券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月24日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知已于 2020 年 12月 09 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-129）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数120,957,450股，占公司有表决权股份总数的77.1497%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号：2020-138
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同暨关联担保》议案
1.议案内容：
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士集团”）、包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）企业信用，骑士集团实际控制人党涌涛、李俊夫妇个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拥有的不动产抵押，为敕勒川糖业与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同提供连带责任担保，借款金额人民币 6000 万元，其中，3000万属于流动贷款，借款期限 1 年，借款年利率 4.8%，另 3000 万为固定资产贷款，借款期限 5 年，借款年利率 4.8%，均按照还款计划进行还款。
2.议案表决结果：
同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 66,683,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
与会股东党涌涛为关联股东回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年第十一次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年12月28日