山东海化股份有限公司第四届监事会二○一一年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东海化股份有限公司第四届监事会二○一一年第一次会议于2011年3月23日在公司二楼会议室召开。会议通知于2011年3月13日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过认真审议，通过了如下决议：
1、公司监事会二○一○年度工作报告
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、公司二○一○年度报告(正文及摘要)
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、公司二○一○年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司二○一○年度利润分配预案
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于公司二〇一一年度日常关联交易情况预计
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、公司内部控制自我评价报告
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、关于公司监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案
公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常开展，公司将进行监事会换届选举。根据《公司章程》及其他有关规定，第五届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事3名。公司监事会及控股股东提名齐春雷、丁红玉、刘国胜为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历见附件）。
该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
二○一一年三月二十五日
附件：非职工代表监事候选人简历
齐春雷，男，1957年生，大学学历，教授级高级政工师。历任纯碱厂党政办公室副主任、主任，山东海化集团政治部副主任、主任，山东海化集团工会主席、总经理助理，山东海化股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席等职，现任山东海化集团投资发展有限责任公司党委书记、公司监事会主席。
丁红玉，女，1968年生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任山东海化集团财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长等职，现任山东海化集团总经理助理、审计部经理、山东海化集团投资发展有限责任公司副总经理兼财务总监、公司监事。
刘国胜，男，1964年生，大学学历，高级会计师。历任中海油服海外财务经理、中海深燃财务总监等职，现任山东海化集团财务经理、公司监事。
