安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次：第五届监事会第五次会议召开时间：2020年12月24日表决方式：通讯方式会议通知和材料发出时间及方式：2020年12月21日，电子邮件。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇二〇年十二月二十五日