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江苏传智播客教育科技股份有限公司Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co., LTD.（沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室）
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
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发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。
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释 义
除非本招股意向书摘要另有所指，下列简称具有如下含义：
一、常用词语释义
| 公司、股份公司、发行人、传智播客 | 指 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 |
| 传智有限 | 指 | 江苏传智播客教育科技有限公司，发行人前身 |
| 天津田长 | 指 | 天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 天津地宽 | 指 | 天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 天津人欢 | 指 | 天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 天津合鼎 | 指 | 天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 天津心意云 | 指 | 天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 天津乐邦 | 指 | 天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 宁波君度德瑞 | 指 | 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙） |
| 上海创稷 | 指 | 上海创稷投资中心（有限合伙） |
| 北京创新工场 | 指 | 北京创新工场创业投资中心（有限合伙） |
| 厦门蓝图天兴 | 指 | 厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙） |
| 宁波加泽北瑞 | 指 | 宁波梅山保税区加泽北瑞股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 北城壹号 | 指 | 合肥北城壹号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 苏州宜仲 | 指 | 苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 厦门力合智盈 | 指 | 厦门力合智盈投资合伙企业（有限合伙） |
| 广州越学越牛 | 指 | 广州越学越牛教育科技有限公司 |
| 上海泰牛信息 | 指 | 上海泰牛信息科技有限公司 |
| 北京传智耐特 | 指 | 北京传智耐特教育科技有限公司 |
| 北京创新乐知 | 指 | 北京创新乐知信息技术有限公司 |
| 北京传智科技 | 指 | 北京传智播客教育科技有限公司 |
| 北京传智咨询 | 指 | 北京传智播客教育咨询有限公司 |
| 郑州传智 | 指 | 郑州传智播客教育科技有限公司 |
| 江苏传智咨询 | 指 | 江苏传智播客教育管理咨询有限公司 |
| 宿迁传智人力 | 指 | 宿迁市传智播客人力资源服务有限公司 |
| 重庆传智 | 指 | 重庆市沙坪坝区传智计算机培训有限公司 |
| 上海传智 | 指 | 上海传智播客教育培训有限公司 |
| 深圳传智 | 指 | 深圳市传智计算机培训有限公司 |
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| 西安传智 | 指 | 西安传智播客教育科技有限公司 |
| 南京传智 | 指 | 南京传智播客计算机培训有限公司 |
| 杭州传智 | 指 | 杭州传智计算机培训有限公司 |
| 哎呦我趣 | 指 | 北京哎呦我趣科技有限公司 |
| 武汉传智 | 指 | 武汉东湖新技术开发区传智播客计算机职业培训学校有限公司 |
| 河北传智 | 指 | 河北传智播客教育科技有限公司 |
| 合肥传智 | 指 | 合肥市传智播客计算机职业培训学校有限公司 |
| 西安泰牛 | 指 | 西安泰牛职业技能培训学校有限公司 |
| 天津传智 | 指 | 天津自贸试验区传智播客培训训学校有限公司 |
| 长沙传智 | 指 | 长沙高新开发区黑马职业培训学校有限公司 |
| 广州传智 | 指 | 广州市传智播客职业技能培训学校有限公司 |
| 深圳宝安传智 | 指 | 深圳市宝安区传智播客职业技能培训学校有限公司 |
| 传智专修学院 | 指 | 宿迁传智专修学院有限公司，前身为宿迁市传智专修学院，2018年12月完成营利性变更登记。 |
| 深圳培训中心 | 指 | 深圳市宝安区传智播客培训中心 |
| 顺义培训学校 | 指 | 北京市顺义区传智播客职业技能培训学校 |
| 昌平培训学校 | 指 | 北京市昌平区传智计算机职业技能培训学校 |
| “三会” | 指 | 公司股东大会、董事会和监事会的统称 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 德勤华永 | 指 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天元律师 | 指 | 北京市天元律师事务所 |
| 立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》及其修订 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》及其修订 |
| 《合同法》 | 指 | 《中华人民共和国合同法》 |
| 《劳动法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 《劳动合同法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动合同法》（2012年12月28日修订） |
| 《暂行办法》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》（中国证监会令第89号） |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
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| 《公司章程》 | 指 | 《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》 |
| 《发起人协议书》 | 指 | 《江苏传智播客教育科技股份有限公司之发起人协议书》 |
| 报告期 | 指 | 2017年、2018年、2019年、2020年1-6月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| IT | 指 | IT（Information Technology）是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。 |
| IDC | 指 | International Data Corporation（国际数据公司）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。 |
| 万德资讯（Wind） | 指 | 万德资讯是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业。 |
| Java | 指 | Java是一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言。 |
| Android | 指 | Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备。 |
| PHP | 指 | PHP是一种通用开源脚本语言，主要应用于互联网开发领域。 |
| UI设计 | 指 | UI即User Interface（用户界面）的简称。UI 设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。好的UI设计不仅是让软件变得有个性有品位，还要让软件的操作变得舒适简单、自由，充分体现软件的定位和特点。 |
| iOS | 指 | iOS是由苹果公司开发的移动操作系统。 |
| 前端开发 | 指 | 前端开发指利用各种富媒体和网页上软件化的交互形式，使网页内容更加生动，把网站的界面更好地呈现给用户的开发工作。 |
| 移动开发 | 指 |
| C | 指 | C语言是一门通用计算机编程语言，应用广泛。 |
| C++ | 指 | C++是在C语言的基础上开发的一种通用编程语言，应用广泛。C++支持多种编程范式，其面向对象编程、泛型编程和过程化编程。 |
| 网络营销 | 指 | 网络营销是以企业实际经营为背景，以网络营销实践应用为基础，从而达到一定营销目的的营销活动。 |
| Python | 指 | Python是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言。 |
| 云计算 | 指 | 云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。 |
| 4P营销 | 指 | 4P营销被归结为四个基本策略的组合，即产品（Product）、价格（Price）、渠道（Place）、促销（Promotion）。 |
| 4C营销 | 指 | 4C营销是以客户（Consumer）为中心进行营销，应关注并满足客户在成本（Cost）、便利（Convenience）方面的需求，加强与客户的沟通（Communication）。 |
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| 5R营销 | 是 | 5R营销是Relevance（关联），指客户需要什么样的产品和服务，而不是企业能生产或者提供什么样的产品和服务；Receptivity（感受），指客户什么时候想买或什么时候从生产厂商那里认知产品；Responsive（反应），指当客户产生需求时，企业如何去应对需求；Recognition（回报），指企业在市场中的地位和美誉度；Relationship（关系），指买方和卖方之间的长期互相促进的所有的活动。简而言之，营销活动必须从以产品为中心的方式转向以客户为中心的方式，这也是现代整合营销传播的精髓。 |
| 4I营销 | 指 | 4I营销是营销需遵循Interesting趣味原则、Interests利益原则、Interaction互动原则和Individuality个性原则。 |
| Feava营销 | 指 | Feava营销是Focus（话题）、Event（事件）、Activity（活动）、Video（视频）、Animation（动漫）等五种营销模式，即话题营销、事件营销、活动营销、视频营销和动漫营销，通过多种话题、事件、活动的组合运用、持续展开，并依托多种互联网传播平台与渠道，采取文字、图片、声音、动画、视频等多种形式，进行推广内容的多样化创造、海量式投递、互动式参与及病毒式传播，无限地扩大品牌和产品信息的目标受众到达范围，加深品牌和产品在目标受众群体中的印象，与目标受众形成深度沟通，诱发目标消费群体对品牌产生信任，对产品产生兴趣，形成购买意向，促成购买行为的发生。 |
| CI系统 | 指 | CI（Corporate Identity）系统是企业形象识别系统，指企业有意识，有计划地将自己企业的各种特征向社会公众主动地展示与传播，使公众在市场环境中对某一个特定的企业有一个标准化、差别化的印象和认识，以便更好地识别并留下良好的印象。 |
| SWOT分析 | 指 | SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。 |
| OA系统 | 指 | OA（Office Automation）系统是办公自动化系统。 |
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第一节 重大事项提示
一、发行数量及发行主体
本次拟由公司公开发行人民币普通股40,244,750股，占发行后总股本的比例为10.00%。
公司本次公开发行股票所募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目等一般用途。
二、股份锁定及限售承诺
（一）发行人控股股东和实际控制人黎活明、陈琼承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%。本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
2、本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：
（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
3、本人承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
4、在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关
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于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。
（二）实际控制人之一黎活明控制的其他企业承诺：
实际控制人之一黎活明控制的合伙企业天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎、天津乐邦承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
2、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。
（三）除实际控制人外，持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：
除实际控制人外，直接或间接持有发行人股份的董事和高级管理人员方立勋、毕向东、冯威、曲晓燕承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。本人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
2、本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：
（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
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3、本人承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
4、在担任公司董事/高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。
（四）持有公司股份的监事承诺：
直接或间接持有发行人股份的监事张鹏、李廷伟承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人监事期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。本人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
2、本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：
（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
3、在担任公司监事期间，本人将严格遵守我国法律法规关于监事持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行作为公司监事的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。
（五）最近6个月自实际控制人处受让股份的股东的承诺：
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1、苏州宜仲承诺：
（1）本企业2018年12月18日通过股权转让方式受让公司实际控制人之一陈琼转让的发行人股份4,346,433股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的上述股份，也不由公司回购上述股份。
（2）除上述股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的其他股份，也不由公司回购上述股份。
（3）如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。
2、厦门力合智盈承诺：
（1）本企业2018年12月通过股权转让方式受让公司实际控制人之一陈琼转让的发行人股份5,433,041股，自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的上述股份，也不由公司回购上述股份。
（2）除上述股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的其他股份，也不由公司回购上述股份。
（3）如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。
（六）除上述股东外的其他股东限售安排：
公司其他股东承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
2、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业/本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业/本人同意将按此等要求执行。
三、持股5%以上的股东关于减持意向的承诺
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1、公司实际控制人黎活明、陈琼的承诺
公司实际控制人黎活明、陈琼承诺：
（1）在本人所持公司股票锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，逐步减持。
（2）本人减持公司股票的方式应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）如本人在股份锁定期届满后两年内减持公司股票的，每年减持数量不超过上一年末本人所持公司股票数量的20%，减持价格不得低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述发行价格将进行相应调整）。
（4）本人减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。
2、公司股东天津心意云、上海创稷的承诺
公司股东天津心意云、上海创稷承诺：
（1）在本企业所持公司股票锁定期满后，本企业拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。
（2）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）在本企业所持公司股票锁定期满后24个月内本企业减持公司股票将遵守如下规定：在股票锁定期满后12个月内，本企业减持股票数量将不超过本企业届时持有公司股票总数的50%；在股票锁定期满后的24个月内，本企业减持股票数量将不超过本企业届时持有公司股票总数的100%，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
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除息、除权行为的，则上述发行价格将进行相应调整）。
（4）本企业减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。
3、公司股东宁波君度德瑞、宁波加泽北瑞的承诺
公司股东宁波君度德瑞、宁波加泽北瑞承诺：
（1）在本企业所持公司股票锁定期满后，本企业拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定进行减持。
在上述锁定期满后二年内，本企业减持股票数量将不超过本企业届时持有公司股票总数的100%，如需减持股份的，本企业将分步减持发行人股票上市之日直接或间接持有的全部发行人股份，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述发行价格将进行相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定。
（2）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）本企业减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。
四、本次发行前滚存利润的分配安排
根据2019年4月16日召开的2019年第一次临时股东大会通过的决议，公司本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由公司新老股东按上市后的持股比例共享。
五、本次发行上市后的股利分配政策
为确保股东分红回报规划得以切实履行，公司发行上市后将实施以下持续、稳定的利润分配政策，具体如下：
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（一）股利分配的顺序
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。
5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（二）股利分配政策的基本原则
1、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；
2、公司对利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见；
3、公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。
（三）股利分配政策的决策机制
1、公司制定或调整利润分配政策时，应以股东权益保护为出发点，由董事会详细论证和说明原因，并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见。当公
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司遇到战争、自然灾害等不可抗力、外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响时，或自身经营状况发生较大变化导致现行利润分配政策无法执行时，或有权部门颁布实施利润分配相关新规定导致公司利润分配政策必须修改时，公司将适时调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定，董事会应在相关调整议案中详细论证和说明原因。公司应依法通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与独立董事、股东特别是中小股东进行沟通和交流，收集独立董事、股东对公司利润分配政策调整的意见，董事会在论证调整利润分配政策时应充分考虑中小股东的意见。
2、董事会审议制定或调整利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。公司监事会应当对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议，并且经全体监事过半数通过。公司制定或调整的利润分配政策应经董事会、监事会审议通过后，提请股东大会审议批准，股东大会应采取现场和网络投票相结合的方式召开。股东大会审议制定或调整章程规定的利润分配政策的议案时，需经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）公司股利分配政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在利润分配形式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。
2、利润分配的期间间隔
公司符合本章程规定的条件，每年度进行利润分配，也可以根据盈利及公司资金需求情况进行中期利润分配，每年度至少进行一次现金分红。
3、公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
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公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
前款所称“重大资金支出安排”是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且金额超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。
4、公司发放股票股利的具体条件：
在满足上述现金分配股利之余，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股本规模和公司股票价格的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以提出并实施股票股利分配方案。
（五）股利分配的审议程序
1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定合理的利润分配方案。利润分配方案需经全体董事过半数通过。
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2、独立董事应当就利润分配的提案发表明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；独立董事也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，必要时，可提请召开股东大会。
3、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过形成决议；如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障股东的利益。
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
首次公开发行股票后，公司股本、净资产将有较大幅度的增加，但由于募集资金投资项目效益短期内无法显现，因此可能存在发行后短期内公司每股收益、净资产收益率等指标出现下降的情况。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加大研发和市场拓展力度、提高日常运营效率、加强募集资金管理等措施，提高公司经营效益，增加股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。
（一）填补摊薄即期回报的具体措施
1、加大研发和市场拓展力度，持续增强公司竞争力
公司将加大人力投入和研发力度，提高课程质量，持续增强公司竞争力。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层将严格履行相关的职责，做好相关的规划和准备、合理安排工作，持续把控发展过程中出现的问题，同时通过区域、培训课程产品进行业务模式快速复制，降低业务规模扩张带来的风险。
2、提高日常运营效率，降低日常运营成本
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公司在各项内部管理方面，将继续提高包括学员管理、教学管理、人力资源管理、财务管理等多方面综合管理水平，逐步完善流程，实现技术化、信息化、精细化的管理，提高公司日常运营效率，科学降低运营成本。
3、加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规
为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。
4、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益
本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于扩大主营业务的规模，并建设IT培训研究院。公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有利于提升公司业务规模和市场占有率，将促进公司提升盈利能力，增强核心竞争力和可持续发展能力。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提高股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。
5、建立稳定的利润分配政策，维护投资者资产收益权
为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。同时，公司股东大会审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，以稳定公司对股东的投资回报，维护公司股东享有的资产收益权利。
6、补充、修订、完善公司投资者权益保护的制度
公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
1-2-18
（二）公司实际控制人的承诺
公司实际控制人黎活明、陈琼承诺如下：
1、本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；
2、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、本人将对本人的职务消费行为进行约束；
4、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
6、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
7、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。
（三）公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员承诺如下：
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人将对本人的职务消费行为进行约束；
1-2-19
3、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
5、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
6、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。
七、财务报告审计截止日后主要经营状况
（一）财务报告审计截止日后业绩实现及业绩预测情况
公司经审计财务报表的审计截止日为2020年6月30日。
2020年上半年，公司在疫情期间将线下培训转为线上培训，影响了学员参与就业班的意愿，从而对公司上半年的生产经营、财务状况产生了一定的不利影响。2020年下半年国内疫情得到了有效控制，公司线下培训运营逐渐实现正常化，使得公司业绩逐渐恢复，公司2020年已实现业绩及预测业绩情况如下：
单位：万元
| 2020年1-9月 | 2020年10-12月 | 2020年 全年 （预测） | ||||
| 1-6月 （已审计） | 7-9月 （已实现） | 合计 （已实现） | 10月 （已实现） | 11-12月（预测） | ||
| 营业收入 | 26,354.73 | 17,726.00 | 44,080.73 | 6,937.40 | 13,318.82 | 64,336.96 |
| 净利润 | -3,076.70 | 4,454.94 | 1,378.24 | 2,492.59 | 2,421.57 | 6,292.41 |
1-2-20
| 归属于母公司 股东的净利润 | -3,076.70 | 4,454.94 | 1,378.24 | 2,492.59 | 2,421.57 | 6,292.41 |
| 扣除非经常性 损益后归属于 母公司股东 的净利润 | -4,637.91 | 3,547.00 | -1,090.91 | 2,427.92 | 2,316.64 | 3,653.65 |
1-2-21
单位：万元
| 资产 | 2020.9.30 | 2019.12.31 | 同比变动 |
| 流动资产 | 84,908.59 | 91,655.79 | -7.36% |
| 非流动资产 | 24,791.68 | 20,564.53 | 20.56% |
| 资产合计 | 109,700.27 | 112,220.32 | -2.25% |
| 流动负债 | 29,953.55 | 34,328.51 | -12.74% |
| 非流动负债 | - | - | - |
| 负债合计 | 29,953.55 | 34,328.51 | -12.74% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 79,746.72 | 77,891.81 | 2.38% |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 79,746.72 | 77,891.81 | 2.38% |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比变动 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 同比变动 |
| 营业收入 | 44,080.73 | 71,028.48 | -37.94% | 17,726.00 | 26,939.41 | -34.20% |
| 营业利润 | -1,252.84 | 16,061.41 | -107.80% | 4,044.10 | 7,290.99 | -44.53% |
| 利润总额 | 704.58 | 17,623.56 | -96.00% | 5,106.36 | 8,331.00 | -38.71% |
