公告编号：2020-086证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨裕镜董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数56,033,300股，占公司有表决权股份总数的80.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席4人，董事何正宇先生、张弘先生因在外地缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事邱奕翰因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
席会议。
因公司2020年度的业务发展需要，拟追加公司2020年度日常性关联交易的预计金额，追加后，预计公司2020年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、增城市惠顺化工有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币11,600万元，其中：1）购买原材料、燃料、动力产品750万元；2）销售产品、商品、提供或者接受劳务委托10,300万元；3）公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）550万元。详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。
2.议案表决结果：
同意股数12,787,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司2020年度的业务发展需要，拟追加公司2020年度日常性关联交易的预计金额，追加后，预计公司2020年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、增城市惠顺化工有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币11,600万元，其中：1）购买原材料、燃料、动力产品750万元；2）销售产品、商品、提供或者接受劳务委托10,300万元；3）公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）550万元。详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。
关联股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、游仲华先生、孙晋恩先生回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
关联股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、游仲华先生、孙晋恩先生回避表决。
因公司2021年度业务发展需要，公司预计2021年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、增城市惠顺化工有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币6,000万元，其中：1)购买原材料、燃料、动力产品350万元；2)销售产品、商品、提供或者接受劳务委托5,000万元；3)公司章程中约
2.议案表决结果：
同意股数12,787,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）650万元。详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-083）。关联股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、游仲华先生、孙晋恩先生回避表决。
（三）审议通过《关于公司2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。
1.议案内容：
关联股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、游仲华先生、孙晋恩先生回避表决。
为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在2021年度使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）和闲置募集资金不超过人民币3,300万元（含3,300万元）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，其中闲置募集资金3,300万元仅限于购买保本或者保证收益型理财产品。公司拟使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于2021年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-084）。
2.议案表决结果：
同意股数56,033,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在2021年度使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）和闲置募集资金不超过人民币3,300万元（含3,300万元）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，其中闲置募集资金3,300万元仅限于购买保本或者保证收益型理财产品。公司拟使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于2021年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-084）。无。
三、备查文件目录
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年12月24日