证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2020-114
光正眼科医院集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司（以下简称“渝中眼科”）因日常经营需要，拟与关联方重庆仁霖物业管理有限公司（以下简称“仁霖物业”）发生承租房屋及采购物业服务的交易，拟向重庆国宾妇产医院有限公司（以下简称“国宾妇产”）采购水电气、消毒包及医学检验、放射、麻醉注射服务。光正新视界下属子公司上海新视界眼科医院有限公司（以下简称“中山医院”）、上海新视界中兴眼科医院有限公司（以下简称“中兴医院”）因日常经营需要，拟与关联方上海勤立实业有限公司（原名为：上海信喆物业管理有限公司，以下简称“信喆物业”）发生承租房屋的交易，拟向上海铄强物业管理中心（以下简称“铄强物业”）采购物业管理服务。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
依据房屋承租协议，渝中眼科2021年预计向仁霖物业支付房屋租赁费4,081,328.40元，中山医院2021年预计向信喆物业支付房屋租赁费9,583,200.00元，中兴医院2021年预计向信喆物业支付房屋租赁费11,457,600.00元。
依据物业管理协议，中山医院2021年预计向铄强物业支付物业管理费1,162,752.00元，中兴医院2021年预计向铄强物业支付物业管理费2,169,300.00元。暂估渝中眼科2021年预计向仁霖物业支付物业管理费480,000.00元。
根据管理层的讨论和合理预计，渝中眼科2021年预计向国宾妇产支付检测费不超过65万元，放射费不超过15万元，麻醉费不超过1万元，水电气费不超过120万元，消毒包不超过10万元，合计不超过211万元。上述费用为参考往年度业务发生情况暂估的费用，依据实际业务的开展情况，相关费用存在一定浮动，以实
际发生为准。公司预计2021年度上述公司发生的关联交易费用合计不超过3,105万元。上述交易需经公司股东大会审议通过后执行。
2.日常关联交易实际发生情况及年度预计
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021年度预计金额（含税） | 2020年1-11月实际发生金额（含税） | 2019年度实际发生金额（含税） |
| 向关联人承租房屋 | 仁霖物业 | 房屋租金 | 市场定价 | 4,081,328.40 | 3,563,064.45 | 3,886,979.57 |
| 信喆物业 | 房屋租金 | 市场定价 | 21,040,800.00 | 18,171,600.00 | 19,128,000.00 | |
| 小计 | 25,122,128.40 | 21,734,664.45 | 23,014,979.57 | |||
| 向关联人采购医学检测等服务 | 国宾妇产 | 检验费 | 市场定价 | 650,000.00 | 273,175.51 | 567,955.01 |
| 国宾妇产 | 放射费 | 市场定价 | 150,000.00 | 38,355.00 | 78,180.00 | |
| 国宾妇产 | 麻醉费 | 市场定价 | 10,000.00 | 900.00 | 1,900.00 | |
| 国宾妇产 | 水电气费 | 市场定价 | 1,200,000.00 | 615,684.27 | 988,529.86 | |
| 国宾妇产 | 消毒包 | 市场定价 | 100,000.00 | - | - | |
| 小计 | 2,110,000.00 | 928,114.78 | 1,636,564.87 | |||
| 向关联人采购物业服务费 | 铄强物业 | 物业服务费 | 市场定价 | 3,332,052.00 | 3,054,381.00 | 3,332,052.00 |
| 仁霖物业 | 物业服务费 | 市场定价 | 480，000.00 | - | - | |
| 小计 | 3,812,052.00 | 3,054,381.00 | 3,332,052.00 | |||
| 合计 | 31,044,180.40 | 25,717,160.23 | 27,983,596.44 |
3.上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2020年 1-11 月 实际发生交易额 | 2020 年度获批额度 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人承租房屋 | 仁霖物业 | 房屋租金 | 3,563,064.45 | 3,886,979.40 | 8.35% | 8.33% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTim |
| e=2019-12-24 | |||||||
| 小 计 | 3,563,064.45 | 3,886,979.40 | 8.33% | ||||
| 向关联人采购医学检测等服务 | 国宾妇产 | 检验费 | 273,175.51 | 572,570.00 | 7.30% | 52.29% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 |
| 国宾妇产 | 放射费 | 38,355.00 | 66,240.00 | 100.00% | 42.10% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 | |
| 国宾妇产 | 麻醉费 | 900.00 | 3,000.00 | 100.00% | 70.00% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 | |
| 国宾妇产 | 水电气费 | 615,684.27 | 1,184,880.00 | 15.03% | 48.04% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 | |
| 小 计 | 928,114.78 | 1,826,690.00 | 49.19% | ||||
| 向关联人承租房屋 | 信喆物业 | 房屋租金 | 18,171,600.00 | 19,925,000.00 | 42.60% | 8.80% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000164 |
| 30&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 | |||||||
| 小 计 | 18,171,600.00 | 19,925,000.00 | 8.80% | ||||
| 向关联人采购物业服务费 | 铄强物业 | 物业服务费 | 3,054,381.00 | 3,332,052.00 | 93.45% | 8.33% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 |
| 小 计 | 3,054,381.00 | 3,332,052.00 | 8.33% | ||||
| 合 计 | 25,717,160.23 | 28,970,721.40 | 12.06% | ||||
