证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2020-159
青岛天能重工股份有限公司关于修订《公司信息披露管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》，拟对《公司信息披露管理制度》进行如下修改：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第四十六条公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露： (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； (二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元人民币； (三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币； (四）交易的成交金额(含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万 | 第四十六条公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露： (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； (二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币； (三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币； (四）交易的成交金额(含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 |
| 元人民币； (五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | 万元人民币； (五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | |
| 2 | 第四十七条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50% 以上，且绝对金额超过3000万元； （五）交易产生的利润占公司最近一 | 第四十七条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% |
| 个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 在公司发生《创业板上市规则》规定的可向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议的情形时，公司可向交易所申请豁免提交股东大会审议。 | 以上，且绝对金额超过 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 在公司发生《创业板上市规则》规定的可向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议的情形时，公司可向交易所申请豁免提交股东大会审议。 | |
| 3 | 第五十一条公司发生第四十五条规定的“提供担保”事项时，应当经董事会审议 后及时对外披露。 “提供担保”事项属于下列情形的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； (二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50% 以后提供的任何担保； (三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%; (五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金 额超过3000万元； (六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； | 第五十一条公司发生第四十五条规定的“提供担保”事项时，应当经董事会审议 后及时对外披露。 “提供担保”事项属于下列情形的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； (二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50% 以后提供的任何担保； (三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%; (五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金 额超过5000万元； (六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； |
| (七）交易所或者公司章程规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 对于已披露的担保事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露： (一)被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的； (二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。 | (七）交易所或者公司章程规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 对于已披露的担保事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露： (一)被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的； (二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。 |
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会2020年12月25日