公告编号:2020-057证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年12月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年12月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人:董事长徐志刚先生
6. 会议列席人员:康葵、顾佳慧、周海燕、周一飞、史制强、谈登来
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。董事王寅之因公出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
同意选举徐志刚担任公司第二届董事会董事长,任职期限为2020年12月25日至第二届董事会届满。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘公司总经理》的议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。同意续聘和成刚为公司总经理,任职期限为2020年12月25日至第二届董事会届满。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
同意续聘和成刚为公司总经理,任职期限为2020年12月25日至第二届董事会届满。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘公司副总经理》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。同意续聘吴非克、张晶、谈登来为公司副总经理,任职期限为2020年12月25日至第二届董事会届满。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
同意续聘吴非克、张晶、谈登来为公司副总经理,任职期限为2020年12月25日至第二届董事会届满。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
同意续聘谈登来为公司董事会秘书,任职期限为2020年12月25日至第二届董事会届满。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司财务总监》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。同意续聘陆芝茵为公司财务总监,任职期限为2020年12月25日至第二届董事会届满。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
同意续聘陆芝茵为公司财务总监,任职期限为2020年12月25日至第二届董事会届满。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2020年12月25日