二、关联人介绍和关联关系
1. 关联方基本情况
（1）公司名称：重庆仁霖物业管理有限公司
法定代表人：詹建平企业类型：有限责任公司注册资本：50万元统一社会信用代码：91500114MA5YPTQH7G住所：重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋5楼5356成立日期：2017年12月26日经营范围：物业管理、装饰装修工程；房屋维修；机电设备（不含特种设备）维修；绿化管理；消防设备检测、维修；高压供水服务、维修（以上范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）楼宇管理；清洁环卫管理；清洁服务；停车场管理；家政服务；人力搬运服务；代收水电气费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：詹建平50%、林福新50%经查询，仁霖物业不是失信被执行人。
（2）公司名称：重庆国宾妇产医院有限公司
法定代表人：黄俊英
企业类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：2,200万元统一社会信用代码：91500103678679862A住所：重庆市渝中区上清寺路39号第8层成立日期：2008年9月12日经营范围：一般项目：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科（按许可核定的范围、期限从事经营)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：上海新礼医疗管理有限公司100%经查询，国宾妇产不是失信被执行人。 （3）公司名称：上海勤立实业有限公司（原名为：上海信喆物业管理有限公司）法定代表人：林长宝企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：100万元统一社会信用代码：91310230398725780G住所：上海市崇明区三星镇宏海公路4588号15号楼301室（上海三星经济小区）
成立日期：2014年6月27日经营范围：一般项目：商务信息咨询（不含投资类咨询），物业管理，汽车租赁，保洁服务，泊车服务，绿化养护服务，机电设备维修、保养，五金交电、仪器仪表、日用百货、机械设备、机电设备的销售，以下限分支机构经营：第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：上海长庚实业发展有限公司95%、潘欣雨5%经查询，信喆物业不是失信被执行人
（4）公司名称：上海铄强物业管理中心
法定代表人：苏辉强
企业类型：个人独资企业统一社会信用代码：91310116MA1JA6H05P住所：上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢M347室成立日期：2017年12月19日经营范围：物业管理，商务咨询，自有汽车租赁，机动车驾驶服务，机电设备安装维修，建筑装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：苏辉强 100%经查询，铄强物业不是失信被执行人
2. 与上市公司的关联关系
仁霖物业、信喆物业、铄强物业和国宾妇产均为公司原副董事长林春光先生实际控制，林春光先生已于2020年8月5日辞职离任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，过去十二个月内，林春光先生曾任公司董事，其关联关系仍然存续，因此，仁霖物业、信喆物业、铄强物业和国宾妇产为公司关联方，上述交易构成关联交易。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3. 履约能力分析
仁霖物业、信喆物业、铄强物业资信优良、服务能力较强，能够为渝中眼科、中山医院和中兴医院提供良好的物业服务；国宾妇产检验设备先进、就诊环境良好，能够为病患提供优质的医疗检测服务。与上述公司的合作能够保障渝中眼科、中山医院和中兴医院的正常经营。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价政策及依据
公司全资子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，结算方式依据协议结算。
2.关联交易协议签署情况
（1）渝中眼科与仁霖物业于2019年9月7日签署《租赁合同》。房屋租赁期限自租赁合同签署之日起至2026年12月31日。租赁费用为：从合同签署之日起至2020年12月31日，月租金为人民币323,914.95元，自2021年1月1日起月租金为340,110.7元，其后租金每三年递增5%，递增起始时间按自然年
计算，即2024年1月1日起开始第一次递增5%，其后以此类推。
（2）渝中眼科与国宾妇产关于水电气、麻醉、放射、检验服务的相关协议尚未签订，公司依据往年度使用情况及市场价格暂估相关费用，依据业务的开展情况实际发生为准。
（3）中山医院与中兴医院于2015年8月1日，与信喆物业签订《租赁合同》；合同为期二十年。合同约定由中山医院承租信喆物业位于上海市汇川路18号全栋用于医院经营及日常行政办公，合同租赁期限为2015年8月1日至2035年7月31日，年租金为人民币871.2万元，每五年租金按上一期租金10%递增；中兴医院承租信喆物业位于上海市闸北区中兴路1618号用于医院经营及日常行政办公，合同租赁期限为2015年8月1日至2035年7月31日，年租金为1,041.6万元，每五年租金按上一期租金10%递增。
（4）中兴医院于2016年12月31日，与信喆物业签订租赁补充协议，自2017年1月1日起，由信喆物业或其授权委托方铄强物业代理物业管理，按每平米每月12.5元交纳物业管理费；中山医院于2016年12月31日，与信喆物业签订租赁补充协议，自2017年1月1日起，由信喆物业或其授权委托方铄强物业代理物业管理，按每平米每月16元交纳物业管理费；
（5）渝中眼科与仁霖物业尚未签署正式的物业服务合同，公司依据市场价格暂估物业服务费，以实际发生为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为日常关联交易，主要为满足全资子公司日常经营所需，遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事单喆慜、杨之曙、马新智、徐国彤，并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2021年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：与关联方发生关联交易是下属全资子公司开展日常经营的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公
平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。关联董事林春光先生已于2020年8月5日辞职离任。决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1.光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会二〇二〇年十二月二十五日