浙江闰土股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2020年12月26日上午11:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2020年12月20日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由监事张志峰先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金对参股子公司浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材料”）增资10,353万元，增资价格4.76元/股，其中2,175万元进入巍华新材料股本，溢价部分作为股本溢价进入资本公积。本次增资完成后，公司将持有巍华新材料5,325万股股份，持股比例22.468%。因公司董事长阮静波女士，董事、总经理徐万福先生、财务总监周成余先生为巍华新材料股东，本次增资事项构成了与关联方共同投资的关联交易。
监事会认为上述关联交易价格公允，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
该决议3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十八日