东莞勤上光电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年12月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2020年12月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2020年12月24日召开公司第五届董事会第十次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一) 审议通过了《关于延期召开2020年第八次临时股东大会暨召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
公司董事会同意将原定于2020年12月30日（星期三）召开的2020年第八次临时股东大会延期至2021年01月06日（星期三）召开，股权登记日不变，仍为2020年12月25日（星期五），会议名称变更为2021年第一次临时股东大会。
董事仲长昊先生对本议案投弃权票，弃权理由：由于时间仓促，无法对延期原因予以充分判断。
《关于延期召开2020年第八次临时股东大会暨召开2021年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（延期后）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2020年12月24日