江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年12月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年12月25日以邮件或传真方式送达。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：鉴于公司目前财务状况稳健，经营情况良好，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过6,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过1年的安全性高、流动性好的理财产品。有效期自本次董事会审议通过之日起1年有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
2. 审议通过《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司对募集资金专户进行了销户处理。截止2020年12月28日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构及银行签署的对应的三方监管协议相应终止。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2020年12月28日