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间、地点将另行通知。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2020年 12 月 30 日