| 净利润 | 1,378.24 | 15,549.97 | -91.14% | 4,454.94 | 7,184.56 | -37.99% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,378.24 | 15,549.97 | -91.14% | 4,454.94 | 7,184.56 | -37.99% |
| 少数股东损益 | - | - | - | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 | -1,090.91 | 13,042.02 | -108.36% | 3,547.00 | 5,787.08 | -38.71% |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,232.36 | 17,143.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,293.27 | -41,207.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70.00 | -401.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
1-2-22
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,595.63 | -24,464.96 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 62,509.69 | 51,518.94 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 非流动资产处置收益 | 22.34 | 3.73 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,989.22 | 1,646.68 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 929.12 | 1,382.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31.80 | -84.52 |
| 所得税影响额 | -439.72 | -440.50 |
| 合计 | 2,469.16 | 2,507.95 |
| 资产 | 2020.10.31 | 2019.12.31 | 同比变动 |
| 流动资产 | 86,075.51 | 91,655.79 | -6.09% |
| 非流动资产 | 24,492.10 | 20,564.53 | 19.10% |
| 资产合计 | 110,567.61 | 112,220.32 | -1.47% |
| 流动负债 | 28,275.34 | 34,328.51 | -17.63% |
| 非流动负债 | - | - | - |
| 负债合计 | 28,275.34 | 34,328.51 | -17.63% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 82,292.27 | 77,891.81 | 5.65% |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 82,292.27 | 77,891.81 | 5.65% |
1-2-23
2、合并利润表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2020年 1-10月 | 2019年 1-10月 | 同比变动 | 2020年 7-10月 | 2019年 7-10月 | 同比变动 |
| 营业收入 | 51,018.13 | 78,506.72 | -35.01% | 24,663.41 | 34,417.65 | -28.34% |
| 营业利润 | 1,532.54 | 17,001.96 | -90.99% | 6,829.48 | 8,154.38 | -16.25% |
| 利润总额 | 3,493.12 | 18,569.58 | -81.19% | 7,894.90 | 9,199.84 | -14.18% |
| 净利润 | 3,870.83 | 16,333.53 | -76.30% | 6,947.53 | 7,949.64 | -12.61% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,870.83 | 16,333.53 | -76.30% | 6,947.53 | 7,949.64 | -12.61% |
| 少数股东损益 | - | - | - | - | ||
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 | 1,337.01 | 13,838.65 | -90.34% | 5,974.92 | 6,547.52 | -8.75% |
| 项目 | 2020年1-10月 | 2019年1-10月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -298.76 | 14,555.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,221.38 | -72,324.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.50 | -488.50 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,617.64 | -58,257.29 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 66,487.67 | 17,726.61 |
| 项目 | 2020年1-10月 | 2019年1-10月 |
| 非流动资产处置收益 | 22.34 | 3.73 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,992.50 | 1,652.10 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,002.03 | 1,382.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31.92 | -84.48 |
| 所得税影响额 | -451.13 | -441.12 |
1-2-24
| 合计 | 2,533.82 | 2,512.79 |
| 项目 | 1-9月 | 10-12月 | 全年 | ||||||
| 2020年 实现数 | 2019年 实现数 | 变动 比例 | 2020年 预测数 | 2019年 实现数 | 变动 比例 | 2020年 预测数 | 2019年 实现数 | 变动 比例 | |
| 营业收入 | 44,080.73 | 71,028.48 | -37.94% | 20,256.23 | 21,338.26 | -5.07% | 64,336.96 | 92,366.74 | -30.35% |
| 营业利润 | -1,252.84 | 16,061.41 | -107.80% | 5,550.21 | 2,261.50 | 145.42% | 4,297.37 | 18,322.91 | -76.55% |
| 利润总额 | 704.58 | 17,623.56 | -96.00% | 5,613.37 | 2,622.21 | 114.07% | 6,317.95 | 20,245.77 | -68.79% |
| 净利润 | 1,378.24 | 15,549.97 | -91.14% | 4,914.17 | 2,477.21 | 98.38% | 6,292.41 | 18,027.18 | -65.09% |
| 归属于母公司 股东的净利润 | 1,378.24 | 15,549.97 | -91.14% | 4,914.17 | 2,477.21 | 98.38% | 6,292.41 | 18,027.18 | -65.09% |
| 扣除非经常性 损益后归属于 母公司股东的 净利润 | -1,090.91 | 13,042.02 | -108.36% | 4,744.56 | 1,772.78 | 167.63% | 3,653.65 | 14,814.80 | -75.34% |
1-2-25
产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关要求，本公司制订《江苏传智播客教育科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》，主要内容如下：
（一）启动股价稳定预案的具体条件及停止条件
1、启动条件
自公司股票正式挂牌上市之日起3年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司应当在10个工作日内召开董事会、30个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容），并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序（如需）后及时启动稳定股价具体方案的实施，并应提前公告具体实施方案；若股东大会未通过股份回购方案，则公司应敦促公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。
2、停止条件
（1）在上述第1项启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票连续5个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。
（2）在上述第1项启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续5个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。
（3）如继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的，将停止实施股价稳定措施。
（二）稳定股价具体措施和实施程序
当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司、公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼、公司董事和高级管理人员（独立董事、不在公司领取薪酬的董事、依法不能持有本公司股票的董事和高级管理人员除外，以下简称“有义务增持的董事、高级管理人员”）将及时采取以下措施稳定公司股价：
1-2-26
1、公司回购股票
（1）公司应通过证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票以稳定股价。
（2）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（3）股份回购方案应由公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。若股东大会未通过股份回购方案的，公司应敦促公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。
（5）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：
①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股（A股）所募集资金的总额；
②公司单次回购股份不超过总股本的2%，一个年度回购股份总额不超过总股本的5%；
③公司单次用于回购股份的资金总额不低于1,000万元。
当上述②、③两项条件产生冲突时，优先满足第②项条件的规定。
（6）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价均超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。
（7）自履行完毕一次股份回购方案后的90个交易日内，公司的回购义务自动暂时解除。自履行完毕一次股份回购方案后的第91个交易日起，如稳定股价启动条件再次触发，公司将再次履行股份回购义务。
1-2-27
2、公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼增持股票
（1）若公司股东大会未通过股份回购方案或公司股份回购方案实施完毕后90个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件的，公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼承诺应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下，通过集中竞价、大宗交易等证券监管机构、证券交易所允许的交易方式增持公司股票。
（2）控股股东及实际控制人黎活明、陈琼在公司股东大会未通过股份回购方案或者公司股份回购方案实施完毕后90个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件之日起10个工作日内，将其拟增持公司股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。其增持股票计划应保证其股价稳定措施实施后公司的股权分布仍符合上市条件。
（3）公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：
①单次增持股份不超过公司总股本的2%；
②单次用于增持公司股票的资金总额不低于其最近一个会计年度从公司分得的现金股利（税后）的50%；
③在一个年度内用于增持公司股票的资金总额不超过其最近一个会计年度从公司分得的现金股利（税后）的100%。
当上述①、②两项条件产生冲突时，优先满足第①项条件的规定。
（4）公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼在增持计划完成后6个月内不转让所持有的公司股票，包括增持前持有的公司股票。
（5）自履行完毕一次增持方案后的90个交易日内，公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第91个交易日起，如公司控股股东及实际控制人黎活明、陈琼按照其承诺需履行
1-2-28
增持义务的条件再次触发，将再次履行增持义务。
3、董事、高级管理人员增持股票
（1）若自上述1、2部分规定的稳定公司股价的措施实施完毕后90个交易日内公司再次触发稳定股价预案启动条件的，有义务增持的董事、高级管理人员承诺应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，通过集中竞价、大宗交易等证券监管机构、证券交易所允许的交易方式增持公司股票。
（2）有义务增持的董事、高级管理人员在自上述1、2部分规定的稳定公司股价的措施实施完毕后90个交易日内公司再次触发稳定股价预案启动条件之日起10个工作日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）书面方式通知公司并由公司进行公告。其增持股票计划应保证其股价稳定措施实施后公司的股权分布仍符合上市条件。
（3）有义务增持的公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬（税后）的20%；在一个年度内用于增持公司股票的资金总额不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度从公司领取的薪酬（税后）的50%。
（4）有义务增持的公司董事、高级管理人员在增持计划完成后6个月内不转让所持有的公司股票，包括其增持前持有的公司股票。
（5）自履行完毕一次增持方案后的90个交易日内，有义务增持的公司董事、高级管理人员的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第91个交易日起，如有义务增持的公司董事、高级管理人员按照其承诺需履行增持义务的条件再次触发，有义务增持的公司董事、高级管理人员将再次履行增持义务。
（6）公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。
1-2-29
十、有关责任主体关于招股意向书真实、准确及完整的承诺
（一）发行人的承诺
发行人承诺：
若监管部门认定江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行股票时的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在监管部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为公司首次公开发行时的发行价格加上同期银行存款利息（如公司股票有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。若监管部门认定本公司首次公开发行股票时的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。
（二）控股股东、实际控制人的承诺
发行人控股股东、实际控制人黎活明、陈琼承诺：
若监管部门认定江苏传智播客教育科技股份有限公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。
（三）董事、监事、高级管理人员的承诺
发行人董事、监事、高级管理人员承诺：
若监管部门认定江苏传智播客教育科技股份有限公司招股意向书有虚假记
1-2-30
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。
（四）保荐机构（主承销商）的承诺
中信建投证券股份有限公司承诺：“保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”
（五）律师事务所的承诺
北京市天元律师事务所承诺：“因本单位为江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。”
（六）会计师事务所的承诺
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称‘发行人’）首次公开发行股票并上市的审计机构，出具了江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年1-6月、2019年度、2018年度、2017年度财务报表的审计报告、内部控制审核报告及非经常性损益的专项说明（以下统‘报告及说明’）。若因本所出具的上述报告及说明有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”
十一、发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施
（一）发行人未能履行承诺时的约束措施
公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
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1、如公司非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交传智播客股东大会审议；
（3）如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的，则应立即停止有关行为，且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任；
（4）自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起12个月的期间内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。
2、如公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
（二）控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未能履行承诺时的约束措施
公司控股股东、实际控制人黎活明、陈琼，及其他董事、监事及高级管理人员承诺：
本人将严格履行本人就江苏传智播客教育科技股份有限公司（下称“传智播客”或“公司”）首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极
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接受社会监督。
1、如本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在传智播客股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）向传智播客及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护传智播客及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交传智播客股东大会审议；
（3）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（4）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；
（6）如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的，则应立即停止有关行为，且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任；且传智播客有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方，直至上述有关受损失方的损失得到弥补；
（7）如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归传智播客所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给传智播客指定账户。
2、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
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十二、本公司特别提醒投资者仔细阅读招股意向书的“风险因素”部分，并特别关注如下风险因素：
（一）市场对IT人才需求下降的风险
随着人工智能、云计算、物联网、智能终端、大数据等新一代信息技术的发展，以及与各产业的深度融合形成的各行业信息化、互联化趋势，IT人才的市场需求较大，并且在未来一段时间内仍将保持上升趋势，但仍不能排除上述行业系统性风险发生的可能性以及未来新的产业升级对IT行业的冲击，在此情况下，IT人才的市场需求将有所下降，IT教育培训行业市场容量可能萎缩，对公司的经营将产生不利影响。
（二）行业竞争加剧的风险
随着信息技术的快速发展和我国产业升级的加快，各行业呈现信息化、互联化趋势，IT人才的市场需求不断上升，IT教育培训产业的市场规模不断扩大。但由于进入该行业的企业越来越多，培训产品的同质化竞争日益严重，公司在未来也面临着较大的市场竞争加剧的风险。虽然公司在行业内具有较强知名度，并通过不断加大课程研发的力度、提高培训服务的质量持续提高行业竞争能力，但公司的市场份额仍有可能在未来日益激烈的市场竞争环境下受到冲击，进而影响到公司的经营业绩和盈利能力。
（三）租赁场所存在合规瑕疵的风险
1、部分租赁场所的规划用途与实际用途不一致的风险
公司所有经营场地均为租赁，其中上海、深圳、南京、武汉、广州、西安等地租赁房产的规划用途与公司从事IT教育培训的实际用途不一致，主要原因是：为了降低学员的居住及其他生活成本，公司教学中心通常选择在郊区，所选部分教学中心所处区域商业、教育等物业较少而工业物业较多。土地规划用途与实际用途不一致的上海、深圳、南京、武汉、广州等地相关单位出具的批复，允许公司租赁房产用于教育培训业务。
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公司租赁场所多在当地政府主导规划建设的创新创业产业园区内，由于历史规划等原因造成该等园区的土地用途均为工业用途，但该等房屋的产权人已长期将该等房屋出租用于商业用途，当地相关政府部门对此并未提出过异议或进行过干涉，且多地主管部门均出台了允许部分工业用地用于非规划用途的政策，公司因租赁场所的土地规划用途与实际用途不一致而被处罚或被强制要求搬迁的风险较低。
公司已采取积极措施减少租赁场所的土地规划用途与实际用途不一致的情况，且公司已在《租赁协议》中与出租方约定：如因非承租方原因（包括但不限于产权瑕疵、租赁权瑕疵等），导致承租方无法使用该等租赁房屋的，承租方有权利不付或少付租金，因此给承租方造成损失的，出租方应当对承租方进行赔偿。
2、租赁场所对应土地性质为集体用地的风险
公司广州分公司所租赁的位于广州的房产对应的土地性质为集体用地，根据产权方（广州市天河区珠吉街吉山股份合作经济联社、广州市天河区珠吉街吉山第三股份合作经济社）出具的说明和广州市天河区珠吉街道办事出具的说明，确认该等房屋为合法建筑、产权清晰，相关房产的租赁已经产权方同意，不会因土地规划用途与实际用途不一致而对发行人及其分支机构进行处罚或强制要求搬迁。
因此，发行人租赁的前述集体用地上的房屋为合法建筑，产权清晰，相关房产的租赁已经产权方同意，符合《土地管理法》等法律法规的规定。发行人租赁房产的实际用途与规划用途不一致的情况已经所在街道办事处确认。发行人该租赁不构成重大违法行为，因该租赁被行政处罚或强制要求搬迁的可能性很小，不会构成本次发行上市的实质性障碍。
3、租赁场所的产权瑕疵风险
截至2020年10月31日，公司共计47处租赁场所，其中5处租赁场所未能提供有效的权属证明。如果因为部分租赁场所的产权手续不完善，而导致租赁期提前终止或下属经营主体因租赁期缩短等原因需要迁移经营场所，
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可能导致公司的业务在短期内受到一定影响。公司已采取积极措施降低不能提供产权证书的租赁场所的占比，且公司已在《租赁协议》中与出租方约定：如因非承租方原因（包括但不限于产权瑕疵、租赁权瑕疵等），导致承租方无法使用该等租赁房屋的，承租方有权利不付或少付租金，因此给承租方造成损失的，出租方应当对承租方进行赔偿。针对上述情形，公司未来将按照相关法律法规的规定，规范租赁房屋的合法合规性。公司实际控制人已出具承诺：
“若传智播客及其子公司、分公司因租赁的房产不规范情形影响传智播客及其子公司、分公司使用该等房产以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房产供相关企业经营使用等，保证各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若传智播客及其子公司、分公司因其租赁的房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房产瑕疵的整改而发生任何损失或支出，本人愿意承担传智播客及其子公司、分公司因前述房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使传智播客及其子公司、分公司免受损害。此外，本人将支持传智播客及其子公司、分公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障传智播客及其子公司、分公司的利益。”
（四）经营资质风险
在新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》（2017年9月1日起实施）、《营利性民办学校监督管理实施细则》出台前，仅有上海、重庆等个别地区的主管部门出台了地方性的规范性文件对营利性民办培训机构予以监管和规范，其他地区的主管部门一直未将营利性民办培训机构纳入许可监管范围，在该等地区从事培训业务除需依法进行工商登记之外，不需要取得其他专项的审批与许可。
在新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》（2017年9月1日起实施）、《营利性民办学校监督管理实施细则》出台后，《中华人民共和国民办教育
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促进法》允许设立营利性民办学校，并对营利性民办学校和非营利性民办学校进行分类登记和管理。2016年12月30日发布的《营利性民办学校监督管理实施细则》对营利性民办学校的设立条件、程序、监督管理等进行了规定，并原则性规定营利性民办培训机构参照上述规定执行，但对于营利性民办培训机构如何参照上述规定具体执行需要由《民办教育促进法实施条例》的修订及各地相关实施细则予以进一步明确。由于《民办教育促进法实施条例》修订工作尚未完成，各地主管部门对各类民办营利性培训机构是否需要办理办学许可证存在不同理解。截至2020年10月31日，公司目前开展业务涉及的20个地区就是否需要办理许可证的要求具体如下：
（1）江苏、杭州、济南、太原等地主管部门已明确不需要办理办学许可证，可直接进行工商登记。①根据《江苏省营利性民办学校监督管理实施细则》，面向成年人开展培训，或者实施面向中小学生的艺术、体育、科技、研学等培训服务的机构，可直接向企业登记管理机关申请登记。据此，发行人在江苏开展IT教育培训业务不需要取得办学许可证；②根据杭州钱塘新区教育与卫生健康局（当地教育主管部门）和杭州钱塘新区社会发展局（当地人力资源和社会保障主管部门）出具的证明，计算机编程语言培训不属于文化教育培训，不属于教育部门审批办学许可证的范围；不在人力资源和社会保障部颁发的《国家职业资格目录》规定的技能人员职业资格目录中，不属于人力资源和社会保障部门审批办学许可证的范围。据此，发行人在杭州地区从事IT培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；③根据济南市历下区人力资源和社会保障局及济南市历下区教育局出具的证明，公司济南分公司从事IT培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；④根据太原市行政审批服务管理局出具的证明，因计算机编程语言培训不在《人力资源和社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》规定的技能人员职业资格目录中，发行人太原分公司从事计算机教育培训业务，不属于民办职业培训学校办学许可的审批范围，不需要办理办学许可证。（2）发行人开展IT教育培训业务的武汉地区、合肥地区、西安地区、郑州地区、长沙地区、上海地区、成都地区、沈阳地区、广州地区、天津地区、石家庄地区、深圳地区主管部门明确要求营利性民办培训机构需要办理办学许可证，发行人已根据规定申请办理并取得了办学许
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可；（3）发行人在沭阳地区开展IT非学历高等教育培训业务由传智专修学院开展，传智专修学院原为民办非企业法人单位，已于2018年12月完成营利性公司的变更登记，并换发了办学许可证。（4）发行人开展IT教育培训业务的重庆地区在新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》实施前已出台了地方性的规范性文件对营利性民办培训机构予以监管和规范，发行人已根据相关规定取得了主管部门的前置审批许可，目前依据上述批复文件继续正常经营。（5）根据北京市顺义区人力和社会保障局、北京市昌平区人力资源和社会保障局分别于2019年11月27日、2019年12月18日出具的《说明》，两地“尚未开展民办职业培训机构转为营利性机构的登记工作，也未开始向民办职业培训机构颁发营利性的办学许可证”，在北京市相关操作细则颁布以后，发行人在两地“取得相应的办学许可（如需）继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍”。因此，发行人未来在北京地区取得相应的办学许可（如需）继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍。（6）根据厦门思明区人力资源与社会保障局于2020年10月15日出具的《证明》，该局“已经开始受理民办培训机构办理营利性的办学许可证的申请。江苏传智播客教育科技股份有限公司设立的营利性民办培训机构厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司正在申请办理办学许可证。在其符合条件的前提下将依法为其办理办学许可证，传智播客取得相应的办学许可继续开展计算机教育培训业务预计不存在法律障碍”。因此，发行人厦门地区教学中心正依照当地主管部门的规定申请办学许可证，结合在其他地区成功办理办学许可证的经验，发行人具备取得该地区办学许可证的能力。
公司的实际控制人黎活明、陈琼已出具书面承诺，若发行人及其下属从事IT教育培训业务的分公司、子公司根据相关规定需要办理办学许可证或取得相关审批许可，但因为无法办理或未及时办理办学许可证或相关的审批许可而受到行政处罚或遭受其他损失的，黎活明、陈琼将承担由此给发行人及其下属分公司、子公司造成的一切损失。
（五）新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发性事件的风险
自2020年初新型冠状病毒疫情爆发后，为控制疫情的蔓延，各地采取了较
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为严格的控制措施，导致疫情期间公司线下培训活动无法正常开展。为应对疫情形势公司将线下培训转为线上培训，但意向客户更倾向于参加线下培训，导致疫情期间公司客户量下降。随着疫情防控形势的好转，公司成都、太原、长沙、合肥、南京、上海等教学中心于5月复课；重庆、深圳、广州、杭州、济南、天津、西安、厦门、郑州、石家庄等教学中心于6月复课；武汉、沈阳等教学中心于7月复课；北京教学中心于8月复课。截至目前，公司所有教学中心均已实现复课。管理层预计疫情的影响是短期的、非持续性的，但若疫情出现反复或出现其他类似的突发性事件，公司的生产经营可能会受到一定不利影响，甚至可能会出现利润下滑或亏损的情况。
（六）盈利预测的风险
受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，发行人2020年1-6月经营状况较去年同期有所下滑，为帮助投资者作出合理判断，公司编制了2020年度盈利预测报告，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的盈利预测报告进行了审核，并出具了《江苏传智播客教育科技股份有限公司盈利预测报告及审核报告》（德师报(核)字(20)第E00413号）。根据经审核的盈利预测报告，公司预计2020年度实现营业收入64,336.96万元，预计实现归属于母公司股东净利润6,292.41万元。预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3,653.65万元。
