天融信科技集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年12月24日14:30
2、网络投票时间：2020年12月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室
（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计28人，代表股份数量328,499,541股，占公司有表决权总股份的28.0335%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数量1,029,332股，占公司有表决权总股份的0.0878%；通过网络投票的股东26人，代表股份数量327,470,209股，占公司有表决权总股份的27.9456%；出席本次会议的中小股东共计26人，代表股份数量240,873,751股，占公司有表决权总股份的20.5557%。
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员及相关人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了二项议案，出席会议有效表决权股份总数为328,499,541股。每项议案的具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意328,464,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893％；反对23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意240,838,751股，占出席会议中小股东所持股份的99.9855％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0049％。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意328,499,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意240,873,551股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：程秉、郭佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天融信科技集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会二〇二〇年十二月二十五日