山东海化股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、召集人：山东海化股份有限公司董事会
2、2011年3月23日，公司第四届董事会二〇一一年第一次会议审议通过了《公司董事会二○一○年度工作报告》等议案，并决议召集召开公司二○一○年度股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、会议召开日期和时间：2011年4月27日上午8:30
4、召开方式：现场投票表决方式
5、出席对象：
（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（二）截止2011年4月21日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
（四）公司聘请的律师。
6、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司一楼圆形会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案是经过公司第四届董事会二〇一一年第一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次会议内容：
（一）会议审议议案
（1）公司董事会二○一○年度工作报告
（2）公司监事会二○一○年度工作报告
（3）公司二○一○年度报告(正文及摘要)
（4）公司二○一○年度财务决算报告
（5）公司二○一○年度利润分配预案
（6）关于确定公司财务审计机构二○一○年度报酬及续聘公司二○一一年度财务审计机构的议案
（7）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
（8）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
（9）关于公司二〇一一年度日常关联交易情况预计
（10）关于选举公司第五届董事会董事的议案选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司二〇一〇年度股东大会表决。
（11）关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案选举时采用累积投票制。
（二）听取《公司独立董事二○一○年度述职报告》
3、披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于2011年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：
山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第一次会议决议公告（公告编号：2011-007）。
三、会议登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间2011年4月26日
上午：9：00-11：00
下午：14：00-16：00
（三）登记及联系方式
山东海化股份有限公司证券部
邮政编码：262737
联系电话：0536-5329931
传真：0536-5329879
联系人：吴炳顺江修红
四、其它
现场出席会议者食宿、交通费自理。
五、备查文件
山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第一次会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○一一年三月二十五日
附：授权委托书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二○一○年度股东大会。投票指示如下：
同意 反对 弃权
1 公司董事会二○一○年度工作报告
2 公司监事会二○一○年度工作报告
3 公司二○一○年度报告(正文及摘要)
4 公司二○一○年度财务决算报告
5 公司二○一○年度利润分配预案
6 关于确定公司财务审计机构二○一○年度报酬及续聘公司二○一一年度财务审计机构的议案
7 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
8 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
9 关于公司二〇一一年度日常关联交易情况预计
10 关于选举公司第五届董事会董事的议案（适用累积投票制表决）
10.1非独立董事候选人
10.1.1 王辉先生
10.1.2 韩星三先生
10.1.3 李云贵先生
10.1.4 刘景孟先生
10.1.5 迟庆峰先生
10.1.6 付希泉先生
10.2独立董事候选人
10.2.1 张宏女士
10.2.2 王全喜先生
10.2.3 王汉民先生
11 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案（适用累积投票制表决） 非职工代表监事候选人
11.1 齐春雷先生
11.2 丁红玉女士
11.3 刘国胜先生
注：1、在审议上述1-9事项时，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√"，在审议10-11事项时，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内填写表决票数，作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