尽管公司2020年度盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但是由于盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，而所依据的各种假设具有不确定性，公司2020年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异，投资者在进行决策时应谨慎使用。
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第二节 本次发行概况
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | |
| 每股面值 | 1.00元 | |
| 发行股数 | 本次发行股票数量40,244,750股，占发行后总股本的比例为10.00%，其中公开发行新股40,244,750股，不涉及股东公开发售股份 | |
| 发行价格 | 【 】元/股（公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格） | |
| 市盈率 | 【 】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照本次发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） | |
| 发行前每股净资产 | 2.07元（按2020年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） | |
| 发行后每股净资产 | 【 】元（按2020年6月30日经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） | |
| 市净率 | 【 】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） | |
| 发行方式 | 采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式 | |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 | |
| 承销方式 | 余额包销 | |
| 募集资金总额 | 【 】万元 | |
| 募集资金净额 | 【 】万元 | |
| 发行费用概算（依据相关规定1，发行人选择适用简易计税方法缴纳增值税，本次发行费用相关进项税额无法进行抵扣，因此，各项费用均为含增值税费用，若有尾数差异，则为四舍五入导致） | 保荐及承销费 | 3074.00万元 |
| 审计及验资费用 | 860.00万元 | |
| 律师费用 | 475.00万元 | |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 400.00万元 | |
| 用于本次发行的手续费、印刷费 | 72.94万元 | |
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | |
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发行费用相关进项税额无法进行抵扣。
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
| 发行人名称： | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 |
| 英文名称： | Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co., LTD. |
| 注册资本： | 362,202,750元 |
| 法定代表人： | 黎活明 |
| 成立日期： | 2012年9月4日，于2016年7月8日整体变更为股份有限公司 |
| 住所： | 沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室 |
| 联系地址： | 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层 |
| 邮政编码： | 100096 |
| 互联网网址： | www.itcast.cn |
| 电子信箱： | ir@itcast.cn |
| 董事会秘书： | 曲晓燕 |
| 电话： | 010-82939940 |
| 传真： | 010-82932240 |
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5,726.27万元。2016年6月3日，传智有限召开股东会，审议通过整体变更的具体事宜以及股份有限公司经营范围；同日，全体发起人共同签署了《发起人协议书》，一致同意以发起方式设立公司。全体发起人同意本次变更设立股份公司的基准日为2016年4月30日，根据立信会计师出具的审计报告，截至2016年4月30日，传智有限的所有者权益为5,726.27万元。全体发起人同意变更设立的股份公司的注册资本为587.18万元，因此，传智有限所有者权益中除587.18万元作为股份公司实收资本，其余作为股份公司的资本公积。
2016年6月22日，江苏省工商行政管理局同意核准公司名称为“江苏传智播客教育科技股份有限公司”。
2016年6月23日，立信会计师对各发起人投入公司的资产进行验证并出具了信会师报字[2016]第151581号《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳。
2016年6月23日，公司召开创立大会，同意以发起方式设立公司。
2016年7月8日，沭阳县市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为“913213220535045526”的《营业执照》。
2、整体变更时净资产于2019年3月追溯调整情况
2019年3月25日，立信会计师出具《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司会计政策变更、前期差错更正的专项说明》（信会师报字[2019]第ZA50539号）、《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司会计政策变更和差错更正对改制验资报告的影响说明》（信会师报字[2019]第ZA50538号），对公司由于会计政策变更及进行前期会计差错更正等原因导致的整体变更时的净资产变化情况予以确认，并对上述净资产变化对发行人股改验资事项的影响予以说明。由于会计政策变更及改制基准日前会计差错更正等原因，导致发行人截至整体变更审计基准日2016年4月30日的净资产由5,726.27万元变更为4,365.82万元，减少了人民币1,360.45万元，具体情况包括：
| 影响项目 | 对改制基准日净资产影响金额（万元） |
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| 会计政策变更影响 | -1,489.13 |
| 经营租赁费摊销更正影响 | -251.72 |
| 长期待摊费用摊销更正影响 | -130.15 |
| 前述全部事项的所得税调整影响 | 510.54 |
| 合计 | -1,360.45 |
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致发行人整体变更为股份公司的方案调整相关事宜。
2020年2月27日，发行人召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》，同意对发行人整体变更为股份公司的方案进行追溯调整，并拟于2020年3月13日召开临时股东大会对该项议案进行审议。
根据天健兴业于2020年2月27日出具的《关于对江苏传智播客教育科技有限公司股份制改制净资产追溯性评估项目账面净资产调整情况说明》，由于“原资本化记入长期摊销费用的租赁房屋建筑物装修期内分摊的租金金额，调整为记入装修期的当期损益”等事项导致公司截至2016年4月30日的净资产账面价值调整为3,947.69万元，评估值调整为10,869.62万元，增值率为
175.34%。
发行人整体变更时的注册资本为587.1775万元，发行人经调整后整体变更时的净资产为39,476,866.62元，发行人前述整体变更方案的调整不涉及整体变更时注册资本的变化，仅将减少的净资产金额相应调减计入资本公积金的金额，上述整体变更时净资产的变化不影响发行人整体变更时注册资本的充实，不影响发行人股权结构的稳定，也不影响后续发行人进行的资本公积金转增股本等。因此，上述净资产变化情况对本次发行上市不构成实质性法律障碍。
（二）发起人
公司的发起人及各发起人在公司设立时的持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 黎活明 | 164.39 | 28.00 |
| 2 | 陈琼 | 144.43 | 24.60 |
| 3 | 天津心意云 | 143.73 | 24.48 |
| 4 | 方立勋 | 24.10 | 4.10 |
| 5 | 天津田长 | 19.33 | 3.29 |
| 6 | 天津乐邦 | 17.62 | 3.00 |
| 7 | 天津人欢 | 17.56 | 2.99 |
| 8 | 天津合鼎 | 17.28 | 2.94 |
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| 9 | 天津地宽 | 15.39 | 2.62 |
| 10 | 曲晓燕 | 14.68 | 2.50 |
| 11 | 张鹏 | 8.67 | 1.48 |
| 合计 | 587.18 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | 持有人类别 | ||
| 股份数额（股） | 持股比例 | 股份数额（股） | 持股比例 | |||
| 1 | 黎活明 | 90,248,627 | 24.92% | 90,248,627 | 22.42% | 境内自然人 |
| 2 | 陈琼 | 66,978,330 | 18.49% | 66,978,330 | 16.64% | 境内自然人 |
| 3 | 天津心意云 | 24,109,787 | 6.66% | 24,109,787 | 5.99% | 境内非国有法人 |
| 4 | 上海创稷 | 21,730,182 | 6.00% | 21,730,182 | 5.40% | 境内非国有法人 |
| 5 | 北京创新工场 | 18,104,355 | 4.9984% | 18,104,355 | 4.50% | 境内非国有法人 |
| 6 | 宁波君度德瑞 | 16,294,399 | 4.50% | 16,294,399 | 4.05% | 境内非国有法人 |
| 7 | 方立勋 | 13,228,924 | 3.65% | 13,228,924 | 3.29% | 境内自然人 |
| 8 | 苏州宜仲 | 11,590,487 | 3.20% | 11,590,487 | 2.88% | 境内非国有法人 |
| 9 | 天津田长 | 10,610,139 | 2.93% | 10,610,139 | 2.64% | 境内非国有法人 |
| 10 | 天津乐邦 | 9,670,800 | 2.67% | 9,670,800 | 2.40% | 境内非国有法人 |
| 合计 | 282,566,030 | 78.01% | 282,566,030 | 70.21% | - | |
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截至本招股意向书摘要签署日，公司前十名自然人股东持股情况及在公司的任职情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份数额（股） | 持股比例 | 在本公司任职情况 |
| 1 | 黎活明 | 90,248,627 | 24.92% | 董事长、总经理 |
| 2 | 陈琼 | 66,978,330 | 18.49% | 董事 |
| 3 | 方立勋 | 13,228,924 | 3.65% | 董事、副总经理 |
| 4 | 曲晓燕 | 6,253,391 | 1.73% | 副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 5 | 朱磊 | 5,791,889 | 1.60% | 无任职 |
| 6 | 张鹏 | 4,762,410 | 1.31% | 监事、学工部主管 |
| 7 | 吕廷福 | 3,616,617 | 1.00% | 无任职 |
| 8 | 曲静渊 | 2,171,600 | 0.60% | 无任职 |
| 9 | 项红 | 2,166,305 | 0.60% | 无任职 |
| 10 | 柯希杰 | 1,445,700 | 0.40% | 无任职 |
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（4）张鹏持有天津田长1.11%的合伙份额；
（5）天津心意云的合伙人蒋涛及任园为夫妻关系。
（6）股东项红与股东宁波加泽北瑞有限合伙人之一甘亮为夫妻关系。
（7）股东宁波加泽北瑞、宁波君度德瑞的普通合伙人均为西藏君度投资有限公司，同受西藏君度投资有限公司控制，为一致行动人。宁波加泽北瑞有限合伙人之一陈军系西藏君度投资有限公司主要股东之一，陈军持有西藏君度投资有限公司36.00%的股权。
（8）股东曲静渊系股东上海创稷的有限合伙人之一。
除此之外，公司其他股东之间无其他关联关系。
（六）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响
发行人本次拟向社会公众发行40,244,750股人民币普通股，全部为公司公开发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形。
（七）最近一年新进股东情况
1、苏州宜仲
2018年9月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，同意天津心意云将其持有的公司0.90%股份（对应3,259,824股股份）以5.52元/股的价格转让给苏州宜仲，陈琼将其持有的公司0.70%股份（对应2,535,419股股份）以
5.52元/股的价格转让给苏州宜仲，朱磊将其持有的公司0.40%股份（对应1,448,811股股份）以5.52元/股的价格转让给苏州宜仲。
2018年9月25日，天津心意云、陈琼、朱磊分别与苏州宜仲签订《股权转让协议书》，约定上述股份转让事宜。
2018年12月16日，发行人召开2018年第四次临时股东大会，陈琼将其持有的发行人1.20%股份（对应4,346,433股股份）以5.52元/股的价格转让给
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苏州宜仲。2018年12月18日，陈琼与苏州宜仲签订《股权转让协议书》，约定上述股份转让事宜。苏州宜仲的基本情况如下：
| 项目 | 基本情况 |
| 名称 | 苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91320594MA1P485P1K |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所 | 苏州工业园区苏虹东路183号19栋244室 |
| 执行事务合伙人 | 苏州宏维新力投资管理有限公司（委派代表：卫哲） |
| 成立日期 | 2017年6月1日 |
| 合伙期限 | 2017年6月1日至2026年5月31日 |
| 经营范围 | 创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 苏州宏维新力投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 800 | 0.5517% |
| 2 | 杭州宇仲创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 50,000 | 34.4828% |
| 3 | 上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 15,000 | 10.3448% |
| 4 | 华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙） | 有限合伙人 | 10,000 | 6.8966% |
| 5 | 苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙） | 有限合伙人 | 10,000 | 6.8966% |
| 6 | 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 10,000 | 6.8966% |
| 7 | 正佳企业集团有限公司 | 有限合伙人 | 10,000 | 6.8966% |
| 8 | 苏州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 10,000 | 6.8966% |
| 9 | 三亚奥美信达投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 6,000 | 4.1379% |
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| 10 | 顾家集团有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 3.4483% |
| 11 | 河南省战新产业投资基金（有限合伙） | 有限合伙人 | 5,000 | 3.4483% |
| 12 | 武汉卓尔创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 3.4483% |
| 13 | 南通泰德创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 3,000 | 2.0690% |
| 14 | 顾刘成 | 有限合伙人 | 3,000 | 2.0690% |
| 15 | 陈美琳 | 有限合伙人 | 1,200 | 0.8276% |
| 16 | 宁波梅山保税港区毛棒投资管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 1,000 | 0.6897% |
| 合 计 | 145,000 | 100.00% | ||
| 序号 | 基金名称 | 管理人名称 | 托管人名称 | 备案日期 | 备案编码 |
| 1 | 苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙） | 苏州维特力新创业投资管理有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2018年9月20日 | SEK016 |
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| 项目 | 基本情况 |
| 名称 | 厦门力合智盈投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA328DG3X5 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所 | 厦门市思明区环岛东路999号之73号101室 |
| 执行事务合伙人 | 厦门灵溪管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯荣宇） |
| 成立日期 | 2018年11月12日 |
| 合伙期限 | 2018年11月12日至长期 |
| 经营范围 | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外） |
| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 认缴出资（万元） | 出资比例 |
| 1 | 厦门灵溪管理咨询合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | 2,255.00 | 53.00% |
| 2 | 厦门市天地股权投资有限公司 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 47.00% |
| 合计 | 4,255.00 | 100.00% | ||
| 序号 | 基金名称 | 管理人名称 | 托管人名称 | 备案日期 | 备案编码 |
| 1 | 厦门力合智盈投资合伙企业（有限合伙） | 北京真顺投资管理有限公司 | 无 | 2019年4月9日 | SGC808 |
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公司是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的IT技术教育培训服务。报告期内公司累计向社会输送各类优秀IT人才15万余人，全面提升了学员的工作与就业能力，帮助贫困学子实现教育脱贫，积极响应了党和国家“教育脱贫”、“大力发展职业教育”、“新一代人工智能发展”号召，有力配合了国家“稳就业”、“教育强国”、“信息化发展”战略。
报告期内，公司营业收入主要来源于计算机信息技术（IT）短期培训业务，公司该类业务主要面向有IT学习需求的成年人，教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地，在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。
公司于2017年开始运营主要面向高中毕业生的IT非学历高等教育业务，现有在校生1,100余人。公司于2017年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务，于2019年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。
公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。报告期内，公司先后荣获腾讯网教育2016年度总评榜“公信力教育品牌”、百度教育2017年度盛典“年度品牌视频机构奖”、百度教育2017年度盛典“知名IT教育品牌奖”、2017新浪教育盛典“中国品牌实力教育集团奖”、新华网“2018年度影响力教育集团奖”、2019教育产业未来峰会“2019教育产业影响力企业TOP50”、第九届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛“优秀合作伙伴”、第三届蓝鲸教育大会“职业教育飞跃奖”，公司编著的《JAVA基础入门》获得中国大学出版社协会授予的第四届中国大学出版社图书奖优秀畅销书二等奖，公司原创教材《网页设计与制作（HTML+CSS）》、《Android移动应用基础教程》荣获中国铁道出版社“优秀双效出版物奖”，原创教材《Android项目实战——手机安全卫士》荣获“全国电子教育学会2017年全国电子信息类优秀教材评选二等
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奖”。根据行业内公众公司公开披露的财务数据，公司2019年营业收入在国内IT教育培训机构排名居第二位。
（二）公司产品
在计算机信息技术（IT）短期培训领域，按照培训模式的不同，公司IT短期培训包括以“黑马程序员”为品牌的现场培训、以“博学谷”为品牌的线上培训。黑马程序员现场培训的培训周期为4-6个月，博学谷线上培训的培训周期通常根据产品类型的不同设定不超过1年的学习服务周期，由学员在线上完成。公司开设培训课程包括：①IT课程。人工智能、Python、大数据、智能机器人软件开发、JAVAEE、前端与移动开发、软件测试、Linux云计算＋运维开发等；②泛IT课程。新媒体＋短视频直播运营、产品经理、UI/UE+全链路设计师。课程教授的具体内容如下：
| 课程名称 | 课程教授内容 |
| 人工智能 | 课程目标为培养人工智能AI开发人才，课程内容覆盖计算机视觉、自然语言处理、推荐系统、机器学习、深度学习、数据挖掘、数据分析、知识图谱等。课程理论和实践相结合，培养学员AI算法的举一反三能力和企业业务流的实战能力；通过AI企业级项目全面提升学员的技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。 |
| Python | 课程目标为培养专注培养一站式，全流程Python开发技术人才，课程内容覆盖Python-Web、自动化测试、自动化运维、数据采集，数据分析主流就业方向。通过Web框架、自动化运维平台项目、自动化测试平台项目、数据分析行业项目提升学员的Python技术栈的综合运用能力和典型行业问题解决能力。 |
| 大数据 | 课程目标为培养市场紧缺的大数据技术方向人才，包括大数据开发工程师、ETL工程师、数据仓库工程师、大数据运维工程师。课程内容覆盖主流和前沿的技术，包括离线数据处理、流式数据处理、海量数据快速查询、数据仓库、深度机器学习等，教学项目覆盖电商、金融、航空、电信等主流业务，满足企业对中、高端大数据人才的需求。 |
| 智能机器人软件开发 | 课程目标为培养机器人开发和应用、人工智能领域软件工程师。课程内容涵盖机器人学领域的多个方面知识，包括机器人操作系统、感知、传感器融合、实时定位与路径规划、硬件控制驱动开发、无人驾驶等。 |
| JAVAEE | 课程目标为培养具备JAVA技术综合运用能力和典型行业问题解决能力的JAVA软件工程师。课程内容涵盖企业应用系统的服务器端JAVA开发热点技术，提供多套行业级技术及业务解决方案，通过JAVASE语言技术、JAVAWeb核心技术、基础架构技术、传统行业项目解决方案、互联网行业项目解决方案五个阶段的授课学习，全面提升学员的JAVA技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。 |
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| 前端与移动开发 | 课程目标为培养具备扎实前端应用开发和应用能力的前端工程师人才。课程内容涵盖HTML5、CSS3、JavaScript、Vue、React、Node.js、微信小程序、多端跨平台、工程化、服务化等主流前端技术和应用，项目包括电商平台、在线教育、社交平台、旅游平台、金融平台、租房平台六大领域的十大项目，主要培养学生项目实战能力和技术方案解决能力。 |
| Linux云计算＋运维开发 | 课程目标为培养具备Linux云计算及运维开发优秀技术水平的IT人才。课程内容涵盖Linux云计算、DBA、Python运维开发、网络安全四大就业方向，通过多达32个综合业务场景实战和场景式教学模式（将企业真实业务场景设计成课程实战案例），提升学员实战经验。 |
| 软件测试 | 课程目标为培养具备优秀软件测试技术的中高级测试人才。课程采用一线互联网公司的测试技术栈进行教学，全面覆盖“功能测试、接口自动化测试、性能测试、Web自动化测试、移动自动化测试、微信小程序测试”等主流领域，并提供综合项目实战让学生真正掌握企业测试技术解决方案。 |
| 新媒体+短视频直播运营 | 课程目标为培养会策划、懂产品、精运营的高端新媒体+短视频直播人才。课程内容从渠道上划分涵盖公众号运营、微博运营、自媒体运营、社群运营、短视频平台运营、直播平台运营、App产品运营、小程序运营等。从技能上划分涵盖了内容运营、活动运营、渠道运营、用户运营、数据运营、爆款打造、直播带货、粉丝增长、粉丝留存、流量变现等。通过11个企业级实训（真帐号、真过程、真数据）让学生能够掌握市场上最流行的运营方法及运营平台。 |
| UI/UE+全链路设计师 | 课程目标为培养能够胜任UI设计师、平面设计师、电商视觉设计师等岗位的高水准设计师人才。课程内容涵盖基本审美教学（美术鉴赏、基础绘画、美术理论等）、实用型软件教学（PS、AI、Sketch、C4D、AE等制图与动画软件）、基础图形图像处理和APP、小程序、H5项目设计全套流程、电商店铺的生成与装修、美术设计基础理论和VI、画册、展会、包装与印刷工艺等一系列视觉传达实战项目。 |
| 产品经理 | 课程目标为培养懂业务、懂策略、懂数据的互联网产品专精人才。课程内容通过真实案例场景教学，融合贯通“需求调研-需求分析-产品规划-产品设计-项目管理-产品运营-用户反馈-数据分析-需求迭代”等产品全流程，以实战项目为中心，任务驱动式教学以及思辨练习的学习方式，提升学员产品专业知识、必备能力素质与实战应用能力。 |
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公司于2017年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务，于2019年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。
（三）产品销售方式和渠道
公司营销部门负责课程产品营销与市场推广。
目前，公司的学员主要来源于老学员推荐，公司也积极开拓其他推广模式，包括：①通过与互联网搜索平台合作提高公司搜索率的线上推广；②网络整合营销；③依托合作的中等院校、高等院校进行线下平面宣传和线上视频宣传；④通过编制、发放优质教材及学习资料提升公司在行业知名度的宣传推广。
（四）公司采购情况
1、公司的采购产品、接受服务的情况及相关价格趋势
公司是一家以提供培训服务来获取收入的服务型企业，业务经营过程中的主要采购成本包括教学及办公场地租赁成本、推广服务购买成本、教室改造及装修成本、教学视频制作成本、在线网站运营成本、机票酒店等差旅住宿成本等。由于公司向不同供应商及向相同供应商不同时期采购的内容存在较大差异，无法对整体采购价格进行直接比较分析。
2、公司采购总体情况
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 租赁、物业 | 4,615.78 | 56.90% | 10,766.89 | 54.31% | 8,663.73 | 63.79% | 7,750.49 | 67.56% |
| 宣传推广 | 2,190.35 | 27.00% | 4,784.95 | 24.13% | 2,201.25 | 16.21% | 1,452.57 | 12.66% |
| 装修 | 1,245.15 | 15.35% | 3,684.15 | 18.58% | 2,134.15 | 15.71% | 1,735.51 | 15.13% |
| 办公设备及用品等 | 61.37 | 0.76% | 589.84 | 2.98% | 582.87 | 4.29% | 532.94 | 4.65% |
| 合计 | 8,112.65 | 100.00% | 19,825.82 | 100.00% | 13,582.00 | 100.00% | 11,471.51 | 100.00% |
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报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：
单位：万元
| 年份 | 序号 | 供应商名称 | 金额 | 占总采购比例 |
| 2020年 1-6月 | 1 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 1,604.93 | 19.78% |
| 2 | 北京正泽资产管理有限公司 | 855.20 | 10.54% | |
| 3 | 广州市津和物业管理有限公司 | 374.91 | 4.62% | |
| 4 | 上海优雅仓储有限公司 | 318.72 | 3.93% | |
| 5 | 湖北远见时代建设工程有限公司 | 480.00 | 5.92% | |
| 合计 | 3,633.76 | 44.79% | ||
| 2019年 | 1 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 3,115.48 | 15.71% |
| 2 | 北京正泽资产管理有限公司 | 1,869.01 | 9.43% | |
| 3 | 广州市津和物业管理有限公司 | 884.91 | 4.46% | |
| 4 | 上海优雅仓储有限公司 | 857.76 | 4.33% | |
| 5 | 北京博华东方教育投资管理咨询有限公司 | 831.75 | 4.20% | |
| 合计 | 7,558.91 | 38.13% | ||
| 2018年 | 1 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 1,390.69 | 10.24% |
| 2 | 北京正泽资产管理有限公司 | 1,292.00 | 9.51% | |
| 3 | 广州市津和物业管理有限公司 | 879.94 | 6.48% | |
| 4 | 北京博华东方教育投资管理咨询有限公司 | 776.21 | 5.71% | |
| 5 | 上海优雅仓储有限公司 | 708.20 | 5.21% | |
| 合计 | 5,047.04 | 37.16% | ||
| 2017年 | 1 | 北京金龙翔投资有限公司 | 1,685.35 | 14.69% |
| 2 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 975.35 | 8.50% | |
| 3 | 广州市津和物业管理有限公司 | 853.87 | 7.44% | |
| 4 | 北京博华东方教育投资管理咨询有限公司 | 644.38 | 5.62% | |
| 5 | 上海优雅仓储有限公司 | 592.37 | 5.16% | |
| 合计 | 4,751.32 | 41.42% | ||
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单位：万元
| 序号 | 供应商名称 | 采购内容 | 采购金额 | ||||
| 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 变动原因 | |||
| 1 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 宣传推广 | 1,604.93 | 3,115.48 | 1,390.69 | 975.35 | 搜索点击量增加 |
| 2 | 北京正泽资产管理有限公司 | 房屋租赁及相关服务 | 855.20 | 1,869.01 | 1,292.00 | 50.74 | 2018年、2019年租赁面积增加 |
| 3 | 广州市津和物业管理有限公司 | 房屋租赁及相关服务 | 374.91 | 884.91 | 879.94 | 853.87 | 各年均为前五大 |
| 4 | 上海优雅仓储有限公司 | 房屋租赁及相关服务 | 318.72 | 857.76 | 708.20 | 592.37 | 2018年租赁面积增加 |
| 5 | 北京博华东方教育投资管理咨询有限公司 | 房屋租赁及相关服务 | 301.29 | 831.75 | 776.21 | 644.38 | 2017年新设北京顺义教学场地，租赁面积增加 |
| 6 | 北京金龙翔投资有限公司 | 房屋租赁及相关服务 | - | - | 454.97 | 1,685.35 | 2018年退租 |
