成都三泰控股集团股份有限公司
关于注销分公司的公告
一、 基本情况概述
鉴于成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)传统金融设备及外包业务已出表,根据公司当前战略规划及后续经营实际需要,为优化组织结构,降低经营管理成本,提高管理效率,公司于2020年12月24日召开第五届董事会第四十四次会议,会议审议通过了《关于注销分公司的议案》,决定注销旗下北京分公司、上海分公司、广州分公司、南京分公司、福州分公司等5家分公司,并授权公司经营管理层负责办理注销相关事宜。本次注销分公司不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
二、 拟注销分公司基本情况
(一)北京分公司基本信息
1、公司全称:成都三泰控股集团股份有限公司北京分公司
2、成立日期:2002年5月14日
3、注册资本:无(分公司无注册资本)
4、注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街18号10层1009
5、负责人:张君霞
6、主营业务:销售电子产品;技术开发;技术服务;安全技术防范工程的设计、施工;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、最新股权结构:无(非独立法人)
(二)上海分公司基本信息
1、公司全称:成都三泰控股集团股份有限公司上海分公司
2、成立日期:2007年9月25日
3、注册资本:无(分公司无注册资本)
4、注册地址:上海市普陀区中山北路1759号1718室
5、负责人:张升光
6、主营业务:计算机软件业的技术服务,电子、电气、机电产品的开发,安全技术防范工程的设计、施工。
7、最新股权结构:无(非独立法人)
(三)广州分公司基本信息
1、公司全称:成都三泰控股集团股份有限公司广州分公司
2、成立日期:2006年6月19日
3、注册资本:无(分公司无注册资本)
4、注册地址:广州市天河区五山路244号604房
5、负责人:唐晓艳
6、主营业务:软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、最新股权结构:无(非独立法人)
(四)南京分公司基本信息
1、公司全称:成都三泰控股集团股份有限公司南京分公司
2、成立日期:2008年2月22日
3、注册资本:无(分公司无注册资本)
4、注册地址:南京市秦淮区中山南路49号商茂世纪广场14层A8座
5、负责人:李灿
6、主营业务:计算机软件业、技术服务业;电子、电气、机电产品开发;安全技术防范工程设计、施工;商品批发与零售;进出口业(国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、最新股权结构:无(非独立法人)
(五)福州分公司基本信息
1、公司全称:成都三泰控股集团股份有限公司福州分公司
2、成立日期:2009年4月13日
3、注册资本:无(分公司无注册资本)
4、注册地址:福州市鼓楼区华大街道五四路436号益力公寓4座501单元
5、负责人:杨萍
6、主营业务:受公司委托联系公司经营范围内的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、最新股权结构:无(非独立法人)
三、 本次注销分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 本次注销分公司,系公司根据整体战略规划的考虑,有利于进一步整合公司资源,提高公司经营管理效率,降低管理成本。
2、 本次注销完成后,不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、 备查文件
1、第五届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日