晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月18日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十六次会议通知，会议于2020年12月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品或进行协定存款，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（期限内在上述资金额度范围内可以滚动使用），到期将归还至公司募集资金专户。
议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于关联交易的议案》
公司及子公司拟在2021年1月1日至审议2021年度报告的董事会会议召开日，与河北福缘食品科技有限公司开展日常业务交易不超过800万元，交易标的为公司及子公司与河北福缘的产品/存货及资产租赁，交易价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定。
公司实际控制人卢庆国先生配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东、法定代表人，因此公司与河北福缘构成关联方，所发生的交易构成关联交易。议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。董事卢庆国、李月斋为本议案关联自然人，回避了本议案表决，其他四名董事进行了表决。表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。
三、审议通过了《关于调整子公司持股比例的议案》
公司控股子公司北京晨光同创医药研究院有限公司成立已达3周年，根据该子公司成立时签订的《合作协议》、业务进展情况，公司在该子公司的持股比例将调整为73%，黄少林等技术管理团队持股比例将调整为27%。
北京晨光同创医药研究院有限公司成立时的基本情况请见2017年1月16日披露于巨潮资讯网上的《关于投建药物研发项目的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2020年12月25日