| 7 | 湖北远见时代建设工程有限公司 | 装修服务 | 480.00 | 202.23 | - | - | 2019年长沙校区装修，2020年1-6月天津、郑州校区装修 |
| 股票代码 | 企业简称 | 2019年IT教育 | 排名 | 信息来源 |
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| 培训营业收入（亿元） | ||||
| TEDU | 达内科技 | 20.51 | 1 | 2019年年报 |
| - | 传智播客 | 9.24 | 2 | - |
| 002696 | 百洋股份（收购火星时代） | 4.03 | 3 | 2019年年报 |
| 838504 | 光环国际 | 1.73 | 4 | 2019年年报 |
| 300089 | 文化长城（收购翡翠教育） | 0.67 | 5 | 2019年年报 |
| 项目 | 折旧年限（年） | 原值（万元） | 累计折旧 （万元） | 净值（万元） | 成新率 |
| 电子设备 | 3 | 1,244.63 | 867.13 | 377.50 | 30.33% |
| 家具及器具 | 5 | 131.54 | 92.40 | 39.14 | 29.75% |
| 合计 | - | 1,376.16 | 959.53 | 416.64 | 30.28% |
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 面积（㎡） | 租金 | 租赁期限 |
| 1 | 传智有限 | 沭阳软件园管理委员会 | 沭阳软件产业园大厦A栋8层803 | 60 | 14,400元/年 | 2016年3月22日至2021年3月21日 |
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| 室 | ||||||
| 2 | 江苏传智咨询 | 沭阳软件园管理委员会 | 沭阳软件产业园大厦A栋607室 | 100 | 24,000元/年 | 2019年12月6日至2020年12月5日 |
| 3 | 宿迁传智人力 | 沭阳软件园管理委员会 | 沭阳软件产业园大厦A栋8层802室 | 100 | 无偿 | 2020年8月28日至2021年8月27日 |
| 4 | 发行人 | 北京正泽资产管理有限公司 | 北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼第一、二层 | 4,100 | 3.5元/日/㎡，从第四年和第八年起分别在上年租金的基础上增加10% | 2018年1月5日至2023年1月4日 |
| 5 | 发行人 | 北京正泽资产管理有限公司 | 北京市昌平区建材城西路金燕龙物业楼205房间 | 433 | 3.5元/日/㎡，从第四年和第八年起分别在上年租金的基础上增加10% | 2018年7月29日至2028年1月4日 |
| 6 | 发行人 | 北京正泽资产管理有限公司 | 北京市昌平区建材城西路金燕龙物业楼一层和四层 | 1,083 | 3.9元/日/㎡，从第四年和第八年起分别在上年租金的基础上增加10% | 2018年9月10日至2023年9月9日 |
| 7 | 发行人 | 北京正泽资产管理有限公司 | 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼1-5层 | 5,320.50 | 3.9元/日/㎡，从第四年和第八年起分别在上年租金的基础上增加10% | 2018年9月10日至2023年9月9日 |
| 8 | 发行人 | 北京正泽资产管理有限公司 | 北京市昌平区建材城西路金燕龙科研楼五层 | 1,493 | 3.9元/日/㎡，从第四年和第八年起分别在上年租金的基础上增加10% | 2018年9月10日至2023年9月9日 |
| 9 | 发行人 | 北京博华东方教育投资管理咨询有限公司 | 北京市顺义区马坡镇京顺路99号（教学楼A座、综合楼、综合楼三楼） | 16,502.57 | 教学楼A座、综合楼：2016年12月1日-2021年11月30日，年租金为5,482,081元；2021年12月1日-2026年11月30日，年租金为6,478,823元；综合楼三层：2018年5月1日到 | 教学楼A座、综合楼：2016年12月1日至2026年11月30日；综合楼三层：2018年5月1日至2026年11月30日 |
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| 2021年11月30日，年租金1,351,646元；2021年12月1日到2026年11月30日，年租金1,455,619元 | ||||||
| 10 | 发行人 | 北京昌科金鼎科技有限公司 | 北京市昌平区七北路42号院2号楼三单元十层、九层、509、308、307 | 4,183.02 | 3.5元/日/㎡，从第三年租金在上年租金的基础上增加7% | 2018年6月1日至2021年5月31日 |
| 11 | 发行人广州分公司 | 广州市津和物业管理有限公司 | 珠吉路58号津安创意园主楼 | 8,500 | 房屋租金47元/月/㎡；每三年以10%的幅度上调一次；空地租金为10元/月/㎡；每三年以10%的幅度上调一次 | 截止日期：2025年12月31日；起租日期：一层：2016年1月1日；二层/四层：2016年5月1日；三层：2015年11月10日 |
| 12 | 上海传智 | 上海优雅仓储有限公司 | 上海市浦东新区航头镇航都路18号2幢2层整层、1层部分 | 8,310.27 | 2017年2月1日至2018年1月31日：252,770.71元/月；2018年2月1日至2019年1月31日：267,936.96元/月；2019年2月1日至2020年1月31日：283,103.2元/月；2020年2月1日至2021年1月31日：300,797.15元/月；2021年2月1日至2022年1月31日：318,491.1元/月；2022年2月1日至2023年1月31日： | 2017年2月1日至2024年1月31日 |
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| 338,712.75元/月；2023年2月1日至2024年1月31日：358,934.41元/月 | ||||||
| 13 | 上海传智 | 上海优雅仓储有限公司 | 上海市浦东新区航头镇航都路18号1号楼3层101室 | 3,862.66 | 1.4元/日/㎡,月租金为164,484.94元/月，每年递增6%；2020年4月28日至2021年4月27日：1.48元/日/㎡；月租金为173,884.08元/月；2021年4月28日至2022年4月27日：1.57元/日/㎡；月租金为184,458.11元/月 | 2019年4月28日至2022年4月27日 |
| 14 | 深圳传智 | 胡开良 | 深圳市宝安区中粮商务公园3栋1301-1309,2栋1301-1307 | 3,235 | 78元/月/㎡；从第三年开始房租每年递增5%； | 2016年2月26日至2021年2月25日 |
| 15 | 深圳传智 | 吴奉年 | 深圳市宝安区中粮商务公园3栋1701-1709 | 1,910 | 2017年9月30日至2018年2月28日：78元/月/㎡； 2018年3月1日至2019年2月28日：81.9元/月/㎡； 2019年3月1日至2020年2月29日：86元/月/㎡； 2020年3月1日至2021年2月28日：90.3元/月/㎡； | 2017年9月1日至2021年2月28日 |
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| 16 | 深圳传智 | 曹云 | 深圳市宝安区中粮商务公园2栋601-608 | 1,487.05 | 78元/月/㎡；第三年开始每年递增5% | 2016年5月1日至2021年4月30日 |
| 17 | 深圳传智 | 深圳市易凯特科技有限公司 | 深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园2号楼4楼 | 2,167 | 2018年10月1日至2019年5月6日156,999.15元/月；2019年5月7日至2020年5月6日164,849.11元/月；2020年5月7日至2021年5月6日173,091.57元/月 | 2018年10月1日至2021年5月6日 |
| 18 | 发行人 | 创维集团科技园管理有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道创维科技工业园二期2栋2#楼B栋4-5层2#-B0401-B0418、2#-B0506-B0513房号 | 3,484.85 | 2019年1月1日-2021年5月31日：185,858.67元/月；此后房屋租金按每年5%的递增 | 2019年1月1日至2026年5月31日 |
| 19 | 发行人 | 创维集团科技园管理有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道创维科技工业园二期2栋2#楼B栋5层2#-B0501-B0505、B0514-B0518房号 | 1,661.77 | 2019年5月1日-2021年5月31日：93,059.12元/月（含税）；此后房屋租金按每年5%递增 | 2019年5月1日至2026年5月31日 |
| 20 | 深圳传智 | 深圳市科思投资发展有限公司 | 深圳市宝安区新安街道新安六路御景湾花园1栋101、201A、301、401之一楼-108 | 450 | 58,500元/月 | 2020年2月1日至2021年12月31日 |
| 21 | 发行人武汉分公司 | 犇创空间（武汉）云 | 武汉市东湖高新技术开 | 210 | 2020年10月1日-2020年12月31 | 2020年10月1日至 |
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| 计算有限公司 | 发区光谷大道云计算海外高新企业孵化中心1号楼5层 | 日：65元/平方米/月；2021年1月1日-2021年12月31日：68.25元/平方米/月；2022年1月1日-2022年12月31日：71.66元/平方米/月 | 2022年12月31日 | |||
| 22 | 武汉东湖新技术开发区传智播客计算机职业培训学校有限公司 | 犇创空间（武汉）云计算有限公司 | 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道云计算海外高新企业孵化中心1号楼5层 | 900 | 2020年10月1日-2020年12月31日：65元/平方米/月；2021年1月1日-2021年12月31日：68.25元/平方米/月；2022年1月1日-2022年12月31日：71.66元/平方米/月 | 2020年10月1日至2022年12月31日 |
| 23 | 武汉传智 | 武汉鑫锐捷诚企业管理咨询有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区武湖街武英高速以西，新港铁路以南颗颗佳农副食品生产加工基地 | 10,281.91 | 21.8元/月/㎡；第四年开始每年递增5% | 2019年5月6日至2029年5月5日 |
| 24 | 郑州传智 | 河南慕天房地产营销策划有限公司 | 郑州市航空港区四港联动大道东侧25号2号楼2-6层 | 7,818.55 | 2019年8月1号-2022年7月31日：50元/平方米/月；2022年8月1号-2025年7月31日：55元/平方米/月；2025年8月1号-2028年7月31日：60.5元/平方米/月；2028年8月1号-2029年7月31日：66.55元/平方米/月 | 2019年8月1日至2029年7月31日 |
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| 25 | 西安传智播客教育科技有限公司 | 西安印刷包装产业基地（集团）发展有限公司 | 西安经济技术开发区草滩六路1369号绘锦园A区三层、四层 | 3,596.16 | 2020年9月16日至2021年9月15日：52元/月/㎡； 2021年9月16日至2023年9月15日：55元/月/㎡ | 2020年9月16日至2023年9月15日 |
| 26 | 发行人哈尔滨分公司 | 哈尔滨凯利置业有限公司 | 哈尔滨市松北区中源大道11088号凯利广场西区5号楼第1、2层（5-05,5-14） | 314.5 | 539,525元 | 2019年4月1日至2022年4月30日 |
| 27 | 发行人沈阳分公司 | 辽宁原乡源农业产业化开发有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区南京南街9号（国宏拍卖大厦4层） | 1,832.35 | 55元/㎡/月 | 2018年9月10日至2021年12月8日 |
| 28 | 发行人长沙分公司 | 湖南东方红房地产开发有限公司 | 长沙市岳麓区东方红中路368号麓辰家园6栋综合楼401、301. | 3,957.84 | 2019年4月1日至2022年3月31日：60元/月/㎡；2022年4月1日至2024年3月31日：63元/月/㎡ | 2019年4月1日至2024年3月31日 |
| 29 | 重庆传智 | 重庆双高实业有限公司 | 重庆市沙坪坝区西永大道32号附1号2-2、3-2 | 1,854 | 2018年1月1日至2018年12月31日：25元/㎡/月；2019年1月1日至2019年12月31日：27.5元/㎡/月；2020年1月1日至2020年12月31日：30.25元/㎡/月；2021年1月1日至2021年12月31日：33.28元/㎡/月；2022年1月1日至2022年12月31日：36.60 | 2017年12月1日至2022年12月31日 |
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| 元/㎡/月 | ||||||
| 30 | 发行人济南分公司 | 济南卓诚财务咨询有限公司 | 济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1号办公楼4层 | 1,349.65 | 2019年1月5日至2020年1月4日：2元/平方米/天；2020年1月5日至2021年1月4日：2.1元/平方米/天；2021年1月5日至2022年1月4日：2.2元/平方米/天 | 2019年1月5日至2022年1月4日 |
| 31 | 发行人济南分公司 | 济南卓诚财务咨询有限公司 | 济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1号办公楼9层904室 | 104.53 | 2020年8月5日-2020年1月4日：2元/平方米/天（2020年8月5日至2020年10月4日为装修免租期） | 2020.8.5-2022.1.4 |
| 32 | 杭州传智 | 杭州惠民市场经营管理有限公司 | 杭州经济技术开发区4号大街时代山商务大厦2幢201-209室 | 803 | 2017年7月18日至2020年7月17日：2.2元/天/㎡； 2020年7月18日至2021年7月17日：1.8元/天/㎡； 2021年7月18日至2022年7月17日：1.89元/天/㎡； 2022年7月18日至2023年11月17日：1.99元/天/㎡ | 2017年7月18日至2023年11月17日 |
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| 33 | 杭州传智 | 杭州惠民市场经营管理有限公司 | 杭州经济技术开发区4号大街187号一至三层 | 2,974 | 2017年7月18日至2020年7月17日：2.2元/天/㎡； 2020年7月18日至2021年7月17日：1.8元/天/㎡； 2021年7月18日至2022年7月17日：1.89元/天/㎡； 2022年7月18日至2023年11月17日：1.99元/天/㎡ | 一楼、二楼：2017年7月18日至2023年11月17日； 三楼：2018年10月18日至2023年11月17日 |
| 34 | 南京传智 | 南京数字出版基地发展投资有限公司 | 南京市雨花台区三鸿路6号江苏国家数字出版基地二层（整层）、三层（部分） | 3,900 | 1.1元/日/㎡，第三年开始逐年递增10% | 二层：2019年6月1日至2022年5月31日；三层：2019年3月20日至2022年5月31日 |
| 35 | 发行人成都分公司 | 张译 | 成都市金牛区金牛乡蜀西路58号精城国际2-401 | 1,357 | 56元/平方米/月 | 2018年1月5日至2021年4月4日 |
| 36 | 发行人成都分公司 | 张译 | 成都市金牛区金牛乡蜀西路58号精城国际2-201 | 848.65 | 56元/平方米/月 | 2019年5月5日至2021年4月4日 |
| 37 | 发行人成都分公司 | 周永贵、周雪敏 | 成都市金牛区金牛乡蜀西路58号精城国际1-401 | 1,049 | 56元/平方米/月 | 2018年1月5日至2021年4月4日 |
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| 38 | 发行人石家庄分公司 | 河北盛益房地产开发有限公司 | 石家庄市长安区谈北路38号盛益华苑1号商业5号门401室 | 1,380 | 2019年12月1日至2020年8月31日：1.338元/平方米/天；2020年9月1日至2023年5月31日：2元/平方米/天 | 2019年12月1日至2023年5月31日 |
| 39 | 合肥传智 | 安徽闽商置业有限公司 | 合肥市瑶海区东大街277号闽商国贸1期商业裙房401 | 2,050 | 2017年6月6日至2019年6月5日：35元/月/㎡； 2019年6月6日至2021年6月5日：37.45元/月/㎡；2021年6月6日至2022年6月5日：40.07元/月/㎡ | 2017年6月6日至2022年6月5日 |
| 40 | 合肥传智 | 安徽闽商置业有限公司 | 合肥市瑶海区东大街277号闽商国贸1期商业裙房402 | 600 | 2017年6月6日至2019年6月5日：15元/月/㎡； 2019年6月6日至2021年6月5日：16.05元/月/㎡；2021年6月6日至2022年6月5日：17.17元/月/㎡ | 2017年6月6日至2022年6月5日 |
| 41 | 发行人太原分公司 | 山西汇大物流有限公司 | 太原市民营区五龙口街199号6号楼4层 | 1,602.40 | 2020.11.1-2020.12.31：减免房租；2021.1.1-2021.12.31：55.35元/㎡/月；2022.1.1-2022.12.31:58.1175元/㎡/月；2023.1.1- | 2020年11月1日至2023年12月31日 |
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| 2023.12.31:61.0203元/㎡/月 | ||||||
| 42 | 厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司 | 广州市禾泰置业有限公司 | 福建省厦门市思明区夏禾路1019号裕发广场301室 | 677 | 52,526元/月 | 2020年7月16日-2023年4月15日 |
| 43 | 厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司 | 广州市禾泰置业有限公司 | 福建省厦门市思明区夏禾路1019号裕发广场3B-01室 | 181 | 14,254元/月 | 2020年7月16日-2023年4月15日 |
| 44 | 发行人厦门分公司 | 广州市禾泰置业有限公司 | 福建省厦门市思明区夏禾路1019号裕发广场301-1室 | 203 | 2020.04.16-2020.05.15免租期；2020.05.16-2020.07.15：每期租金31972元；2020.07.16-2020.10.15：每期租金47958元；2020.10.16-2021.01.15：每期租金47958元；2022.01.16-2021.04.15：每期租金47958元；2022.01.16-2020.04.16-2021.05.15每期租金15986元。 | 2020年4月16日-2021年5月15日 |
| 45 | 发行人 | 怀来京御幸福房地产开发有限公司 | 怀来沙城经济开发区怀来高新技术产业开发区软件与信息服务产业园中的B-2#楼2层，编号2号房间 | 2,198.99 | 无偿 | 2019年1月1日至2021年12月31日 |
| 46 | 天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司 | 网教（天津）企业管理集团有限公司 | 天津自贸试验区滨河路西侧互联网教育大厦商 | 9,200.87 | 2019年11月25日至2021年11月24日免缴租金；2021年11月25 | 2019年11月25日至2024年11月24日 |
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| 业区域1层、2层，公寓区域6、7层 | 日至2023年11月24日年租金为6,188,816.28元；2023年11月25日至2024年11月24日年租金为6,498,257.09元 | |||||
| 47 | 天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司 | 网教（天津）企业管理集团有限公司 | 天津自贸试验区滨河路西侧互联网教育大厦公寓区域5、8层 | 3,783.18 | 5层：2020年7月15日至2022年7月14日免租；2022年7月15日至2024年7月14日，1.1445元/日/㎡；2024年7月15日至2025年7月14日，1.201725元/日/㎡。8层： 2020年8月15日至2022年8月14日免租；2022年8月15日至2024年8月14日，1.1445元/日/㎡；2024年8月15日至2025年8月14日，1.201725元/日/㎡ | 5层：2020年7月15日至2025年7月14日；8层： 2020年8月15日至2025年8月14日 |
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的工程规划许可证、工程施工许可证等建设文件，但未能提供该等房屋的产权证明文件。根据发行人的确认，发行人及其子公司、分公司承租该等房屋至今，未发生任何争议、纠纷或有第三方向发行人或其子公司、分公司主张权利的情形。
（4）上述第11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、25、
34、45项房屋租赁，该等房屋的规划用途为工业、研发中心，发行人及其子公司、分公司将该等房屋用于办公或培训用途，与该等房屋的规划用途不一致，针对上述第11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、34项房屋租赁，房屋的出租方或发行人已取得相关批复或证明文件，具体情况如下：
①上述第11项房屋租赁，广州市天河区珠吉街道办事处已出具证明，同意传智播客及其分支机构将租赁的位于广州市天河区珠吉路58号津安创意园的房屋用作教育培训用途，不会因为上述土地的规划用途与实际用途不一致而对传智播客及其分支机构或出租方进行处罚，或强制要求传智播客及其分支机构搬迁。
②上述第12、13项房屋租赁，房屋的出租方上海优雅仓储有限公司已取得上海市浦东新区航头镇人民政府出具的批复文件，同意上海优雅仓储有限公司转型经营现代服务业（不仅限于酒店、办公、教育培训类），项目地址位于浦东新区航头镇航都路18号，面积54,000平方米。
③上述第14、15、16项房屋租赁，深圳市宝安区新安街道办事处已出具证明，同意深圳传智租赁位于中粮商务公园3栋1301-1309及2栋1301-1307、3栋1701-1709、2栋601-608等房屋用作教育培训用途，深圳市宝安区新安街道办事处不会因为上述土地的规划用途与实际用途不一致而对深圳传智进行处罚，或强制要求深圳传智搬迁。
④上述第17项房屋租赁，深圳市宝安区新安街道办事处已出具证明，同意深圳传智租赁位于深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园2号楼4楼的房屋用作教育培训用途，深圳市宝安区新安街道办事处不会因为上述土地的规划用途与实际用途不一致而对深圳传智进行处罚，或强制要求深圳传智搬迁。
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⑤上述第18、19项房屋租赁，深圳市宝安区石岩街道办事处已出具证明，同意深圳传智租赁位于深圳市宝安区石岩街道松白路与宝石路交汇处（创维·创新谷）的房屋用作教育培训用途。
⑥上述第21、22项房屋租赁，武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局已出具证明，确认发行人开展的业务符合所在的光谷产业园区产业布局，武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局鼓励并支持发行人在上述房屋内继续开展培养高端IT人才培训。
⑦上述第23项房屋租赁，武汉市黄陂区国土资源和规划局已出具证明，同意传智播客在使用该房屋租赁期间将该房屋用作教育培训用途。
⑧上述第34项房屋租赁，南京市雨花经济技术开发区管委会已出具证明，同意发行人及其分支机构租赁位于南京市雨花台区三鸿路6号江苏国家数字出版基地二楼的房屋用作教育培训用途，南京市雨花经济技术开发区管委会不会因为上述土地的规划用途与实际用途不一致而对发行人及其分支机构或出租方进行处罚，或强制要求发行人及其分支机构搬迁。
上述发行人及其子公司、分公司租赁的证载用途为工业用途的房屋，大多位于当地由政府主导规划建设的创新创业产业园区，由于历史规划等原因造成该等园区的土地用途均为工业用途，但该等房屋的产权人已长期将该等房屋出租用于商业用途，当地相关政府部门对此并未提出过异议或进行过干涉。
2017年7月，国务院发布《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》（国发[2017]37号），要求积极落实支持大众创业、万众创新的用地政策，加大新供用地保障力度，鼓励盘活利用现有用地，引导新产业集聚发展，完善新产业用地监管制度。发行人及其子公司、分公司上述承租房屋所在地的政府部门也均支持盘活存量工业用地，促进土地集约利用，促进产业结构转型升级。例如，上海市人民政府出台《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平的若干意见》、上海市国土资源局出台《关于本市盘活存量工业用地的实施办法》，支持原土地使用权人利用存量工业用地发展先进制造业、生产性服务业、研发总部经济以及“互联网+”等产业；广东省国土资源厅出台《关于完善工业用地供应制度促进供给侧结构性改革的指导
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意见（试行）》，鼓励盘活利用存量工业用地，鼓励工业用地原址升级改造，对利用存量房产进行制造业与文化创意、科技服务业融合发展的，可实行继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策；河南省国土资源厅出台《推进国土资源供给侧结构性改革的若干政策措施》，对利用城镇现有空闲的厂房、学校、社区用房进行改建，提高用地容积率、调整用地结构，用于发展先进制造业、养老、体育、流通、服务、旅游和文化创意创新创业平台、“互联网+”等行业的，土地在5年内可保持原用途、原用地方式不变；中共武汉市委、武汉市人民政府出台《关于进一步加快推进城市更新暨“三旧”（棚户区）改造工作的意见》，大力支持利用旧城旧厂建设创新创业项目。发行人利用承租的工业用地上所建房屋开展教育培训业务符合上述政策规定。
根据《中华人民共和国合同法》的规定以及发行人及其子公司、分公司与出租方签署的相关租赁合同的约定，如因非承租方原因（包括但不限于产权瑕疵、租赁权瑕疵等），导致承租方无法使用该等租赁房屋的，承租方有权利不付或少付租金，因此给承租方造成损失的，出租方应当对承租方进行赔偿。因此，如果发行人及其子公司、分公司因租赁房产存在瑕疵而遭受损失的，可以向出租方进行索赔。发行人的上述房屋租赁主要用于办公及教学，发行人的业务性质对经营场所不存在严重依赖，发行人寻找可替代场所及搬迁的成本较低。针对上述存在瑕疵的房屋租赁，发行人的控股股东、实际控制人黎活明、陈琼已出具承诺：
“若传智播客及其子公司、分公司因租赁的房产不规范情形影响传智播客及其子公司、分公司使用该等房产以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房产供相关企业经营使用等，保证各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若传智播客及其子公司、分公司因其租赁的房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房产瑕疵的整改而发生任何损失或支出，本人愿意承担传智播客及其子公司、分公司因前述房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使传智播客及其子公司、分公司免受损
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害。此外，本人将支持传智播客及其子公司、分公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障传智播客及其子公司、分公司的利益。”综上，发行人的上述房屋租赁瑕疵对发行人的正常经营不构成实质性不利影响，对本次发行上市不构成实质性法律障碍。
3、租赁的部分房屋的出租方未能提供产权证明文件的原因，以及对发行人生产经营的影响
根据发行人提供的资料及确认及保荐机构、发行人律师核查，发行人租赁的部分房屋的出租方未能提供产权证明文件，具体情况如下：
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 面积(㎡) | 租赁期限 | 未能提供产权证明文件的原因 |
| 1 | 传智有限 | 沭阳软件园管理委员会 | 沭阳软件产业园大厦A栋8层803室 | 60 | 2016年3月22日至2021年3月21日 | 房产证正在办理过程中 |
| 2 | 江苏传智咨询 | 沭阳软件园管理委员会 | 沭阳软件产业园大厦A栋607室 | 100 | 2019年12月6日至2020年12月5日 | 房产证正在办理过程中 |
| 3 | 宿迁传智人力 | 沭阳软件园管理委员会 | 沭阳软件产业园大厦A栋8层802室 | 100 | 2020年8月28日至2021年8月27日 | 房产证正在办理过程中 |
| 4 | 发行人 | 怀来京御幸福房地产开发有限公司 | 怀来沙城经济开发区怀来高新技术产业开发区软件与信息服务产业园中的B-2#楼2层，编号2号房间 | 2,198.99 | 2019年1月1日至2021年12月31日 | 新建房屋，尚未办理产权证书 |
| 5 | 发行人广州分公司 | 广州市津和物业管理有限公司 | 珠吉路58号津安创意园主楼 | 8,500 | 截止日期：2025年12月31日；起租日期：一层：2016年1月1日；二层/四层：2016年5月1日；三层：2015年11月10日 | 集体建设用地上所建之房屋，未办理房产证 |
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项租赁房屋系发行人广州校区所在地，广州市天河区珠吉街道办事处于2019年12月31日出具了《说明》，确认该等房屋为合法建筑，目前主要用途为作为商业物业对外出租，同意发行人及其分支机构在使用该房屋期间将其用作教育培训用途。
发行人租赁场所中未能提供产权证明的场所的各年度营业收入占报告期内各年度总营业收入的比例如下：
单位：万元
| 教学中心 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 未提供产权证书教学中心的营业收入（万元） | 1,785.60 | 8,395.87 | 6,962.28 | 5,860.7 |
| 发行人营业收入（万元） | 26,354.73 | 92,366.74 | 79,144.60 | 69,897.06 |
| 未提供产权证书教学中心占发行人营业收入的比例 | 6.78% | 9.09% | 8.80% | 8.38% |
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 面积 (㎡) | 租金 | 租赁期限 |
| 1 | 西安传智播客教育科技有限公司 | 西安印刷包装产业基地（集团）发展有限公司 | 西安经济技术开发区草滩六路1369号绘锦园A区三层、四层 | 3,596.16 | 2020年9月16日至2021年9月15日：52元/月/㎡； | 2020年9月16日至2023年9月15日 |
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2021年9月16日至2023
年9月15日：55元/月/㎡
上述房屋租赁，发行人已就租赁的房屋用途与证载规划用途不一致的情况与当地相关主管部门进行了沟通，并申请取得当地相关主管部门开具的批复或证明文件，当地相关主管部门对该等房屋租赁事宜并无异议，但未出具书面批复或证明文件。上述未开具批复或证明文件的房屋租赁面积占发行人房屋租赁总面积的比例较小，所对应教学中心的营业收入占发行人总营业收入的比例较小，因此上述房屋租赁未取得相关单位的批复或证明文件对发行人的正常经营不会构成实质性不利影响。
由于发行人及其子公司、分公司租赁的证载用途为工业用途的房屋，大多位于当地由政府主导规划建设的创新创业产业园区，由于历史规划等原因造成该等园区的土地用途均为工业用途，但该等房屋的产权人已长期将该等房屋出租用于商业用途，当地相关政府部门对此并未提出过异议或进行过干涉。另外，发行人并非房屋的产权持有人，仅是房屋的承租方，根据相关法律法规及规范性文件的规定，相关行政处罚一般仅针对土地或房屋产权持有人，因此发行人受到行政处罚的可能性较低。
5、发行人现有租赁房产的可替代性，发行人教学场所搬迁的具体成本及对培训生源稳定性产生的影响，发行人采取的相关措施
发行人的业务性质决定其租赁房产均位于国内较大的城市，该等城市的房屋租赁市场较为发达，发行人在租赁房产周边寻找可替代场所的难度较低。如果发行人被强制要求进行搬迁，可能产生的成本包括搬运费用、新场所的装修费用等。由于发行人寻找可替代场所的难度较小，且发行人在全国多数重点城市均设有教学中心，在招生时可将学员根据就近原则在各个教学中心之间进行调配，发行人的经营活动对场所的依赖性不高，因此对培训生源的稳定性不会产生重大不利影响。
发行人设计了如下措施保证租赁房产出现问题后不影响正常经营活动：
（1）发行人将尽快寻找可替代场所，在可替代场所投入使用前，发行人将积极与出租方及相关主管部门沟通，继续使用原有场地，尽量使正常的经营活
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动不受到影响。
（2）在可替代场所投入使用前，如有必要，发行人可寻找临时性的经营场所，保证可继续进行正常的经营活动。
