ST昌鱼：董事会提名委员会2020年第一次会议决议

                                                                                          冂㈠
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                   湖北武昌鱼股份有限公 司
       董事会提名委员会 ⒛⒛ 年第-次 会议决议
     湖北武昌鱼股份有限公司董事会提名委员会 zOzO年 第一次会议于 ⒛⒛ 年
12月 21日 上午在公司召开 。会议由提名委员会负责人余水清女士主持 ,应 出席
本次会议的委员 3名 ,实 到 3名 。出席会议人数符合公司 《董事会提名委员会实
施细则》的规定 ,会 议所作决议有效。经与会委员认真审议 ,形 成如下决议   :
     本委员会全体成员认为 :董 事候选人李涛 、刘龙符合 《公司法》、 《上海
证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》中要求的条件 ,能 够担任公司董事     ,
同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第七届董事会的董事候选人 ;独 立董事候
选人曾会明、唐林林 、茹祥安具备担任独立董事的相应 资格和条仵 ,具 有独立性
和履行独立董事职 责所必需的工作经验 ,未 发现有 《公司法》、 《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情况。其中,曾 会明、唐林林持有独立董事资格
证书 ,茹 祥安 已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事 资格培训并取得
独立董事资格证书 ,同 意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第七届董事会独立董
事候选人 。
    委员签名   :     余水清         刘   伟
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                                                                     公司
                                                                   员会
                                                                红十二 日