公告编号:2020-059证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2020年12月25日审议并通过:
选举徐志刚先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满,自2020年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份21,603,000股,占公司股本的60.3436%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事6人。
会议由徐志刚主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2020年12月25日审议并通过:
选举康葵女士为公司监事会主席,任职期限至第二届监事会届满,自2020年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股,占公司股本的0.838%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事5人。会议由康葵主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2020年12月25日审议并通过:
聘任和成刚先生为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满,自2020年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,500,000股,占公司股本的4.1899%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张晶先生为公司副总经理,任职期限至第二届董事会届满,自2020年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,500,000股,占公司股本的4.1899%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴非克先生为公司副总经理,任职期限至第二届董事会届满,自2020年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股,占公司股本的1.676%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谈登来先生为公司副总经理、董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满,自2020年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股,占公司股本的1.676%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陆芝茵女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会届满,自2020年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股,占公司股本的0.838%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事6人。
会议由徐志刚主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次换届属于正常换届选举,不会对公司正常经营造成不利影响。
三、备查文件
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2020年12月25日