（3）发行人的控股股东、实际控制人黎活明、陈琼已出具承诺：“若传智播客及其子公司、分公司因租赁的房产不规范情形影响传智播客及其子公司、分公司使用该等房产以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房产供相关企业经营使用等，保证各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若传智播客及其子公司、分公司因其租赁的房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因房产瑕疵的整改而发生任何损失或支出，本人愿意承担传智播客及其子公司、分公司因前述房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使传智播客及其子公司、分公司免受损害。此外，本人将支持传智播客及其子公司、分公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障传智播客及其子公司、分公司的利益。”
6、主要经营设备情况
发行人及其子公司、分公司拥有的主要经营设备为教学设备和电子办公设备等，该等发行人拥有的主要经营设备为发行人及其子公司、分公司购买取得，资产权属清晰。
（二）报告期内公司主要无形资产情况
1、注册商标
截至2020年10月31日，公司拥有128项注册商标，具体情况如下：
| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 1 | 北京传智科技 | 7986870 | 41 | 2011年3月28日至2031年3月27日 | 受让取得 | 无 | |
| 2 | 北京传智科技 | 13546472 | 41 | 2015年2月21日至2025年2月20日 | 原始取得 | 无 |
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| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 3 | 北京传智科技 | 13918981 | 41 | 2015年12月7至2025年12月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 4 | 北京传智科技 | 15836600 | 41 | 2016年2月7日至2026年2月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 5 | 北京传智科技 | 15897475 | 41 | 2016年2月14日至2026年2月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 6 | 北京传智科技 | 15836599 | 41 | 2016年2月7日至2026年2月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 7 | 北京传智科技 | 18869150 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 8 | 北京传智科技 | 18869149 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 9 | 北京传智科技 | 18869148 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 10 | 北京传智科技 | 18869146 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 11 | 发行人北京分公司 | 12285930 | 41 | 2014年8月28日至2024年8月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 12 | 发行人 | 15244179 | 41 | 2015年10月14日至2025年10月13日 | 受让取得 | 无 | |
| 13 | 发行人 | 18856396 | 38 | 2017年2月14日至2027年2月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 14 | 发行人 | 18869091 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 15 | 发行人 | 18869092 | 45 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 |
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| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 16 | 发行人 | 18869097 | 16 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 17 | 发行人 | 18869104 | 45 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 18 | 发行人 | 18869106 | 38 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 19 | 发行人 | 18869110 | 45 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 20 | 发行人 | 18869114 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 21 | 发行人 | 18869115 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 22 | 发行人 | 18869116 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 23 | 发行人 | 18869122 | 41 | 2017年2月21日至2027年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 24 | 发行人 | 18948868 | 45 | 2017年2月28日至2027年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 25 | 发行人 | 18948869 | 41 | 2017年2月28日至2027年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 26 | 发行人 | 18948871 | 45 | 2017年2月28日至2027年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 27 | 发行人 | 18948872 | 42 | 2017年2月28日至2027年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 28 | 发行人 | 18948873 | 38 | 2017年2月28日至2027年2月27日 | 原始取得 | 无 |
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| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 29 | 发行人 | 18948874 | 9 | 2017年2月28日至2027年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 30 | 发行人 | 18869113 | 41 | 2017年2月28日至2027年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 31 | 发行人 | 18869090 | 16 | 2017年5月14日至2027年5月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 32 | 发行人 | 18856397 | 35 | 2017年5月21日至2027年5月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 33 | 发行人 | 18856398 | 16 | 2017年5月21日至2027年5月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 34 | 发行人 | 18869099 | 45 | 2017年5月21日至2027年5月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 35 | 发行人 | 18869111 | 9 | 2017年5月21日至2027年5月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 36 | 发行人 | 19691749 | 45 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 37 | 发行人 | 19691750 | 41 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 38 | 发行人 | 19691751 | 38 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 39 | 发行人 | 19691752 | 16 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 40 | 发行人 | 19691753 | 9 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 41 | 发行人 | 19691765 | 42 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 |
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| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 42 | 发行人 | 19691766 | 25 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 43 | 发行人 | 19691767 | 35 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 44 | 发行人 | 19691768 | 28 | 2017年6月7日至2027年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 45 | 发行人 | 20056637 | 9 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 46 | 发行人 | 20056709 | 25 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 47 | 发行人 | 20056756 | 16 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 48 | 发行人 | 20056797 | 35 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 49 | 发行人 | 20056824 | 28 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 50 | 发行人 | 20056870 | 38 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 51 | 发行人 | 20057021 | 41 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 52 | 发行人 | 20057034 | 45 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 53 | 发行人 | 20057066 | 42 | 2017年7月14日至2027年7月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 54 | 发行人 | 20021989 | 35 | 2017年7月21日至2027年7月20日 | 原始取得 | 无 |
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| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 55 | 发行人 | 20189610 | 45 | 2017年10月7日至2027年10月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 56 | 发行人 | 18869098 | 9 | 2017年11月21日至2027年11月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 57 | 发行人 | 18869096 | 35 | 2017年11月21日至2027年11月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 58 | 发行人 | 18869095 | 38 | 2017年11月21日至2027年11月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 59 | 发行人 | 18869094 | 41 | 2017年11月21日至2027年11月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 60 | 发行人 | 18869093 | 42 | 2017年11月21日至2027年11月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 61 | 发行人 | 18869105 | 42 | 2017年12月21日至2027年12月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 62 | 发行人 | 18856395 | 42 | 2017年12月21日至2027年12月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 63 | 发行人 | 21908654 | 45 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 64 | 发行人 | 21908622 | 45 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 65 | 发行人 | 21908558 | 16 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 66 | 发行人 | 21908338 | 45 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 67 | 发行人 | 21907985 | 38 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 |
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| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 68 | 发行人 | 21907906 | 35 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 69 | 发行人 | 21907808 | 16 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 70 | 发行人 | 21907612 | 45 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 71 | 发行人 | 21907481 | 38 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 72 | 发行人 | 21907204 | 35 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 73 | 发行人 | 21907083 | 16 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 74 | 发行人 | 21906938 | 9 | 2018年2月7日至2028年2月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 75 | 发行人 | 21907359 | 41 | 2018年2月7日至2028年2月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 76 | 发行人 | 21907718 | 9 | 2018年2月7日至2028年2月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 77 | 发行人 | 21908383 | 9 | 2018年2月7日至2028年2月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 78 | 发行人 | 21907550 | 42 | 2018年2月14日至2028年2月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 79 | 发行人 | 21908152 | 42 | 2018年2月14日至2028年2月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 80 | 发行人 | 21908767 | 16 | 2018年2月14日至2028年2月13日 | 原始取得 | 无 |
1-2-82
| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 81 | 发行人 | 18869123 | 9 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 82 | 发行人 | 18856400 | 35 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 83 | 发行人 | 18856399 | 38 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 84 | 发行人 | 18869120 | 42 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 85 | 发行人 | 22869647 | 9 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 86 | 发行人 | 22869764 | 16 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 87 | 发行人 | 22869905 | 35 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 88 | 发行人 | 22870062 | 38 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 89 | 发行人 | 22870152 | 42 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 90 | 发行人 | 22869798 | 9 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 91 | 发行人 | 22869811 | 16 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 92 | 发行人 | 22869973 | 35 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 93 | 发行人 | 22870080 | 38 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 |
1-2-83
| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 94 | 发行人 | 22870336 | 42 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 95 | 发行人 | 22870472 | 45 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 96 | 发行人 | 18869108 | 9 | 2018年3月21日至2028年3月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 97 | 发行人 | 18869121 | 16 | 2018年3月21日至2028年3月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 98 | 发行人 | 18869107 | 35 | 2018年3月21日至2028年3月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 99 | 发行人 | 23063659 | 35 | 2018年3月21日至2028年3月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 100 | 发行人 | 23063628 | 9 | 2018年4月7日至2028年4月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 101 | 发行人 | 22870424 | 45 | 2018年5月7日至2028年5月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 102 | 发行人 | 23063410 | 35 | 2018年6月7日至2028年6月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 103 | 发行人 | 25619523 | 38 | 2018年7月28日至2028年7月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 104 | 发行人 | 23907969 | 9 | 2018年9月14日至2028年9月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 105 | 发行人 | 27132610 | 35 | 2018年10月21日至2028年10月20日 | 原始取得 | 无 |
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| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 106 | 发行人 | 27137141 | 38 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 107 | 发行人 | 27145134 | 41 | 2018年10月21日至2028年10月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 108 | 发行人 | 27146164 | 38 | 2018年10月21日至2028年10月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 109 | 发行人 | 27146175 | 16 | 2018年10月21日至2028年10月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 110 | 发行人 | 27146190 | 41 | 2018年10月21日至2028年10月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 111 | 发行人 | 27354340 | 41 | 2018年10月21日至2028年10月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 112 | 发行人 | 27362664 | 41 | 2018年11月14日至2028年11月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 113 | 发行人 | 27366396 | 41 | 2018年11月14日至2028年11月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 114 | 发行人 | 27372180 | 41 | 2018年11月14日至2028年11月13日 | 原始取得 | 无 |
1-2-85
| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 115 | 发行人 | 21908728 | 9 | 2018年12月7日至2028年12月6日 | 原始取得 | 无 | |
| 116 | 发行人 | 28479234 | 14 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 117 | 发行人 | 28479235 | 16 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 118 | 发行人 | 28479236 | 28 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 119 | 发行人 | 28479237 | 35 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 120 | 发行人 | 28479238 | 38 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 121 | 发行人 | 28479239 | 41 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 122 | 发行人 | 27536045 | 38 | 2019年01月28日至2029年01月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 123 | 发行人 | 27536047 | 38 | 2019年01月28日至2029年01月27日 | 原始取得 | 无 | |
| 124 | 发行人 | 25619522 | 41 | 2019年03月07日至2029年03月06日 | 原始取得 | 无 | |
| 125 | 发行人 | 26031898 | 45 | 2019年5月14日至2029年5月13日 | 原始取得 | 无 | |
| 126 | 发行人 | 23063385 | 16 | 2019年4月21日至2029年4月20日 | 原始取得 | 无 |
1-2-86
| 序号 | 注册商标 | 注册人 | 注册证号 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | 取得方式 | 他项权利 |
| 127 | 发行人 | 18869103 | 9 | 2019年08月21日2029年08月20日 | 原始取得 | 无 | |
| 128 | 发行人 | 27132565 | 16 | 2019年12月21至2029年12月20日 | 原始取得 | 无 |
| 序号 | 名称 | 专利类型 | 专利权人 | 专利号 | 授权日期 | 申请日期 | 取得方式 |
| 1 | 一种可实时在线监测的车载酒精浓度监测仪 | 实用新型 | 发行人 | ZL201420382847.6 | 2014年12月24日 | 2014年7月11日 | 原始取得 |
1-2-87
97项，具体如下：
| 序号 | 著作权人 | 软件名称 | 登记号 | 开发完成日期 | 首次发表日期 | 登记日期 | 取得方式 |
| 1 | 发行人 | 传智播客黑马程序员在线报名系统V1.0 | 2015SR261506 | 2013年6月19日 | 2013年6月19日 | 2015年12月15日 | 原始取得 |
| 2 | 发行人 | Hydra屏幕共享软件[简称：Hydra]V8.2 | 2015SR261188 | 2014年7月24日 | 2014年7月24日 | 2015年12月15日 | 原始取得 |
| 3 | 发行人 | 堂播虎软件[简称：堂播虎]V1.0 | 2015SR259506 | 2014年5月29日 | 2014年5月29日 | 2015年12月14日 | 原始取得 |
| 4 | 发行人 | EMS教育办公管理系统[简称：EMS]V1.0 | 2015SR259505 | 2013年12月30日 | 2014年1月1日 | 2015年12月14日 | 原始取得 |
| 5 | 发行人 | CMS网站内容管理系统[简称：CMS]V2.0 | 2015SR257476 | 2015年8月20日 | 2015年8月20日 | 2015年12月12日 | 原始取得 |
| 6 | 发行人 | 传智好毕设系统[简称：传智好毕设]V1.0 | 2015SR257438 | 2014年7月16日 | 2014年7月16日 | 2015年12月12日 | 原始取得 |
| 7 | 发行人 | 调查问卷系统[简称：调查问卷]V1.0 | 2015SR257270 | 2014年4月25日 | 2014年4月25日 | 2015年12月12日 | 原始取得 |
| 8 | 发行人 | 博学谷院校系统V1.0 | 2015SR257266 | 2014年9月12日 | 2014年9月15日 | 2015年12月12日 | 原始取得 |
| 9 | 发行人 | 双元系统V1.0 | 2015SR256961 | 2014年5月15日 | 2014年5月15日 | 2015年12月12日 | 原始取得 |
| 10 | 发行人 | 学员预报名系统[简称:预报名]V1.0 | 2015SR256956 | 2013年9月25日 | 2013年9月25日 | 2015年12月12日 | 原始取得 |
| 11 | 发行人 | 传智播客视频加解密系统[简称:视频加解密]V1.0 | 2015SR256949 | 2014年4月10日 | 2014年4月10日 | 2015年12月12日 | 原始取得 |
| 12 | 发行人 | 传智爱家租房平台[简称：爱家租房]V1.0 | 2017SR219943 | 2016年8月31日 | 2016年8月31日 | 2017年5月31日 | 原始取得 |
| 13 | 发行人 | 超级马里奥项目软件[简称：超级马里奥]V1.0 | 2017SR220819 | 2015年8月28日 | 2015年8月28日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
1-2-88
| 14 | 发行人 | 传智生鲜电商平台V1.0 | 2017SR221428 | 2016年8月6日 | 2016年8月6日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 15 | 发行人 | 传智网络爬虫软件V1.0 | 2017SR221437 | 2016年10月1日 | 2016年10月1日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 16 | 发行人 | 飞机大战项目软件[简称：飞机大战]V1.0 | 2017SR221421 | 2015年6月10日 | 2015年6月10日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 17 | 发行人 | 国家电力设备资源管理系统[简称：国家电力系统]V1.0 | 2017SR220682 | 2016年10月30日 | 2016年10月30日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 18 | 发行人 | 杀将达人软件V1.0 | 2017SR221055 | 2015年11月5日 | 2015年11月5日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 19 | 发行人 | 商务综合管理平台V1.0 | 2017SR220979 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 20 | 发行人 | 网上商城综合案例软件V1.0 | 2017SR221466 | 2016年6月1日 | 2016年6月20日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 21 | 发行人 | 新BOS物流软件V1.0 | 2017SR221459 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 22 | 发行人 | 移动电子商城软件V1.0 | 2017SR220811 | 2014年3月6日 | 2014年3月6日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 23 | 发行人 | crm客户关系管理系统[简称：crm]V1.0 | 2017SR220970 | 2016年10月25日 | 2016年10月30日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 24 | 发行人 | Vue电商项目软件[简称：Vue项目]V1.0 | 2017SR220894 | 2016年12月31日 | 2016年12月31日 | 2017年6月1日 | 原始取得 |
| 25 | 发行人 | 传智云盘项目软件V1.0 | 2017SR224833 | 2016年3月1日 | 2016年3月1日 | 2017年6月2日 | 原始取得 |
| 26 | 发行人 | 淘淘商城软件V1.0 | 2017SR225233 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年6月2日 | 原始取得 |
