公告编号：2020-133证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司经营、发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士集团”）企业信用，骑士集团实际控制人党涌涛、李俊夫妇，股东高智利、李凤敏夫妇个人信用，为敕勒川糖业与包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行签订借款合同提供连带责任担保。
（二）表决和审议情况
2020 年 12 月 22 日，公司召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行签订借款合同暨关联担保》的议案议案表决情况均为：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。与会董事党涌涛、高智利与此议案存在关联关系回避表决，其余董事为非关联董事无需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司住所：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层
公告编号：2020-133注册地址：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22层
企业类型：股份有限公司法定代表人：党涌涛实际控制人：党涌涛注册资本：15960 万元主营业务：乳制品［乳粉（全脂乳粉、调制乳粉、其他乳制品（干酪）］、食品用塑料容器的加工。 一般经营项目：无
2. 法人及其他经济组织
名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司住所：内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区注册地址：内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区企业类型：有限责任公司法定代表人：高智利实际控制人：党涌涛注册资本：26666.5 万元主营业务：甜菜及副产品种植、收购、加工、销售；糖类产品及附属产品的生产（凭许可证经营）、销售；原糖提炼、加工、销售；农业机械销售；租赁服 务、甜菜种籽、化肥销售；普通货运（凭道路经营许可证经营）；进出口贸易（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股子公司
3. 自然人
姓名：党涌涛住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司总经理、董事长、实际控制人
4. 自然人
姓名：李俊住所：内蒙古包头市青山区关联关系：公司总经理、董事长、实际控制人之配偶
5. 自然人
姓名：高智利住所：内蒙古包头市东河区关联关系：公司副总经理、董事
6. 自然人
姓名：李凤敏住所：内蒙古包头市东河区关联关系：公司副总经理、董事高智利之配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易系关联方为子公司拟申请贷款无偿提供信用担保，属于关联方对子公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益的情形。
四、交易协议的主要内容
带责任担保，综合授信金额人民币 4300万元，综合授信期限3年，单笔用信期限 1 年，借款年利率 7.55%，按月付息，到期一次还本。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1.必要性和真实意图
上述交易的主要目的是关联方通过信用担保无偿为子公司贷款提供担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害子公司利益的情形；贷款用于子公司保证子公司正常经营场所、扩大业务经营之用，有利于解决子公司的资金需求，支持了子公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。
2.本次关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于改善子公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2. 《内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行的借款合同》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年12月23日