证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:太平洋证券
猴王股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年12月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:10 以通讯方式发出
5.会议主持人:黄琪皓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举黄琪皓先生为公司监事会主席》议案
1.议案内容:
月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《猴王股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2020-081)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《第七届监事会第一次会议决议》。
猴王股份有限公司
监事会2020年12月24日