证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4方，持有表决权的股份总数31,056,000股，占公司有表决权股份总数的51.76%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席3人，董事张凯轩、李红武因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任张娜女士为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于聘任苏德栋先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于聘任刘志弘先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2020-085）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司制定<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-086）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司制定<独立董事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：
2020-087）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张娜 | 独立董事 | 任职 | 2020年12月29日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏德栋 | 独立董事 | 任职 | 2020年12月29日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘志弘 | 独立董事 | 任职 | 2020年12月29日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李红武 | 董事 | 离职 | 2020年12月29日 | 2020年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
四、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年12月29日