中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2020年12月29日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于选举新任董事长和董事长辞任的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避1票，表决结果：通过。
同意蔡剑江先生不再担任公司董事长和董事职务。选举宋志勇先生为公司新任董事长，同时宋志勇先生不再担任副董事长、总裁职务。
（二）关于变更香港联交所授权代表的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司在香港联交所授权代表由蔡剑江先生变更为宋志勇先生。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二〇年十二月二十九日