证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2020-069
东华能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2020年12月11日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第五届董事会第二十次会议于2020年12月23日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》
公司拟引进工银金融资产投资有限公司（简称“工银投资”）作为公司全资子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）的投资者，进行现金增资5亿元，其中207,125,104元计入张家港新材料实收资本，292,874,896元计入张家港新材料资本公积。增资款项将主要用于偿还银行发放贷款形成的债权，适当考虑其他类型债权。公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司仍是张家港新材料的控股股东，拥有对张家港新材料的实际控制权。
本次增资前后，张家港新材料的股权结构情况如下（实际持股比例及对应的出资额以最终情况及工商登记为准）：
| 股东 | 出资形式 | 增资金额 （万元） | 增资前的持股比例 | 增资后占 注册资本比例 | 增资后占 实缴出资比例 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 现金 | 20,712.51 | - | 8.99% | 11.46% |
| 东华能源股份有限公司 | 现金 | - | 100% | 91.01% | 88.54% |
上述增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。相关内容详见2020年12月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及其控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、太仓东华能源燃气有限公司（简称“太仓东华”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“新加坡东华”）、广西天盛港务有限公司（简称“广西天盛”）向相关合作银行申请共计不超过54.92亿元人民币的综合授信（原授信额度为45.10亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 金融机构 | 现授信 额度 | 项目 | 授信 方式 | 授信 期限 | 原授信额度 |
| 1 | 东华能源 | 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 1.5 | 综合授信 | 信用 | 自银行 批准之日起一年 | 1.5 |
| 2 | 东华能源 | 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 2.3 | 项目融资专项授信 | 信用 | 自银行 批准之日起一年 | 2.8 |
| 3 | 张家港新材料 | 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 2 | 综合授信 | 担保 | 自银行 批准之日起一年 | 4 |
| 4 | 张家港新材料 | 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 10 | 项目融资专项授信 | 担保 | 自银行 批准之日起十五年 | 4 |
| 5 | 太仓燃气 | 中国工商银行股份有限公司太仓分行 | 0.5 | 综合授信 | 信用 | 自银行 批准之日起一年 | 0.5 |
| 6 | 宁波百地年 | 中国工商银行股份有限公司宁波分行 | 4 | 综合授信 | 信用 | 自银行 批准之日起一年 | 4 |
| 7 | 宁波新材料 | 中国工商银行股份有限公司宁波分行 | 5.5 | 综合授信 | 担保 | 自银行 批准之日起 | 3.5 |
| 一年 | |||||||
| 8 | 新加坡东华 | 中国工商银行新加坡分行 | 7000万美元（合4.62亿元人民币） | 综合授信 | 担保 | 自银行 批准之日起一年 | 5000万美元（合3.3亿元人民币） |
| 9 | 广西天盛 | 中国工商银行股份有限公司钦州分行 | 0.5 | 综合授信 | 担保 | 自银行 批准之日起一年 | 0.5 |
| 10 | 东华能源 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 10 | 综合授信 | 信用 | 自银行 批准之日起一年 | 10 |
| 11 | 东华能源 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 4 | 综合授信 | 信用 | 自银行 批准之日起一年 | 4 |
| 12 | 张家港新材料 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 4 | 综合授信 | 担保 | 自银行 批准之日起一年 | 4 |
| 13 | 新加坡东华 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 2 | 综合授信 | 担保 | 自银行 批准之日起一年 | 2 |
| 14 | 宁波新材料 | 徽商银行股份有限公司宁波分行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 自银行 批准之日起一年 | 0 |
| 16 | 太仓东华 | 中国光大银行股份有限公司太仓支行 | 1 | 综合授信 | 信用 | 自银行 批准之日起一年 | 1 |
| 合计 | 54.92 | 45.10 |
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会审批通过、尚在有效期内的各类综合授信额度为234.43亿元，其中：东华能源47.7亿元，控股子公司186.73亿元。已实际使用额度153.35亿元，其中：东华能源25.61亿元，控股子公司127.74亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的16亿元人民币综合授信提供担保，担保
期限以实际签订的担保合同为准。
2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2020年12月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的8.5亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2020年12月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的6.62亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2020年12月24日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
六、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司广西天盛港务有限公司向有关银行申请的0.5亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。相关内容详见2020年12月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2020年12月23日