| 27 | 发行人 | 我叫MT项目软件[简称：我叫MT]V1.0 | 2017SR224854 | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 | 2017年6月2日 | 原始取得 |
| 28 | 发行人 | ERP管理系统V1.0 | 2017SR224975 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年6月2日 | 原始取得 |
| 29 | 发行人 | 安全传输平台V1.0 | 2017SR379460 | 2016年7月20日 | 2016年7月20日 | 2017年7月18日 | 原始取得 |
1-2-89
| 30 | 发行人 | 医药集中采购系统[简称：yycg]V1.0 | 2017SR379466 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年7月18日 | 原始取得 |
| 31 | 发行人 | 原生js框架库系统[简称：原生js框架]V1.0 | 2017SR379454 | 2016年4月14日 | 2016年4月14日 | 2017年7月18日 | 原始取得 |
| 32 | 发行人 | 在线教育软件V1.0 | 2017SR379448 | 2017年2月25日 | 2017年2月25日 | 2017年7月18日 | 原始取得 |
| 33 | 发行人 | 博客前端软件V1.0 | 2017SR421018 | 2016年3月3日 | 2016年3月3日 | 2017年8月3日 | 原始取得 |
| 34 | 发行人 | 博学谷视频库系统V1.0 | 2017SR421045 | 2016年12月10日 | 2016年12月10日 | 2017年8月3日 | 原始取得 |
| 35 | 发行人 | 传智电影平台V1.0 | 2017SR421020 | 2015年12月20日 | 2015年12月20日 | 2017年8月3日 | 原始取得 |
| 36 | 发行人 | 微站系统V1.0 | 2017SR421019 | 2016年10月30日 | 2016年10月30日 | 2017年8月3日 | 原始取得 |
| 37 | 发行人 | 新巴巴运动软件V1.0 | 2017SR420258 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年8月3日 | 原始取得 |
| 38 | 发行人 | 宜立方商城软件V1.0 | 2017SR421109 | 2016年10月6日 | 2016年10月6日 | 2017年8月3日 | 原始取得 |
| 39 | 发行人 | JAVA基础管家婆案例软件V1.0 | 2017SR421017 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年8月3日 | 原始取得 |
| 40 | 发行人 | 传智捕鱼软件V1.0 | 2017SR431328 | 2015年12月5日 | 2015年12月5日 | 2017年8月8日 | 原始取得 |
| 41 | 发行人 | 传智打坦克软件V1.0 | 2017SR431753 | 2016年3月5日 | 2016年3月5日 | 2017年8月8日 | 原始取得 |
| 42 | 发行人 | 传智飞机大战软件V1.0 | 2017SR431759 | 2016年1月5日 | 2016年1月5日 | 2017年8月8日 | 原始取得 |
| 43 | 发行人 | 传智快车平台1.0 | 2017SR431746 | 2016年12月1日 | 2016年12月1日 | 2017年8月8日 | 原始取得 |
| 44 | 发行人 | 恶梦射手软件V1.0 | 2017SR437622 | 2016年2月5日 | 未发表 | 2017年8月10日 | 原始取得 |
| 45 | 发行人 | 传智射击游戏软件1.0 | 2017SR443129 | 2016年7月28日 | 2016年7月28日 | 2017年8月14日 | 原始取得 |
| 46 | 发行人 | 电子商城软件1.0 | 2017SR443118 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年8月14日 | 原始取得 |
| 47 | 发行人 | A67电影网软件V1.0 | 2017SR443140 | 2016年1月29日 | 2016年1月29日 | 2017年8月14日 | 原始取得 |
1-2-90
| 48 | 发行人 | Android猿面试软件V1.0 | 2018SR026920 | 2017年7月24日 | 2017年7月24日 | 2018年1月11日 | 原始取得 |
| 49 | 发行人 | 广场舞APP平台V1.0 | 2018SR153684 | 2016年11月20日 | 2016年11月20日 | 2018年3月8日 | 原始取得 |
| 50 | 发行人 | 黑马外卖软件V1.0 | 2018SR215037 | 2016年12月31日 | 2016年12月31日 | 2018年3月28日 | 原始取得 |
| 51 | 发行人 | 传智高校教辅平台V1.0 | 2018SR755673 | 2018年3月24日 | 2018年3月24日 | 2018年9月18日 | 原始取得 |
| 52 | 发行人 | P.Lab项目管理平台1.0 | 2018SR757525 | 2017年10月15日 | 2017年10月15日 | 2018年9月18日 | 原始取得 |
| 53 | 发行人 | 程序员社交平台软件1.0 | 2018SR755356 | 2018年6月1日 | 2018年6月1日 | 2018年9月18日 | 原始取得 |
| 54 | 发行人 | 速运快递项目软件V1.0 | 2018SR806594 | 2017年3月1日 | 2017年4月1日 | 2018年10月10日 | 原始取得 |
| 55 | 发行人 | Hi聊系统V1.0 | 2018SR832749 | 2017年3月10日 | 2017年4月10日 | 2018年10月18日 | 原始取得 |
| 56 | 发行人 | 传智专修学院教务系统V1.0 | 2018SR832742 | 2017年10月16日 | 2017年10月18日 | 2018年10月18日 | 原始取得 |
| 57 | 发行人 | 电商全端项目软件V1.0 | 2018SR832735 | 2017年5月17日 | 2017年5月17日 | 2018年10月18日 | 原始取得 |
| 58 | 发行人 | 国际物流云商系统V1.0 | 2018SR832757 | 2017年5月30日 | 2017年5月30日 | 2018年10月18日 | 原始取得 |
| 59 | 发行人 | 文章投稿评选系统1.0 | 2018SR832729 | 2017年5月5日 | 2017年5月10日 | 2018年10月18日 | 原始取得 |
| 60 | 发行人 | EMS教育办公管理系统V2.0 | 2018SR849321 | 2018年3月1日 | 2018年3月1日 | 2018年10月24日 | 原始取得 |
| 61 | 发行人 | 传智播客教学实施与保障系统V3.0 | 2018SR849591 | 2018年3月30日 | 2018年3月30日 | 2018年10月24日 | 原始取得 |
| 62 | 发行人 | 品优购电子商务平台1.3 | 2018SR849570 | 2017年7月1日 | 2017年7月1日 | 2018年10月24日 | 原始取得 |
| 63 | 发行人 | 网站内容管理系统V1.0 | 2018SR849577 | 2017年12月10日 | 2017年12月12日 | 2018年10月24日 | 原始取得 |
| 64 | 发行人 | 咨询回访系统V1.0 | 2018SR849581 | 2018年1月9日 | 2018年1月9日 | 2018年10月24日 | 原始取得 |
| 65 | 发行人 | 百牛招聘软件V1.0 | 2018SR883387 | 2017年8月12日 | 2017年8月12日 | 2018年11月5日 | 原始取得 |
1-2-91
| 66 | 发行人 | 博学谷在线教学系统V1.0 | 2018SR883385 | 2016年12月12日 | 2018年3月29日 | 2018年11月5日 | 原始取得 |
| 67 | 发行人 | 公司人事爬虫项目开发及衍生的Python爬虫框架实现系统V1.0 | 2018SR1070292 | 2017年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年12月25日 | 原始取得 |
| 68 | 发行人 | 黑马行系统1.0 | 2018SR1064111 | 2016年10月30日 | 2016年10月30日 | 2018年12月25日 | 原始取得 |
| 69 | 发行人 | 学成在线教育软件1.0 | 2018SR1070362 | 2016年10月30日 | 2016年10月30日 | 2018年12月25日 | 原始取得 |
| 70 | 发行人 | 西游编程软件V1.0 | 2018SR1064363 | 2017年7月17日 | 2017年7月17日 | 2018年12月25日 | 原始取得 |
| 71 | 发行人 | 金融资讯信息采集与分析展示系统V1.0 | 2019SR0115842 | 2018年1月4日 | 2018年1月4日 | 2019年1月31日 | 原始取得 |
| 72 | 北京传智科技 | 博学谷句芒后台运营管理系统[简称:句芒后台]V1.0 | 2019SR1417721 | 2019年8月15日 | 2019年8月15日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 73 | 北京传智科技 | 博学谷在线编程系统[简称:在线编程]V1.0 | 2019SR1419227 | 2019年4月30日 | 2019年4月30日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 74 | 北京传智科技 | 传智播客畅购商城电商系统[简称:畅购商城]V1.0 | 2019SR1417373 | 2019年7月1日 | 2019年7月11日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 75 | 北京传智科技 | 传智播客万信金融平台[简称:万信金融]V1.0 | 2019SR1418031 | 2019年10月30日 | 2019年10月30日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 76 | 北京传智科技 | 青橙电商系统[简称:青橙电商]V1.0 | 2019SR1418379 | 2019年5月31日 | 2019年6月1日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 77 | 发行人 | IPFS文件管理播放器软件V1.0 | 2019SR1425262 | 2018年11月28日 | 未发表 | 2019年12月25日 | 原始取得 |
| 78 | 发行人 | React技术栈好客租房项目软件[简称:好客租房]V1.0 | 2019SR1425269 | 2019年4月30日 | 2019年4月30日 | 2019年12月25日 | 原始取得 |
| 79 | 发行人 | 黑马品优购电商后台管理系统[简称:品优购电商后台管理系统]V1.0 | 2019SR1425234 | 2019年5月17日 | 2019年5月17日 | 2019年12月25日 | 原始取得 |
1-2-92
| 80 | 发行人 | 区块链租房项目软件V1.0 | 2019SR1423332 | 2018年6月29日 | 未发表 | 2019年12月25日 | 原始取得 |
| 81 | 发行人 | 十次方社交平台[简称:十次方]V2.0 | 2019SR1423162 | 2019年6月1日 | 未发表 | 2019年12月25日 | 原始取得 |
| 82 | 传智专修学院 | 传智专修学院报名系统[简称:SRS]V1.0 | 2019SR1419067 | 2019年12月6日 | 2019年12月6日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 83 | 传智专修学院 | 传智专修学院后台管理系统[简称:SRAS]V3.0 | 2019SR1418882 | 2019年12月6日 | 2019年12月6日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 84 | 传智专修学院 | 传智专修学院教务系统[简称:EAS]V2.0 | 2019SR1422494 | 2019年12月6日 | 2019年12月6日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 85 | 传智专修学院 | 传智专修学院就业系统[简称:SES]V1.0 | 2019SR1418296 | 2019年12月6日 | 2019年12月6日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 86 | 传智专修学院 | 传智专修学院内训平台[简称:ITP]V1.0 | 2019SR1418037 | 2019年12月6日 | 2019年12月6日 | 2019年12月24日 | 原始取得 |
| 87 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 博学谷收入确认系统 | 2020SR0310471 | 2018年11月30日 | 2018年11月30日 | 2020年04月07日 | 原始取得 |
| 88 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 博学谷网站地图生成程序软件[简称：网站地图生成程序]V1.0 | 2020SR0310475 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2020年04月07日 | 原始取得 |
| 89 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 传智健康项目软件[简称：传智健康]V1.0 | 2020SR0310480 | 2018年4月30日 | 2018年4月30日 | 2020年04月07日 | 原始取得 |
| 90 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 酷丁鱼后台管理系统[简称：KUDINGYU]V1.5 | 2020SR0310663 | 2017年3月31日 | 2017年3月31日 | 2020年04月07日 | 原始取得 |
| 91 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 博学谷客户关系管理系统[简称：博学谷CRM]V1.0 | 2020SR0310667 | 2018年11月30日 | 2018年11月30日 | 2020年4月07日 | 原始取得 |
1-2-93
| 92 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 博学谷学习中心系统[简称：学习中心]V3.6 | 2020SR0310620 | 2017年09月28日 | 2017年10月11日 | 2020年4月07日 | 原始取得 |
| 93 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 速运新BOS系统[简称：速运新BOS]V1.0 | 2020SR0310796 | 2018年03月30日 | 2018年03月30日 | 2020年4月07日 | 原始取得 |
| 94 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 博学谷小程序软件[简称：博学谷]V1.0 | 2020SR0310909 | 2017年11月10日 | 2017年11月15日 | 2020年4月07日 | 原始取得 |
| 95 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 博学谷App软件（iOS版）[简称：博学谷App]V4.4 | 2020SR0310467 | 2017年03月30日 | 2017年03月30日 | 2020年4月07日 | 原始取得 |
| 96 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 博学谷App软件（Android版）[简称博学谷App]V4.4 | 2020SR0314614 | 2017年03月26日 | 2017年03月26日 | 2020年4月08日 | 原始取得 |
| 97 | 北京传智播客教育科技有限公司 | 项目信息站平台[简称：PIP]V1.0 | 2020SR03118551 | 2019年10月30日 | 2019年10月30日 | 2020年4月09日 | 原始取得 |
| 序号 | 著作权人 | 软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 首次发表日期 | 登记日期 | 取得方式 |
| 1 | 发行人 | 传智播客大数据实战案例分析教学视频 | 国作登字-2017-L-00322431 | 其他 | 2012年10月1日 | 2012年10月1日 | 2017年4月25日 | 原始取得 |
| 2 | 发行人 | 传智播客JAVA学科教学视频 | 国作登字-2017-L-00322433 | 其他 | 2012年10月1日 | 2012年10月1日 | 2017年4月25日 | 原始取得 |
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| 3 | 发行人 | 传智播客UI设计课程教学视频 | 国作登字-2017-L-00322430 | 其他 | 2012年10月1日 | 2012年10月1日 | 2017年4月25日 | 原始取得 |
| 4 | 发行人 | 传智播客Android学科教学视频 | 国作登字-2017-L-00322429 | 其他 | 2012年10月1日 | 2012年10月1日 | 2017年4月25日 | 原始取得 |
| 5 | 发行人 | 传智播客iOS学科教学视频 | 国作登字-2017-L-00322428 | 其他 | 2013年8月1日 | 2013年8月1日 | 2017年4月25日 | 原始取得 |
| 6 | 发行人 | 传智播客PHP学院教学视频 | 国作登字-2017-L-00322432 | 其他 | 2012年10月1日 | 2012年10月1日 | 2017年4月25日 | 原始取得 |
| 7 | 北京传智科技 | 博学谷LOGO | 国作登字-2015-F-00170700 | 美术 | 2014年8月1日 | 未发表 | 2015年1月6日 | 原始取得 |
| 8 | 北京传智科技 | 黑马程序员LOGO | 国作登字-2014-F-00149892 | 美术 | 2013年12月20日 | 未发表 | 2014年9月9日 | 原始取得 |
| 9 | 北京传智科技 | 黑马程序员标志 | 国作登字-2013-F-00108306 | 美术 | 2013年7月15日 | 未发表 | 2013年10月24日 | 原始取得 |
| 10 | 北京传智科技 | 问答精灵卡通形象 | 国作登字-2013-F-00100931 | 美术 | 2013年5月18日 | 未发表 | 2013年8月14日 | 原始取得 |
| 11 | 发行人 | 传智播客卡通猿形象 | 国作登字-2018-F-00435177 | 美术 | 2017年9月4日 | 2017年9月4日 | 2018年1月22日 | 原始取得 |
| 12 | 发行人 | 传智播客JAVA学科教学视频—微服务框架课程—Apache ServiceComb | 国作登字-2019-I-00849909 | 电影和类似摄制电影方法创作的作品 | 2018年09月05日 | 2018年09月05日 | 2019年7月30日 | 原始取得 |
| 13 | 发行人 | 传智播客JAVA学科教学视频—微服务治理 | 国作登字-2019-I-00849910 | 电影和类似摄制电影方法创作的作品 | 2018年10月1日 | 2018年10月1日 | 2019年7月30日 | 原始取得 |
1-2-95
| 14 | 发行人 | 传智播客SaaS-IHRM项目教学视频 | 国作登字-2019-I-00864827 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年1月14日 | 2019年1月15日 | 2019年8月16日 | 原始取得 |
| 15 | 发行人 | 传智播客JAVA学科教学视频-学成在线项目 | 国作登字-2019-I-00860683 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2018年8月1日 | 2018年8月1日 | 2019年8月9日 | 原始取得 |
| 16 | 发行人 | 传智播客好客租房项目教学视频 | 国作登字-2019-I-00864828 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年4月17日 | 2019年4月17日 | 2019年8月16日 | 原始取得 |
| 17 | 发行人 | 传智播客ios学科教学视频-黑马外卖 | 国作登字-2017-L-00366627 | 其他 | 2012年10月1日 | 2012年10月1日 | 2017年4月12日 | 原始取得 |
| 18 | 发行人 | 传智播客ios学科教学视频-黑马行 | 国作登字-2017-L-00366626 | 其他 | 2012年10月1日 | 2012年10月1日 | 2017年4月12日 | 原始取得 |
| 19 | 发行人 | 传智播客ios学科教学视频-黑马支付宝 | 2017-L-00366628 | 其他 | 2012年10月1日 | 2012年10月1日 | 2017年4月12日 | 原始取得 |
| 20 | 发行人 | 传智播客智慧学成项目视频 | 国作登字-2020-I-01030219 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年12月30日 | 2020年03月10日 | 2020年05月20日 | 原始取得 |
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| 21 | 发行人 | 传智播客万信金融P2P项目视频 | 国作登字-2020-I-01030216 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年11月30日 | 2020年02月15日 | 2020年05月20日 | 原始取得 |
| 22 | 发行人 | 传智播客黑马头条项目视频 | 国作登字-2020-I-01030226 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年11月01日 | 2019年11月01日 | 2020年05月20日 | 原始取得 |
| 23 | 发行人 | 传智播客智维抢房项目视频 | 国作登字-2020-I-01030220 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年11月17日 | 2019年11月17日 | 2020年05月20日 | 原始取得 |
| 24 | 发行人 | 传智播客闪聚支付1.0项目视频 | 国作登字-2020-I-01053263 | 电影和类似摄制电影方法创作的作品 | 2020年01月30日 | 2020年03月16日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
| 25 | 发行人 | 传智健康2.0项目视频 | 国作登字-2020-I-01072959 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年9月30日 | 2019年10月17日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
| 26 | 发行人 | 传智播客探花交友项目视频 | 国作登字-2020-I-01053265 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年11月30日 | 2019年12月30日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
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| 27 | 发行人 | 传智播客十次方项目视频 | 国作登字-2020-I-01053266 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年7月22日 | 2019年7月22日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
| 28 | 发行人 | 传智播客青橙电商项目视频 | 国作登字-2020-I-01053260 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年5月31日 | 2019年5月31日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
| 29 | 发行人 | 传智播客SaaS-Export外贸出口云平台项目视频 | 国作登字-2020-I-01053261 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年4月25日 | 2019年4月25日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
| 30 | 发行人 | 传智播客畅购项目视频 | 国作登字-2020-I-01053262 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年10月24日 | 2019年11月1日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
| 31 | 发行人 | 传智播客充吧虚拟电商V1.0项目视频 | 国作登字-2020-I-01053267 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年11月1日 | 2019年12月15日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
| 32 | 发行人 | 传智播客冰眼冷链监控项目项目视频 | 国作登字-2020-I-01053268 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2019年12月30日 | 2019年12月30日 | 2020年6月11日 | 原始取得 |
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| 33 | 发行人 | 传智播客立可得-智能售货机项目视频 | 国作登字-2020-I-01141002 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2020年4月26日 | 2020年4月26日 | 2020年10月16日 | 原始取得 |
| 34 | 发行人 | 传智播客智牛股金融交易项目视频 | 国作登字-2020-I-01141003 | 电影和类似电影方法创作的作品 | 2020年6月2日 | / | 2020年10月16日 | 原始取得 |
| 35 | 发行人 | 传智播客餐掌柜项目视频 | 国作登字-2020-I-01141004 | 电影和类似摄制电影方法创作的作品 | 2020年5月31日 | 2020年5月31日 | 2020年10月16日 | 原始取得 |
| 序号 | 名称 | 持有者 | 注册日期 | 到期日期 |
| 1 | boxuegu.com.cn | 发行人 | 2013年12月12日 | 2023年12月12日 |
| 2 | boxuegu.net | 北京传智科技 | 2013年12月12日 | 2023年12月12日 |
| 3 | boxuegu.org | 北京传智科技 | 2013年12月12日 | 2023年12月12日 |
| 4 | boxuegu.cn | 发行人 | 2013年12月12日 | 2023年12月12日 |
| 5 | boxuegu.com | 发行人 | 2013年12月12日 | 2023年12月12日 |
| 6 | czxy.com | 发行人 | 2007年6月13日 | 2027年2月22日 |
| 7 | czxy.cn | 发行人 | 2015年3月1日 | 2024年3月1日 |
| 8 | itcast.com.cn | 发行人 | 2006年4月3日 | 2022年4月3日 |
| 9 | itcast.net.cn | 发行人 | 2006年4月3日 | 2022年4月3日 |
| 10 | itcast.cn | 发行人 | 2006年4月3日 | 2022年4月3日 |
| 11 | itheima.com | 发行人 | 2011年5月13日 | 2022年5月13日 |
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| 12 | itheima.net.cn | 发行人 | 2016年11月10日 | 2021年11月10日 |
| 13 | itheima.net | 发行人 | 2016年11月10日 | 2021年11月10日 |
| 14 | dheima.com | 发行人 | 2017年9月14日 | 2021年9月14日 |
| 15 | dheima.cn | 发行人 | 2017年9月14日 | 2021年9月14日 |
| 16 | dheima.com.cn | 发行人 | 2017年9月14日 | 2021年9月14日 |
| 17 | dheima.net.cn | 发行人 | 2017年9月14日 | 2021年9月14日 |
| 18 | dheima.net | 发行人 | 2017年9月14日 | 2021年9月14日 |
| 19 | itczh.com | 发行人 | 2018年3月21日 | 2021年3月21日 |
| 20 | itczh.com.cn | 发行人 | 2018年3月21日 | 2021年3月21日 |
| 21 | itczh.cn | 发行人 | 2018年3月21日 | 2021年3月21日 |
| 22 | itczh.net.cn | 发行人 | 2018年3月21日 | 2021年3月21日 |
| 23 | itczh.net | 发行人 | 2018年3月21日 | 2021年3月21日 |
| 24 | ityxb.com | 发行人 | 2018年10月17日 | 2021年10月17日 |
| 25 | ityxb.com.cn | 发行人 | 2018年10月17日 | 2021年10月17日 |
| 26 | ityxb.cn | 发行人 | 2018年10月17日 | 2021年10月17日 |
| 27 | ityxb.net.cn | 发行人 | 2018年10月17日 | 2021年10月17日 |
| 28 | ityxb.net | 发行人 | 2018年10月17日 | 2021年10月17日 |
| 29 | kudingyu.net.cn | 北京传智科技 | 2016年4月8日 | 2022年4月8日 |
| 30 | kudingyu.com.cn | 发行人 | 2016年4月8日 | 2022年4月8日 |
| 31 | kudingyu.net | 发行人 | 2016年4月8日 | 2022年4月8日 |
| 32 | kudingyu.cn | 发行人 | 2016年4月8日 | 2022年4月8日 |
| 33 | kudingyu.com | 发行人 | 2016年4月8日 | 2022年4月8日 |
| 34 | kudingyu.cc | 发行人 | 2016年4月8日 | 2022年4月8日 |
| 35 | kudingyu.org | 发行人 | 2016年4月8日 | 2022年4月8日 |
| 36 | filmdream.net | 发行人 | 2012年11月1日 | 2021年11月1日 |
| 37 | funit.cn | 发行人 | 2015年8月4日 | 2021年8月4日 |
| 38 | zhwui.com | 发行人 | 2019年6月24日 | 2021年6月24日 |
| 39 | zhwui.cn | 发行人 | 2019年6月24日 | 2021年6月24日 |
| 40 | uizhw.com | 发行人 | 2019年6月24日 | 2021年6月24日 |
| 41 | uizhw.cn | 发行人 | 2019年6月24日 | 2021年6月24日 |
| 42 | itcast.com | 发行人 | 1998年9月2日 | 2021年9月1日 |
| 43 | itcast.net | 发行人 | 2008年7月11日 | 2021年9月19日 |
| 44 | itcast.org.cn | 发行人 | 2012年8月30日 | 2021年9月25日 |
| 45 | itcast.org | 发行人 | 2012年8月22日 | 2021年9月25日 |
1-2-100
| 46 | czxy.net.cn | 传智专修学院 | 2019年1月17日 | 2024年1月17日 |
| 47 | 1024git.cn | 发行人 | 2019年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 48 | 1024git.com | 发行人 | 2019年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 49 | itheima.cn | 发行人 | 2019年11月8日 | 2021年11月8日 |
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2016年《民办教育促进法》允许设立营利性民办学校，并对营利性民办学校和非营利性民办学校进行分类登记和管理。2016年12月30日发布的《营利性民办学校监督管理实施细则》对营利性民办学校的设立条件、程序、监督管理等进行了规定，并原则性规定营利性民办培训机构参照上述规定执行，但对于营利性民办培训机构如何参照上述规定具体执行需要由《民办教育促进法实施条例》的修订及各地相关实施细则予以进一步明确。由于《民办教育促进法实施条例》修订工作尚未完成，各地主管部门各类民办培训机构是否需要办理办学许可证存在不同理解，有多地主管部门要求取得办学许可证，也有部分地方主管部门明确相关培训机构不需要取得办学许可证，如：2018年5月发布的《江苏省营利性民办学校监督管理实施细则》规定，面向成年人开展培训，或者实施面向中小学生的艺术、体育、科技、研学等培训服务的机构，可直接向企业登记管理机关申请登记；2017年11月江苏省工商局、浙江省教育厅发布的《转发工商总局教育部关于营利性民办学校名称登记管理有关工作的通知》规定，艺术特长类（如古筝、舞蹈、绘画等）、体育竞技类（如球类、棋类等）培训机构不纳入教育部门前置审批。鉴于上述情况，发行人是否需要取得办学许可证以当地主管部门的要求为依据。
