青岛天能重工股份有限公司关于修订《公司对外担保管理办法》的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》，拟对《公司对外担保管理办法》进行如下修改：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第十八条公司在审批对外担保事项时，应遵循以下审批权限： (一)公司的对外担保必须先经董事会审议。除另有规定外，对同一被担保人并连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10％（含10％）的担保事项，只须提交董事会审议。 (二)下述担保事项应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议： １、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； ２、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保； ３、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； ４、连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％。 | 第十八条公司在审批对外担保事项时，应遵循以下审批权限： (一)公司的对外担保必须先经董事会审议。除另有规定外，对同一被担保人并连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10％（含10％）的担保事项，只须提交董事会审议。 (二)下述担保事项应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议： １、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； ２、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保； ３、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； ４、连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％。 |
| ５、连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元人民币。 ６、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 | ５、连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币。 ６、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 |
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会2020年12月25日