青岛天能重工股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期至2021年2月1日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司于2020年12月25日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
《公司章程》修改后，董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。
1、公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
经公司控股股东珠海港集团推荐，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名欧辉生先生、郑旭先生、黄文峰先生、马小川先生、宋锴林先生、张兴红先生等6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。
2、公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
经公司控股股东珠海港集团推荐提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名李涛先生、陈凯先生、郭年华先生等3人为公司第四届董事会独立董事候选人。
李涛先生、郭年华先生已取得独立董事资格证书，陈凯先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格需提报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。为确保董事会的正常运作，在公司第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍按照法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会2020年12月25日