③发行人目前在各地区办理办学许可证的情况
发行人目前开展业务涉及的20个地区就是否需要办理许可证的要求具体如下：
A、根据《江苏省营利性民办学校监督管理实施细则》的规定，面向成年人开展培训，或者实施面向中小学生的艺术、体育、科技、研学等培训服务的机构，可直接向企业登记管理机关申请登记。据此，发行人及南京传智开展IT教育培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；根据杭州钱塘新区教育与卫生健康局（当地教育主管部门）和杭州钱塘新区社会发展局（当地人力资源和社会保障主管部门）出具的证明，计算机编程语言培训不属于文化教育培训，不属于教育部门审批办学许可证的范围；不在人力资源和社会保障部颁发的《国家职业资格目录》规定的技能人员职业资格目录中，不属于人力资
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源和社会保障部门审批办学许可证的范围，在杭州地区从事IT教育培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；根据济南市历下区人力资源和社会保障局及济南市历下区教育局出具的证明，发行人济南分公司从事IT教育培训业务不需要取得办学许可证，可直接进行工商登记；根据太原市行政审批服务管理局出具的证明，因计算机编程语言培训不在《人力资源和社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》规定的技能人员职业资格目录中，发行人太原分公司从事计算机教育培训业务，不属于民办职业培训学校办学许可的审批范围，不需要办理办学许可证。B、发行人开展IT培训业务的武汉地区、合肥地区、西安地区、郑州地区、长沙地区、上海地区、成都地区、沈阳地区、广州地区、天津地区、石家庄地区、深圳地区主管部门明确要求营利性民办培训机构需要办理办学许可证，发行人在上述地区已根据规定申请办理并取得了办学许可，具体如下：
| 序号 | 证书编号 | 名称 | 办学类型 | 有效期限 |
| 1 | 人社民4201614000004号 | 武汉传智 | 计算机程序设计员 | 自2020年7月至2023年6月 |
| 2 | 人社民4201163000001号 | 武汉市黄陂区传智播客职业培训学校有限公司 | 计算机程序设计员初、中、高级国家职业技能培训、计算机软件产品体验员高级职业技能培训 | 自2019年12月至2022年11月止 |
| 3 | 人社民3401023101936号 | 合肥传智 | 民办职业培训（非学历）；培训专业和层次：计算机程序设计员/培训专业层次为国家职业五级（初级工）、四级（中级工）、三级（高级工） | 2020年3月1日至2023年3月1日 |
| 4 | 人社民6101000516046号 | 西安泰牛 | 计算机程序设计员专业初、中、高级短期职业技能培训 | 三年 |
| 5 | 人社民1600574000004号 | 郑州市航空港区泰牛职业技能培训学校有限公司 | 计算机程序设计员、信息通信网络终端维修员、计算机及外部设备装配调试员 | 2020年1月7日至2021年1月6日 |
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| 6 | 人社民1801104202001号 | 长沙传智 | 计算机软件技术人员（初、中级）、大数据工程技术人员（初、中级）、人工智能应用技术人员（初、中级） | 自2020年1月6日至2023年1月5日 |
| 7 | 教民131011574002749号 | 上海传智 | 中等及中等以下非学历业余教育（其他类） | 2019年12月24日至2020年12月23日 |
| 8 | 人社民22551B0350004号 | 成都传智 | 非学历职业技能培训 中级：计算机程序设计员 | 2020年4月3日至2026年4月2日 |
| 9 | 人社民2101024200060号 | 沈阳传智 | 四、五级计算机程序设计员 | 有效期至2022年12月31日 |
| 10 | 人社民4401066200001号 | 广州市传智播客职业技能培训学校有限公司 | 计算机程序设计员 | 2020年4月13日至2022年4月12日 |
| 11 | 教民112011670000539号 | 天津传智 | 非学历培训机构/计算机培训 | 至2023年10月17日 |
| 12 | 人社民1301025000027号 | 石家庄市长安区传智播客职业培训学校有限公司 | 计算机初级 | 2020年5月25日至2024年5月24日 |
| 13 | 人社民4403064191133号 | 深圳宝安传智 | 职业技能类：计算机程序设计员 | 2020年9月8日至2022年9月8日 |
| 序号 | 证书编号 | 名称 | 学校类型/办学类型 | 办学内容 | 有效期限 |
| 1 | 教民132130120000011号 | 传智专修学院 | 非学历高等教育培训机构 | 文化类（含信息技术教育）、艺术类培训 | 2018年12月25日至2021年12月24日 |
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D、重庆传智系在《新民促法》实施前设立，并在设立时取得了当地教育或人力资源和社会保障主管部门的前置审批许可，目前可依据上述批复文件继续正常经营。
E、根据北京市顺义区人力和社会保障局、北京市昌平区人力资源和社会保障局分别于2019年11月27日、2019年12月18日出具的《说明》，两地“尚未开展民办职业培训机构转为营利性机构的登记工作，也未开始向民办职业培训机构颁发营利性的办学许可证”，在北京市相关操作细则颁布以后，发行人在两地“取得相应的办学许可（如需）继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍”。因此，发行人未来在北京地区取得相应的办学许可（如需）继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍。
F、根据厦门思明区人力资源与社会保障局于2020年10月15日出具的《证明》，该局“已经开始受理民办培训机构办理营利性的办学许可证的申请。江苏传智播客教育科技股份有限公司设立的营利性民办培训机构厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司正在申请办理办学许可证。在其符合条件的前提下将依法为其办理办学许可证，传智播客取得相应的办学许可继续开展计算机教育培训业务预计不存在法律障碍”。因此，发行人厦门地区教学中心正依照当地主管部门的规定申请办学许可证，结合在其他地区成功办理办学许可证的经验，发行人具备取得该地区办学许可证的能力。
报告期内发行人及其分公司、子公司不存在因未就其从事的经营业务取得相关的审批、许可而受到相关主管部门行政处罚的情况。
发行人的实际控制人黎活明、陈琼已出具书面承诺，若发行人及其下属从事IT教育培训业务的分公司、子公司根据相关规定需要办理办学许可证或取得相关审批许可，但因为无法办理或未及时办理办学许可证或相关的审批许可而受到行政处罚或遭受其他损失的，黎活明、陈琼将承担由此给发行人及其下属分公司、子公司造成的一切损失。
综上所述，发行人持续经营IT教育培训业务不存在实质性法律障碍。
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2）线上培训业务相关资质我国当前关于网络教育的政策情况汇总如下：
| 法律法规 | 颁布部门 | 是否现 行有效 | 具体规定 | 是否 适用 |
| 民办教育促进法 | 人大常委会 | 是 | 无在线教育的相关规定 | / |
| 民办教育促进法实施条例（现行有效） | 国务院 | 是 | 无在线教育的相关规定 | / |
| 民办教育促进法实施条例 （修订草案） （送审稿） | 国务院 | 尚未颁布实施 | 利用互联网技术在线实施培训教育活动、实施职业资格培训或者职业技能培训活动的机构，或者为在线实施前述活动提供服务的互联网技术服务平台，应当取得相应的互联网经营许可，并向机构住所地的省级人民政府教育行政部门、人力资源社会保障部门备案，并不得实施需要取得办学许可的教育教学活动 | / |
| 关于规范校外线上培训的实施意见 | 教育部、中央网信办等六部门 | 是 | 针对面向中小学生、利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动提出了规范意见 | 否 |
| 教育移动互联网应用程序备案管理办法 | 教育部办公厅 | 是 | 要求教育移动应用提供者在完成互联网信息服务（ICP）备案和网络安全等级保护定级备案后，向其住所地或注册地省级教育行政部门进行提供者备案 | 是 |
| 互联网信息服务管理办法 | 国务院 | 是 | 从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证 | 是 |
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案。截至2020年10月31日，发行人仅拥有一款移动应用“博学谷APP”，发行人已根据《教育移动互联网应用程序备案管理办法》的规定为“博学谷APP”办理了提供者备案手续。
根据《互联网信息服务管理办法》的规定，公司已取得了经营性互联网信息服务的相关许可，具体如下：
| 证书名称 | 编号 | 资格范围/服务项目 | 持证主体 | 颁发机关 | 有效期 |
| 增值电信业务经营许可证 | 苏B2-20170049 | 业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）； 业务覆盖范围：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。 | 发行人 | 江苏省通信管理局 | 2017年2月9日至2022年2月9日 |
| 电信与信息服务业务经营许可证 | 京ICP证161252号 | 业务种类：信息服务业务（仅限互联网信息服务） 覆盖范围：不含信息搜索查询服务、信息及时交互服务。 | 北京传智科技 | 北京市通信管理局 | 2017年1月23日至2021年10月25日 |
| 证书名称 | 编号 | 资格范围/服务项目 | 持证主体 | 颁发机关 | 有效期 |
| 出版物经营 | 新出发苏零字第 | 图书零售 | 发行人 | 沭阳县新 | 2020年3 |
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| 许可证 | 3216286号 | 闻出版局 | 月13日至2024年3月31日 | ||
| 网络文化经营许可证 | 京网文[2018]0641-077号 | 利用信息网络经营动漫产品 | 北京传智科技 | 北京市文化局 | 2018年1月11日至2021年1月10日 |
| 广播电视节目制作经营许可证 | （京）字第12361号 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目 | 哎呦我趣 | 北京市新闻出版广电局 | 2019年4月1日至2021年3月31日 |
| 劳务派遣经营许可证 | 321322201811300005 | 劳务派遣 | 宿迁传智人力 | 沭阳县人力资源和社会保障局 | 2018年11月30日至2021年11月29日 |
| 人力资源服务许可证 | 321322170062号 | 为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务 | 宿迁传智人力 | 沭阳县人力资源和社会保障局 | 2019年12月16日至2024年12月15日 |
| 网络文化经营许可证 | 苏网文[2020]0530-019号 | 利用信息网络经营动漫产品 | 发行人 | 江苏省文化和旅游厅 | 2020年2月26日至2023年2月25日 |
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继续开展办学许可范围内的办学类型培训不存在法律障碍。
②根据厦门思明区人力资源与社会保障局于2020年10月15日出具的《证明》，该局“已经开始受理民办培训机构办理营利性的办学许可证的申请。江苏传智播客教育科技股份有限公司设立的营利性民办培训机构厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司正在申请办理办学许可证。在其符合条件的前提下将依法为其办理办学许可证，传智播客取得相应的办学许可继续开展计算机教育培训业务预计不存在法律障碍”。因此，发行人厦门地区教学中心正依照当地主管部门的规定申请办学许可证，结合在其他地区成功办理办学许可证的经验，发行人具备取得该地区办学许可证的能力。
发行人目前在上述地区均可正常开展业务，不存在因未取得办学许可证而使其正常业务经营受到重大影响的情况。
截至目前，发行人及其下属子公司、分公司均未因未取得办学相关的审批、许可而受到行政处罚的情况。由于修改后的《民办教育促进法》实施的时间不长，而《民办教育促进法实施条例》的修订工作正在进行中，各地关于发行人从事的IT培训业务的监管政策不一，造成发行人在部分地区未取得办学许可证或未明确是否应当办理办学许可证的情况，因此，发行人在部分地区未取得办学许可的主要原因为外部监管政策的原因，并非主要由于发行人自身的原因，发行人因此而受到行政处罚的可能性较小，风险较低。发行人在开展业务经营的各个地区已经取得工商行政管理部门开具的报告期内无重大违法违规行为的证明文件，发行人在部分地区未取得办学许可证不构成重大违法违规行为。
5）相关规则修改的进度、未来若要求行政许可，发行人保证切实取得的有效方案
①相关规则修改的进度情况
截至目前，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》正在修改过程中，该实施条例修改进展如下：
A、2018年4月20日，教育部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（征求意见稿）》首次向社会公开征求意见。
B、2018年8月10日，司法部按照立法程序发布了提交国务院审核的《中
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华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》，再次向社会公开征求意见。C、2018年11月下旬，根据国务院《行政法规制定程序条例》，司法部向省级教育行政部门、行业协会、部分民办教育机构学者和民办教育专家学者发送了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）》（征求意见稿）及其说明，最后一次不公开地征求意见。D、2019年2月22日，教育部发布了《2019年工作要点》，关于民办教育，推动各地加快出台民办教育管理实施细则，推动《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》修订发布。
②如果未来要求取得行政许可，发行人是否有切实有效的方案保证及时取得
发行人承诺，其将采取如下措施保证及时取得办学许可：
A、发行人将密切关注国务院、教育行政等有关部门以及各地法规政策的出台情况，与下属开展IT培训业务的分支机构所在省、市有关主管部门保持紧密沟通。
B、发行人将指派法律合规人员每周浏览各省市主管机构的网站，并与各地分子公司的负责人随时沟通，第一时间了解最新监管规定。
C、发行人将根据在已取得办学许可证地区的相关经验进行自查规范，为办理办学许可证做好充分的准备。
D、在《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》及地方实施意见、配套细则出台后，如发行人及下属分支机构所在地区开展IT培训业务需要办理办学许可证或前置审批，发行人及下属分支机构将立即提交申请文件办理办学许可证。如果不需要办理办学许可证，发行人及下属分支机构将依法完善工商登记。
发行人的实际控制人黎活明、陈琼已出具书面承诺，若发行人及其下属从事IT教育培训业务的分公司、子公司根据相关规定需要办理办学许可证或取得相关审批许可，但因为无法办理或未及时办理办学许可证或相关的审批许可而受到行政处罚或遭受其他损失的，黎活明、陈琼将承担由此给发行人及其下属分公司、子公司造成的一切损失。
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（5）发行人的教学资料
| 教学资料名称 | 原创和外购比例 | 编制基础 |
| 讲义 | 100%原创 |
| 代码工程文件 | 100%原创 | 由课程研发人员根据实现功能、案例需求、业务需求、技术架构进行编写，编写过程主要依赖课程研发人员的开发经验，并可能参阅公开资料 |
| 视频 | 100%原创 | 将教学的过程录制成视频 |
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这两家公司2016年初已停业，报告期内未开展业务，已分别于2017年4月和2017年11月完成注销。报告期内，黎活明、陈琼还曾经投资并控制北京传智耐特和哎呦我趣，其中北京传智耐特2016年初已停业，报告期内未开展业务，已于2016年1月将全部出资转让给无关联第三方，2017年9月北京传智耐特完成注销；哎呦我趣系公司为取得广播电视节目制作许可证而于2018年8月由实际控制人设立的公司，因广播电视节目制作许可证申请过程中需要提供所有直接及间接股东的证明文件，为方便办理起见，由实际控制人设立哎呦我趣，取得广播电视节目制作许可证后，于2018年11月以零对价转让给公司，转让完成后，哎呦我趣成为公司全资子公司。
具体情况请参见“第五节 发行人基本情况”之“六、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”。
（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
为了更好的保护公司及其他股东的利益，避免同业竞争，公司的控股股东及实际控制人黎活明、陈琼已向公司出具了避免同业竞争的承诺函，具体内容请参见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人、实际控制人、发行人股东、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员作出的重要承诺”之“六、避免同业竞争承诺”。
（三）关联交易情况
截至本招股意向书摘要签署日，公司具有独立、完整的经营体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系，报告期内关联交易情况如下：
1、经常性关联交易
（1）支付公司董事、监事及高级管理人员薪酬
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
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| 董事、监事及高级管理人员薪酬 | 344.20 | 1,129.36 | 1,094.89 | 1,468.81 |
| 承租方 | 租赁资产 种类 | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 租赁收益 确定依据 | 2020年 1-6月 | 2019年 | 2018年 |
| 深圳培训中心 | 办公楼 | 2018年 7月1日 | 2020年 6月30日 | 协议价格 | 1.47 | 2.95 | 1.47 |
| 顺义培训学校 | 办公楼 | 2018年 7月1日 | 2020年 6月30日 | 协议价格 | 0.60 | 1.20 | 0.60 |
| 昌平培训学校 | 办公楼 | 2019年 11月1日 | 2020年 10月31日 | 协议价格 | 1.78 | 0.59 | - |
| 关联方 | 类型 | 内容 | 定价方式及决策程序 | 2020年 1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 深圳培训中心 | 教学服务 | 服务费 | 协议价 | 5.24 | 19.47 | 10.35 | - |
| 顺义培训学校 | 教学服务 | 服务费 | 协议价 | 6.34 | 19.47 | 10.35 | - |
| 昌平培训学校 | 教学服务 | 服务费 | 协议价 | 10.40 | 5.87 | - | - |
| 关联方 | 关联交易内容 | 2020年 1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 北京好幸福 | 推广服务 | - | 2.32 | - | - |
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成雅婷；住所：北京市昌平区回龙观镇龙域北街3号院1号楼4层0406-1；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告：市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识外包服务；餐饮管理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）传智播客的股东陈琼持有北京好幸福99.00%的股权，且担任北京好幸福的监事。
（2）关联方资金往来
单位：万元
| 关联方 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 天津心意云 | - | - | - | 2.7000 |
| 天津乐邦 | - | - | - | 1.0000 |
| 天津田长 | - | - | - | 0.0371 |
| 天津地宽 | - | - | - | 0.0371 |
| 天津人欢 | - | - | - | 0.0371 |
| 天津合鼎 | - | - | - | 0.0371 |
| 合计 | - | - | - | 3.8484 |
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为规范关联交易，避免公司与关联方之间不规范资金往来，整体变更为股份公司之后，发行人制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等规范制度，明确了关联交易的审批权限及程序，除已披露的关联方资金往来外，报告期内发行人与关联方未再发生不规范的资金往来。综上，上述报告期内发行人与关联方之间的资金往来情况对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍。
（3）受让股权
2018年11月哎呦我趣作出股东会决议，同意股东陈琼、黎活明分别将其所持的哎呦我趣46.76%、53.24%的出资额转让给发行人。2018年11月陈琼、黎活明分别与发行人就上述股权转让事宜签署《转让协议》，约定发行人以人民币零元对价受让上述股权。
此次受让股权完成后，发行人持有哎呦我趣100%股权。
（4）受让域名
2019年7月，关联方蒋涛将其持有的itcast.com、itcast.net、itcast.org.cn、itcast.org等4项域名转让给公司，结合转让方的取得及维护成本，经双方协商确定，本次域名交易金额为12.31万元。
3、关联交易的合理性及必要性
（1）场地租赁的关联交易
根据深圳传智与深圳培训中心签署的《房屋转租合同》、发行人与顺义培训学校及昌平培训学校签署的《房屋转租合同》，深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校向发行人及子公司租赁办公场所用于办公，深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校无自有办公场所，故向发行人及子公司租赁办公场所，上述关联交易的定价按照发行人及子公司的租赁成本确定，价格合理、公允，因此上述关联交易具有合理性及必要性。
（2）接受教学服务的关联交易
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根据深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校与发行人签署的《服务协议》，由深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校为发行人提供教学辅助管理服务，深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校系发行人举办的非营利性民办学校，除为发行人提供教学辅助管理服务外，深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校未开展其他经营业务，其为发行人提供教学辅助管理服务对发行人的业务经营有利，同时也可以解决其自身的经营成本问题。提供教学辅助管理的价格根据深圳培训中心、顺义培训学校、昌平培训学校发生的实际成本确定，价格合理、公允，因此上述关联交易具有合理性及必要性。
（3）接受推广服务的关联交易
北京好幸福向发行人提供宣传推广服务是在发行人开展正常活动中产生的偶发性的关联交易，价格系参考市场价格确定的。该项关联交易金额为2.32万元，对发行人业务经营影响很小，且该项关联交易已经终止，发行人后续也不会再委托关联单位进行宣传推广。
（4）受让股权的关联交易
公司受让哎呦我趣100%股权的对价为人民币零元，考虑了股权转让时哎呦我趣的账面净资产，交易价格公允，该项交易有助于发行人整合实际控制人控制的其他资产，因此该项关联交易具有合理性及必要性。
（5）受让域名的关联交易
公司受让域名itcast.com、itcast.net、itcast.org.cn、itcast.org等4项域名，考虑了转让方蒋涛的取得及维护成本，交易价格公允，该项交易使发行人取得与经营相关的域名，有助于生产经营，因此该项关联交易具有合理性及必要性。
4、关联方应收应付余额
公司各报告期末对关联方的往来余额如下所示：
单位：万元
| 项目名称 | 关联方 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付账款 | 深圳培训中心 | - | - | 7.47 | - |
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| 顺义培训学校 | - | - | 8.49 | - | |
| 合计 | - | - | 15.96 | - | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 董事会任职 | 任期 |
| 1 | 黎活明 | 男 | 董事长 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 2 | 陈琼 | 女 | 董事 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 3 | 方立勋 | 男 | 董事 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 4 | 肖敏 | 男 | 董事 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 5 | 毕向东 | 男 | 董事 | 自2019年6月至 |
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| 2022年6月 | ||||
| 6 | 沈发兵 | 男 | 独立董事 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 7 | 董一鸣 | 男 | 独立董事 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 8 | 张岭 | 男 | 独立董事 | 自2019年6月至2022年6月 |
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历。2000年至2004年12月，在浪潮佳软公司任渠道总监；2004年12月至2006年在拼音加加任总经理；2006年至2008年4月在百度任百度联盟经理；2008年5月至2010年5月在天极传媒集团任事业部总经理；2010年6月至今任经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司合伙人。肖敏先生目前还担任厚雪（北京）酒业有限公司、北京大海小螺科技有限公司、万仕道（北京）管理咨询股份有限公司、北京爱选信息科技有限公司、北京小卫科技有限公司、广州小卫科技有限公司、上海鲜仓科技有限公司、上海鲜耕科技有限公司、北京房达人网络科技有限公司、上海索洛信息技术有限公司、北京拜克洛克科技有限公司、北京泊远网络科技有限公司、北京纯粹旅行有限公司、北京华清易点科技有限公司、北京乐铺网络科技有限公司、北京六膳门科技有限公司、北京微播易科技股份有限公司、北京小年糕互联网技术有限公司、北京一米农业信息咨询服务有限公司、北京易点淘网络技术有限公司、北京云鸟科技有限公司、北京云中小鸟科技有限公司、成都超有爱科技有限公司、鼎奥（上海）网络科技有限公司、多抓鱼（北京）科技有限公司、广东快客电子商务有限公司、广州力挚网络科技有限公司、广州绿成农产品有限公司、广州展翼信息科技有限公司、九一金融信息服务(北京)有限公司、荣昌耀华网络技术（北京）有限公司、上海高度信息科技有限公司、上海享车配信息技术有限公司、深圳市创必承控股有限公司、深圳市五谷网络科技有限公司、深圳市致远创想科技有限公司、深圳市智能制造软件开发有限公司、先智创科（北京）科技有限公司、新网智创（北京）信息技术有限公司、一米信息服务(北京)有限公司、驿路星辰（北京）科技有限公司、浙江鸟眼科技有限公司、致美纷享(北京)科技有限公司、致美生活（北京）科技有限公司、转换空间（上海）电子商务有限公司董事。2017年5月至今任公司董事。
5、毕向东先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2002年9月任亚洲商联（沈阳）投资管理有限公司工程师；2002年9月至2007年6月任延吉市德高科技开发有限公司总经理；2007年9月至今任公司副总裁；2016年6月至今任公司副总经理；2017年12月至今任公司董事。
6、沈发兵先生，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
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学历。2000年3月1日至2003年8月31日，中天银会计师事务所湖北分所任项目经理；2004年11月1日至2012年4月30日，在中京民信（北京）资产评估有限公司任总经理助理；2012年5月1日至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）任副总裁；2017年12月至今任公司独立董事。
7、董一鸣先生，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年7月1日起至今在山东众成清泰律师事务所任主任；2003年1月1日起至今在中国政法大学法学院任兼职教授；2010年7月1日起至今在山东大学法学院任硕士生导师、在烟台大学法学院任硕士生导师；2017年9月1日起至今在华录健康养老发展有限公司任监事；2017年12月至今任公司独立董事。
8、张岭先生，1975年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年1月至2003年11月在新东方教育在线任市场总监；2003年12月至2007年12月在摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部任高级产品策略经理；2008年1月至2012年12月在建银国际（中国）有限公司资产管理部任资产管理总监；2013年1月至2015年6月在中国民生银行总行投资银行部任并购业务中心总经理；2015年7月至2017年12月在阳光保险集团股份有限公司战略投资发展事业部任董事总经理；2018年1月至今在卓砾投资管理有限公司任董事长、总经理、管理合伙人；2019年6月至今任公司独立董事。
（二）监事会成员
公司本届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期3年，任期届满可连选连任。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 监事会任职 | 任期 |
| 1 | 李廷伟 | 男 | 监事会主席 （职工代表监事） | 自2019年6月至2022年6月 |
| 2 | 张鹏 | 男 | 监事 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 3 | 孙国府 | 男 | 监事 | 自2019年6月至2022年6月 |
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1、李廷伟先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年9月至2014年10月任北京中科大洋科技发展股份有限公司信息化办公室主任；2014年10月至今历任公司总裁助理、助理总裁；2017年4月至今任公司监事、监事会主席。
2、张鹏先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2003年6月任中国万网高级网站工程师；2003年7月至2005年4月任长城计算机学校高级讲师；2005年5月至2007年10月任北京应用技术大学网页高级讲师；2007年11月至2009年4月年任安博教育集团高级实训讲师；2009年5月至2011年9月任新华电脑学校项目负责人；2011年9月至2017年11月任公司UI设计学院院长；2017年11月至2020年2月任公司副总裁助理、教学总监；2020年2月至今任公司教学主管、学工部主管；2016年6月至今任公司监事。
3、孙国府先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年7月至今就职于北京创新方舟科技有限公司，担任投资经理；2017年5月至今任公司监事。
（三）高级管理人员
公司共有高级管理人员5名，基本情况如下：
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 任期 |
| 1 | 黎活明 | 男 | 总经理 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 2 | 方立勋 | 男 | 副总经理 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 3 | 毕向东 | 男 | 副总经理 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 4 | 冯威 | 男 | 副总经理 | 自2019年6月至2022年6月 |
