山东海化股份有限公司二〇一一年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2011年关联交易预计情况
单位：人民币万元
关联交易类别 产品类别 关 联 人 预计总金额 合计 占同类交易的比例（％） 去年总金额
采购产品 包装物 潍坊海化开发区福利塑编厂 16,993 16,993 17,309 94.53
购买动力 水、电、蒸汽 山东海化集团有限公司 173,335 173,335 167,533 90.51
销售产品 纯碱 山东海化集团有限公司 3,846 7,426 6,435 2.40
冷凝水 山东海化集团有限公司 1,498
回水 山东海化集团有限公司 1,140
液碱 山东海化集团有限公司 667
盐酸 山东海化集团有限公司 275
合计 197,754 197,754 191,277
（二）会议表决情况
1、董事会表决情况
公司2011年3月23日召开的第四届董事会二○一一年第一次会议审议了《公司二○一一年度的日常关联交易预计》。在议案表决时，关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决，参与表决的三名非关联董事的表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。会议审议通过了该日常关联交易预计，并决定提交公司二○一○年度股东大会审议。
2、交易事项审批情况
此项交易尚须获得股东大会的批准，对该议案回避表决的关联股东山东海化集团有限公司。
（三）2011年初至披露日与上述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为46,387万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）山东海化集团有限公司（以下简称"海化集团"）
1、基本情况
住所：山东潍坊滨海经济技术开发区
法定代表人：王辉
注册资本：55,417.14万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：石油化工、发电、制造、销售盐机设备配件、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）；栽培、销售花卉；装卸搬运；房屋、设备租赁；广告(不含固定形式印刷广告)；有线电视初装、维护（以上不含法律法规规定的前许可和限制经营项目）；（以下范围限分公司经营）制造、销售灭火剂、化工产品及化工原料、食品添加剂、水泥、；物业管理、燃气供应、饮食服务、住宿（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展生产经营）。2010年度主要财务指标：营业收入1,641,188万元，净利润6,632万元，所有者权益494,331万元。
2、与公司的关联关系
目前，海化集团持有公司股份361,048,878股，占公司股份总额的40.34％，为本公司第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
海化集团生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4、预计二〇一一年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为180,761万元。
（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（以下简称"潍坊海化开发区福利塑编厂"）
1、基本情况
住所：山东潍坊纯碱厂区南500米处法定代表人：王凤玉注册资本：1950万元组织形式：有限责任公司经营范围：生产、销售塑料编织袋等。
2、与公司的关联关系
潍坊海化开发区福利塑编厂为海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
公司与该公司一直有业务往来，主要是公司向其采购所需的包装物，基本无销售业务。目前该公司经营状况良好，对公司支付的款项4
形成坏帐的可能性很小。
4、预计二〇一〇年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为16,993万元。
三、定价政策和定价依据
1、公司向海化集团销售纯碱、液碱等按市场价格结算，销售冷凝水、回水按协议价格结算。
2、海化集团向公司提供生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。
3、公司由潍坊海化开发区福利塑编厂购入各种包装袋，按市场价格结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
(一)由于公司是经山东海化集团部分资产改制而来，改制时部分辅助生产设施留在了山东海化集团，加之公司所处的地理环境相对独立，且山东海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商，因此公司与山东海化集团等关联方发生的关联交易是不可避免的，预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。以上关联交易有利于降低公司采购成本，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（二）公司对山东海化集团的纯碱、液碱等产品销售主要是山东海化集团自身产品生产所需，交易按照市场价进行；冷凝水和回水是5
公司使用山东海化集团热电分公司蒸汽时产生的，作为副产品直接通过管道销售给山东海化集团，交易按协议价进行。五、独立董事意见1、同意山东海化股份有限公司关于二○一一年度日常关联交易情况预计；
2、山东海化股份有限公司二○一一年日常关联交易预计已经公司第四届董事会二○一一年第一次会议审议通过，并将提交公司二○一○年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、以上日常关联交易预计有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
1、董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见等。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十五日
