吉林化学工业股份有限公司董事会会议决议公告

吉林化学工业股份有限公司董事会会议决议公告
    吉林化学工业股份有限公司董事会于2004年10月25日上午在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号召开董事会会议，此次会议应到董事十一人，实际到会五人（董事徐丰利、倪慕华、兰云升、吕岩峰、王培荣、李燕芬未出席会议）。董事徐丰利、倪慕华、兰云升委托董事长于力，独立董事吕岩峰、王培荣、李燕芬委托独立董事周衡龙出席并代为表决，符合法定人数。公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议由董事长于力先生主持，审议并一致通过以下事项：
    一、批准公司存货盘亏损失人民币2,940万元，报废无效资产人民币834万元。
    1、存货盘亏情况
    因公司调整营销策略，公司驻外营销中心不再负责具体的销售业务，为此公司对驻外营销网点的存货进行了清理，由于个别驻外营销网点未按时对存货在运输、仓储过程中发生的途耗损失及库耗损失进行处理；个别产品存放时间过长，挥发变质，无使用价值，累计发生存货盘亏损失人民币2,940万元。
    按照有关规定，处置存货损失直接抵减公司当期损益，因此，将减少公司2004年三季度利润人民币2,940万元。
    2、报废资产情况
    本次拟报废的资产主要为：（1）已超过使用年限，需正常报废的资产人民币10万元；（2）因公司采用新的生产工艺技术后，拆除下来的专用设备，无法在生产中继续发挥作用，需要淘汰的资产人民币635 万元；（3）在生产过程中已严重腐蚀、毁损，无修复价值，已经不能满足安全生产要求的资产人民币212万元。
    上述报废资产的原值为人民币2,133万元，净值为人民币857万元，分别占2003年度按中国会计准则和国际财务报告准则审计的本公司固定资产净值的0.1%和0.1%。由于本次报废资产净值中已计提减值准备人民币23万元，故其净损失为人民币834万元。按照有关规定，报废资产的损失金额直接抵减公司当期损益。因此，本次报废资产将减少公司2004年三季度利润人民币834万元。
    二、批准公司2004年三季度报告并在境内外公布。 
吉林化学工业股份有限公司
    董   事   会
    二零零四年十月二十五日