证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020年12月28日
2.会议召开地点:会议室
3. 会议召开方式:现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020年12月17日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张忠恕
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司对外投资全资子公司》的议案
1.议案内容:
因公司的全资子公司“北京凯芯新材料有限公司”建设发展的需要,公司拟增加投资3,500万元。具体内容详见公司 2020 年 12 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2020-097)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2020 年 12 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-096)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2021年1月12日召开2021年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-098)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年12月28日