辽宁时代万恒股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料
2021年1月6日
大连
目 录
一、2021年第一次临时股东大会议程 ...... 2
二、股东大会会议材料 ...... 3
1、关于补选董事的议案 ...... 3
辽宁时代万恒股份有限公司2021年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2021年1月6日14点00分会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2021年1月6日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等主 持 人：公司代理董事长会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
| 序号 | 议案 |
| 1 | 关于补选董事的议案 |
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、 宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
股东大会会议材料
2021年第一次临时股东大会会 议 材 料 之 一
关于补选董事的议案鉴于杨晓华先生、赵振宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作，需补选两名董事进入公司董事会。现控股股东提名张东卓先生、李星宇先生、张宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。三位董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核同意。本次选举董事采用累积投票制，实行差额选举。
附：非独立董事候选人简历
张东卓，男，1963年9月9日生，中共党员，讲师；毕业于长春地质学院工业分析专业，研究生学历，工学硕士。2000年5月至2008年5月，任辽宁万恒集团有限公司办公室主任；2008年6月至2009年4月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事会秘书；2009年4月至2011年5月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理、董事会秘书；2011年5月至2012年7月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2012年8月至2017年6月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记 、工会主席；2017年6月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董
事、党委副书记、工会主席。李星宇，男，1970年6月4日生，经济师；毕业于辽宁大学国民经济管理学专业，学士学位。2002年1月至2008年5月，任辽宁海辰专利技术产业有限公司总经理；2008年6月至2020年2月，任沈阳海泰仪表工业有限公司总经理；2020年3月至2020年7月，就职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人；2020年8月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。
张宏伟，男，1966年2月6日生，助理经济师；毕业于辽宁大学工业经济管理专业，学士学位。1999年11月至2005年11月，任辽宁万恒集团有限公司办公室副主任；2005年11月至2012年11月，任沈阳万恒鸿基房地产开发有限公司办公室主任、行政总监；2015年5月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司办公室主任、党建部部长、董事会秘书。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2021年1月6日