公告编号：2020-056证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数28,563,000股，占公司有表决权股份总数的79.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事王寅之因公出差缺席；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员均列席本次股东大会。
为优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，公司拟进行资本公积转增股本，以总股本 35,800,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本6.759776 股，共计转增 24,200,000 股，具体内容详见2020年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度权益分派预案公告》（2020-052）。
2.议案表决结果：
同意股数28,563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，公司拟进行资本公积转增股本，以总股本 35,800,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本6.759776 股，共计转增 24,200,000 股，具体内容详见2020年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度权益分派预案公告》（2020-052）。本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
因公司拟进行资本公积转增股本至6000万股，章程相关条款需进行变更，具体内容详见议案，具体内容详见2020年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（2020-053）。
2.议案表决结果：
同意股数28,563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。公司拟进行资本公积转增股本至6000万股，提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数28,563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟进行资本公积转增股本至6000万股，提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜。本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联方，无需回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2020年12月25日