| 5 | 曲晓燕 | 女 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 自2019年6月至2022年6月 |
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2、方立勋先生，简历请参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”部分相关内容。
3、毕向东先生，简历请参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”部分相关内容。
4、冯威先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2009年7月任北京东方清软科技有限公司讲师；2009年7月至2012年10任北京传智播客教育科技有限公司讲师；2012年11月至今任公司副总裁；2016年6月至今任公司副总经理。
5、曲晓燕女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2004年8月任山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司财务主管；2004年9月至2007年7月任北京金山软件有限公司审计经理；2007年7月至2015年11月任北京春腾网络科技股份有限公司、微博英才（北京）科技有限公司财务法务总监；2015年12月至今任公司副总裁；2016年6月至今任公司副总经理/董事会秘书/财务总监。
（四）核心技术人员
公司的核心技术体现在教学课程研发技术、教学产品视频制作技术、教学管理系统开发技术、教学服务系统开发技术、及业务推广系统技术等多个方面，需要团队协作完成，公司的技术创新主要靠各业务团队协作实现，对个别人员的依赖程度相对较小，因而公司未认定个别核心技术人员。
（五）薪酬组成、确定依据及所履行的程序
公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司领取薪酬情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 2019年从公司领取薪酬/津贴（万元） | 是否在公司专职 |
| 1 | 黎活明 | 董事长、总经理 | 283.63 | 是 |
| 2 | 陈琼 | 董事 | 42.79 | 是 |
1-2-122
| 3 | 方立勋 | 董事、副总经理 | 197.88 | 是 |
| 4 | 肖敏 | 董事 | - | 否 |
| 5 | 毕向东 | 董事、副总经理 | 129.34 | 是 |
| 6 | 沈发兵 | 独立董事 | 9.60 | 否 |
| 7 | 董一鸣 | 独立董事 | 9.60 | 否 |
| 8 | 于扬 | 独立董事 | 4.59 | 否 |
| 9 | 张岭 | 独立董事 | 5.01 | 否 |
| 10 | 李廷伟 | 监事会主席 （职工代表监事） | 108.75 | 是 |
| 11 | 张鹏 | 监事 | 61.75 | 是 |
| 12 | 孙国府 | 监事 | - | 否 |
| 13 | 冯威 | 副总经理 | 113.52 | 是 |
| 14 | 曲晓燕 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 162.88 | 是 |
| 姓名 | 公司职务 | 兼职单位 | 兼职单位职务 | 兼职单位与公司的关系 |
| 黎活明 | 董事长、总经理 | 天津田长 | 执行事务合伙人 | 公司股东 |
| 天津地宽 | 执行事务合伙人 | 公司股东 | ||
| 天津人欢 | 执行事务合伙人 | 公司股东 | ||
| 天津合鼎 | 执行事务合伙人 | 公司股东 | ||
| 天津乐邦 | 执行事务合伙人 | 公司股东 | ||
| 北京红象云腾系统技术有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 | ||
| 陈琼 | 董事 | 北京好幸福科技发展有限公司 | 监事 | 无其他关联关系 |
| 联洲慧儿（北京）文化传媒有限公司 | 监事 | |||
| 方立勋 | 董事、副总经理 | 湖南省临湘市自来水公司 | 停薪留职 | 无其他关联关系 |
| 北京纯情谊科技有限公司 | 监事 | |||
| 肖敏 | 董事 | 经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司 | 合伙人 | 无其他关联关系 |
1-2-123
| 厚雪（北京）酒业有限公司 | 董事 |
| 北京大海小螺科技有限公司 | 董事 |
| 万仕道（北京）管理咨询股份有限公司 | 董事 |
| 北京爱选信息科技有限公司 | 董事 |
| 北京小卫科技有限公司 | 董事 |
| 广州小卫科技有限公司 | 董事 |
| 上海鲜仓科技有限公司 | 董事 |
| 上海鲜耕科技有限公司 | 董事 |
| 北京房达人网络科技有限公司 | 董事 |
| 上海索洛信息技术有限公司 | 董事 |
| 北京拜克洛克科技有限公司 | 董事 |
| 北京泊远网络科技有限公司 | 董事 |
| 北京纯粹旅行有限公司 | 董事 |
| 北京华清易点科技有限公司 | 董事 |
| 北京乐铺网络科技有限公司 | 董事 |
| 北京六膳门科技有限公司 | 董事 |
| 北京微播易科技股份有限公司 | 董事 |
| 北京小年糕互联网技术有限公司 | 董事 |
| 北京一米农业信息咨询服务有限公司 | 董事 |
| 北京易点淘网络技术有限公司 | 董事 |
| 北京云鸟科技有限公司 | 董事 |
| 北京云中小鸟科技有限公司 | 董事 |
| 成都超有爱科技有限公司 | 董事 |
| 鼎奥（上海）网络科技有限公司 | 董事 |
| 多抓鱼（北京）科技有限公司 | 董事 |
| 广东快客电子商务有限公司 | 董事 |
| 广州力挚网络科技有限公司 | 董事 |
| 广州绿成农产品有限公司 | 董事 |
1-2-124
| 广州展翼信息科技有限公司 | 董事 | |||
| 九一金融信息服务(北京)有限公司 | 董事 | |||
| 荣昌耀华网络技术（北京）有限公司 | 董事 | |||
| 上海高度信息科技有限公司 | 董事 | |||
| 上海享车配信息技术有限公司 | 董事 | |||
| 深圳市创必承控股有限公司 | 董事 | |||
| 深圳市五谷网络科技有限公司 | 董事 | |||
| 深圳市致远创想科技有限公司 | 董事 | |||
| 深圳市智能制造软件开发有限公司 | 董事 | |||
| 时互康联健康科技(北京)有限公司 | 董事 | |||
| 先智创科（北京）科技有限公司 | 董事 | |||
| 新网智创（北京）信息技术有限公司 | 董事 | |||
| 一米信息服务(北京)有限公司 | 董事 | |||
| 驿路星辰（北京）科技有限公司 | 董事 | |||
| 浙江鸟眼科技有限公司 | 董事 | |||
| 致美纷享(北京)科技有限公司 | 董事 | |||
| 致美生活（北京）科技有限公司 | 董事 | |||
| 转换空间（上海）电子商务有限公司 | 董事 | |||
| 沈发兵 | 独立董事 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 副总裁 | 无其他关联关系 |
| 中京睿信（北京）管理咨询有限公司 | 监事 | |||
| 武汉中友信房地产资产评估咨询有限公司 | 监事 | |||
| 张岭 | 独立董事 | 卓砾投资管理有限公司 | 董事长、总经理、管理合伙人 | 无其他关联关系 |
| 宁波卓砾投资管理有限责任公司 | 经理、执行董事 | |||
| 全路程物流科技有限公司 | 董事 | |||
| 宁波梅山保税港区派若特投资有限公司 | 执行董事 | |||
| 董一鸣 | 独立董事 | 中国政法大学 | 法学院兼职教授 | 无其他关联关系 |
| 山东大学 | 法学院硕士生导师 | |||
| 烟台大学 | 法学院硕士生导师 |
1-2-125
| 北京艺法兴业信息科技研究院 | 法定代表人 | |||
| 北京风华锐特投资管理有限责任公司 | 执行董事 | |||
| 新疆国统管道股份有限公司 | 独立董事 | |||
| 华录健康养老发展有限公司 | 监事 | |||
| 孙国府 | 监事 | 北京安信智通科技有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| 脑洞全开（北京）科技有限公司 | 董事 | |||
| 一块互动（北京）科技有限公司 | 董事 | |||
| 广州知源创业投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | |||
| 北京佳师良途网络科技有限公司 | 董事 | |||
| 北京飞百培优教育科技有限公司 | 董事 | |||
| 北京创新方舟科技有限公司 | 投资经理 | |||
| 北京另你教育科技有限公司 | 董事 | |||
| 李廷伟 | 监事会主席 | 北京睿康昊泽科技有限责任公司 | 执行董事、经理 | 无其他关联关系 |
| 张鹏 | 监事 | 北京稳固健达管理咨询有限公司 | 监事 | 无其他关联关系 |
1-2-126
黎活明先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2003年10月任中国农业网（www.zgny.com.cn）技术部经理；2004年1月至2004年11月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理；2005年5月至2006年10月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监；2006年10月至2009年6月写作；2009年6月至2016年7月任北京传智播客教育科技有限公司执行董事；2016年7月至今任北京传智播客教育科技有限公司执行董事/经理。2012年9月至2016年4月任江苏传智播客教育科技有限公司董事；2016年4月至2016年6月任江苏传智播客教育科技有限公司董事长/总经理。2016年6月至今任发行人董事长/总经理。
陈琼女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1999年7月任东风汽车公司铁路处工程师；1999年8月至2006年4月，待业；2006年5月至今任北京传智播客科技有限公司监事；2012年9月至2016年6月任江苏传智播客教育科技有限公司董事。2016年6月至今任公司董事。
九、财务会计信息
（一）财务报表
1、合并资产负债表
合并资产负债表
单位：元
| 资产 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 783,222,551.68 | 882,124,172.43 | 766,267,975.90 | 637,100,182.44 |
| 应收账款 | 6,404,333.08 | 4,184,944.82 | 6,257,415.17 | 8,351,381.20 |
| 预付款项 | 13,318,285.47 | 10,604,977.57 | 9,199,622.46 | 8,718,418.68 |
| 其他应收款 | 8,972,449.76 | 6,250,742.77 | 2,621,434.63 | 5,829,596.90 |
| 存货 | - | - | - | 228,722.33 |
| 合同资产 | 11,043,071.09 | |||
| 其他流动资产 | 15,571,196.31 | 13,393,053.82 | 565,691.67 | 658,595.17 |
1-2-127
| 流动资产合计 | 838,531,887.39 | 916,557,891.41 | 784,912,139.83 | 660,886,896.72 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期应收款 | 13,068,893.55 | 72,535,631.02 | 43,361,342.69 | 10,553,702.55 |
| 固定资产 | 4,166,354.07 | 4,978,083.20 | 4,617,645.69 | 4,497,667.25 |
| 无形资产 | 3,005,913.17 | 3,402,727.83 | 3,903,672.57 | 3,875,396.46 |
| 长期待摊费用 | 63,820,208.46 | 61,537,114.02 | 41,406,660.69 | 36,457,492.66 |
| 递延所得税资产 | 21,219,566.95 | 9,273,195.28 | 6,858,279.94 | 5,560,328.04 |
| 其他非流动资产 | 97,230,976.53 | 53,918,585.27 | 55,084,547.60 | 770,800.00 |
| 非流动资产合计 | 202,511,912.73 | 205,645,336.62 | 155,232,149.18 | 61,715,386.96 |
| 资产总计 | 1,041,043,800.12 | 1,122,203,228.03 | 940,144,289.01 | 722,602,283.68 |
| 流动负债： | ||||
| 应付账款 | 26,201,865.98 | 24,578,801.70 | 22,678,657.00 | 12,457,566.02 |
| 预收款项 | - | 215,226,854.21 | 233,860,196.25 | 161,248,573.47 |
| 合同负债 | 203,373,205.54 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,149,336.53 | 78,917,641.32 | 70,834,029.87 | 71,072,852.50 |
| 应交税费 | 4,812,024.38 | 16,313,533.50 | 12,265,608.09 | 7,180,795.52 |
| 其他应付款 | 10,178,435.78 | 8,248,263.10 | 6,020,259.16 | 4,805,741.78 |
| 流动负债合计 | 289,714,868.21 | 343,285,093.83 | 345,658,750.37 | 256,765,529.29 |
| 负债合计 | 289,714,868.21 | 343,285,093.83 | 345,658,750.37 | 256,765,529.29 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 362,202,750.00 | 362,202,750.00 | 362,202,750.00 | 59,377,500.00 |
| 资本公积 | 20,005,791.02 | 16,828,036.92 | 10,481,695.79 | 247,583,104.66 |
| 盈余公积 | 54,264,280.65 | 54,264,280.65 | 37,446,363.94 | 21,411,618.69 |
| 未分配利润 | 314,856,110.24 | 345,623,066.63 | 184,354,728.91 | 137,464,531.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 751,328,931.91 | 778,918,134.20 | 594,485,538.64 | 465,836,754.39 |
| 股东权益合计 | 751,328,931.91 | 778,918,134.20 | 594,485,538.64 | 465,836,754.39 |
| 负债和股东权益总计 | 1,041,043,800.12 | 1,122,203,228.03 | 940,144,289.01 | 722,602,283.68 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 一、营业总收入 | 263,547,284.62 | 923,667,392.96 | 791,445,962.91 | 698,970,628.97 |
1-2-128
| 减：营业成本 | 187,770,776.11 | 468,063,910.14 | 427,705,168.85 | 367,371,836.07 |
| 税金及附加 | 89,164.31 | 3,197,177.67 | 3,256,574.69 | 2,347,310.93 |
| 销售费用 | 59,695,005.59 | 122,450,265.22 | 74,499,338.40 | 55,821,989.45 |
| 管理费用 | 40,800,742.85 | 99,947,251.56 | 89,710,808.50 | 81,785,526.66 |
| 研发费用 | 37,781,113.54 | 64,330,019.11 | 41,692,165.64 | 44,435,618.75 |
| 财务费用 | -279,811.46 | -1,013,781.27 | -2,862,093.00 | -577,305.73 |
| 其中：利息收入 | 1,290,124.77 | 3,353,778.45 | 4,238,454.00 | 2,233,716.65 |
| 加：投资收益 | 9,291,194.03 | 18,715,186.66 | 11,999,134.10 | 4,168,708.11 |
| 信用减值损失 | -107,310.44 | -2,216,409.06 | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | -8,579,503.60 | -356,892.21 |
| 资产处置收益（损失） | 156,424.98 | 37,780.73 | 70,793.68 | 230,753.53 |
| 二、营业利润 | -52,969,397.75 | 183,229,108.86 | 160,934,424.01 | 151,828,222.27 |
| 加：营业外收入 | 9,710,296.29 | 21,310,434.40 | 36,302,120.88 | 7,313,540.21 |
| 减：营业外支出 | 758,696.96 | 2,081,846.19 | 1,661,224.64 | 979,236.78 |
| 三、利润总额 | -44,017,798.42 | 202,457,697.07 | 195,575,320.25 | 158,162,525.70 |
| 减：所得税费用 | -13,250,842.03 | 22,185,919.31 | 25,770,877.13 | 21,631,461.60 |
| 四、净利润 | -30,766,956.39 | 180,271,777.76 | 169,804,443.12 | 136,531,064.10 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 1、持续经营净利润 | -30,766,956.39 | 180,271,777.76 | 169,804,443.12 | 136,531,064.10 |
| 2、终止经营净利润 | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 1、归属于母公司股东的净利润 | -30,766,956.39 | 180,271,777.76 | 169,804,443.12 | 136,531,064.10 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | -30,766,956.39 | 180,271,777.76 | 169,804,443.12 | 136,531,064.10 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -30,766,956.39 | 180,271,777.76 | 169,804,443.12 | 136,531,064.10 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.50 | 0.47 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
1-2-129
3、合并现金流量表
合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,994,808.77 | 910,255,781.57 | 862,618,081.90 | 730,518,075.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,342,396.06 | 31,458,422.59 | 43,704,480.15 | 13,509,341.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,337,204.83 | 941,714,204.16 | 906,322,562.05 | 744,027,416.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,020,570.47 | 99,094,888.63 | 130,571,057.21 | 77,832,189.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,348,548.46 | 517,841,636.37 | 473,535,239.48 | 397,248,036.26 |
| 支付的各项税费 | 4,363,555.50 | 70,731,966.64 | 49,442,048.16 | 51,770,262.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,225,908.70 | 120,081,706.36 | 66,993,016.79 | 40,108,923.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,958,583.13 | 807,750,198.00 | 720,541,361.64 | 566,959,411.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,621,378.30 | 133,964,006.16 | 185,781,200.41 | 177,068,005.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,455,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 1,410,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,848,665.67 | 19,838,097.84 | 12,719,082.17 | 4,353,305.20 |
| 处置固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | 163,300.00 | 54,139.66 | 82,180.00 | 595,550.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,465,011,965.67 | 2,519,892,237.50 | 1,422,801,262.17 | 624,948,855.21 |
| 购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,857,208.12 | 37,332,047.13 | 28,231,669.12 | 16,545,428.81 |
| 投资支付的现金 | 1,455,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 1,410,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,465,857,208.12 | 2,537,332,047.13 | 1,438,231,669.12 | 636,545,428.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -845,242.45 | -17,439,809.63 | -15,430,406.95 | -11,596,573.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 247,218,221.25 |
1-2-130
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 247,218,221.25 |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | - | - | 47,502,000.00 | 50,497,265.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,000.00 | 5,310,000.00 | - | 1,038,484.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,000.00 | 5,310,000.00 | 47,502,000.00 | 51,535,749.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -425,000.00 | -5,310,000.00 | -47,502,000.00 | 195,682,472.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,891,620.75 | 111,214,196.53 | 122,848,793.46 | 361,153,904.09 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 871,053,172.43 | 759,838,975.90 | 636,990,182.44 | 275,836,278.35 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 776,161,551.68 | 871,053,172.43 | 759,838,975.90 | 636,990,182.44 |
| 资产 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 719,234,517.69 | 834,140,992.23 | 748,355,256.08 | 629,516,356.49 |
| 应收账款 | 59,144,818.26 | 44,347,234.01 | 30,430,838.56 | 16,450,203.70 |
| 预付款项 | 10,884,659.43 | 8,598,075.42 | 8,359,371.52 | 8,312,252.89 |
| 其他应收款 | 53,047,307.47 | 47,278,411.02 | 12,350,149.40 | 14,119,717.48 |
| 存货 | - | - | - | 228,722.33 |
| 其他流动资产 | 15,071,486.78 | 13,245,848.52 | 564,591.67 | 549,350.31 |
| 流动资产合计 | 857,382,789.63 | 947,610,561.20 | 800,060,207.23 | 669,176,603.20 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | 26,500,000.00 | 21,500,000.00 | 15,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 长期应收款 | 10,700,881.65 | 13,388,988.65 | 10,404,330.70 | 4,623,594.31 |
| 固定资产 | 3,504,670.12 | 4,238,076.50 | 4,029,222.66 | 4,245,547.72 |
| 无形资产 | 3,005,913.17 | 3,402,727.83 | 3,903,672.57 | 3,875,396.46 |
| 长期待摊费用 | 33,338,917.12 | 38,214,683.50 | 37,192,118.96 | 36,139,379.83 |
| 递延所得税资产 | 15,140,221.59 | 6,017,314.66 | 5,406,836.87 | 3,362,375.12 |
1-2-131
| 其他非流动资产 | 51,544,692.50 | 51,773,123.31 | 54,947,502.20 | 346,900.00 |
| 非流动资产合计 | 143,735,296.15 | 138,534,914.45 | 131,383,683.96 | 62,093,193.44 |
| 资产总计 | 1,001,118,085.78 | 1,086,145,475.65 | 931,443,891.19 | 731,269,796.64 |
| 流动负债： | ||||
| 应付账款 | 13,242,789.51 | 13,341,212.61 | 16,296,626.63 | 11,438,230.07 |
| 预收款项 | - | 210,963,442.67 | 231,471,046.87 | 160,357,946.16 |
| 合同负债 | 181,040,182.92 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,588,021.69 | 61,812,330.32 | 58,903,279.34 | 62,478,420.58 |
| 应交税费 | 4,017,586.49 | 13,960,714.37 | 10,615,512.04 | 6,071,820.08 |
| 其他应付款 | 18,575,024.88 | 10,128,827.27 | 12,570,981.23 | 8,528,728.33 |
| 流动负债合计 | 251,463,605.49 | 310,206,527.24 | 329,857,446.11 | 248,875,145.22 |
| 负债合计 | 251,463,605.49 | 310,206,527.24 | 329,857,446.11 | 248,875,145.22 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 362,202,750.00 | 362,202,750.00 | 362,202,750.00 | 59,377,500.00 |
| 资本公积 | 19,505,791.02 | 16,328,036.92 | 9,981,695.79 | 247,083,104.66 |
| 盈余公积 | 54,264,280.65 | 54,264,280.65 | 37,446,363.94 | 21,411,618.69 |
| 未分配利润 | 313,681,658.62 | 343,143,880.84 | 191,955,635.35 | 154,522,428.07 |
| 股东权益合计 | 749,654,480.29 | 775,938,948.41 | 601,586,445.08 | 482,394,651.42 |
| 负债和股东权益总计 | 1,001,118,085.78 | 1,086,145,475.65 | 931,443,891.19 | 731,269,796.64 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 一、营业收入 | 183,915,134.36 | 742,693,480.93 | 677,187,206.36 | 669,484,792.83 |
| 减：营业成本 | 131,488,532.16 | 345,603,409.45 | 343,335,236.94 | 340,555,054.33 |
| 税金及附加 | 69,379.03 | 2,426,588.06 | 2,773,505.68 | 2,239,413.69 |
| 销售费用 | 50,306,395.65 | 103,564,767.49 | 66,801,247.70 | 52,915,614.31 |
| 管理费用 | 31,073,933.90 | 81,344,331.71 | 80,549,036.32 | 77,679,821.01 |
| 研发费用 | 29,550,337.98 | 57,876,958.03 | 41,692,165.64 | 44,435,618.75 |
| 财务费用 | -28,246.72 | 1,153,558.35 | -2,190,204.38 | -533,200.19 |
| 其中：利息收入 | 1,204,540.97 | 3,239,481.61 | 4,195,297.66 | 2,208,895.29 |
| 加：投资收益 | 9,291,194.03 | 18,715,186.66 | 11,999,134.10 | 4,168,708.11 |
1-2-132
| 信用减值损失 | -74,483.57 | 2,049,511.55 | -- | -- |
| 资产减值损失 | - | - | -6,559,427.13 | 66,953.32 |
| 资产处置收益（损失） | 46,403.62 | 36,772.11 | 76,699.03 | 230,753.53 |
| 二、营业利润 | -49,282,083.56 | 171,525,338.16 | 149,742,624.46 | 156,658,885.89 |
| 加：营业外收入 | 9,103,109.24 | 20,754,883.83 | 36,219,294.68 | 7,278,079.00 |
| 减：营业外支出 | 187,611.33 | 1,841,079.49 | 1,598,327.31 | 479,236.21 |
| 三、利润总额 | -40,366,585.65 | 190,439,142.50 | 184,363,591.83 | 163,457,728.68 |
| 减：所得税费用 | -10,904,363.43 | 22,259,975.39 | 24,016,139.30 | 20,963,451.17 |
| 四、净利润 | -29,462,222.22 | 168,179,167.11 | 160,347,452.53 | 142,494,277.51 |
| （一）持续经营净利润 | -29,462,222.22 | 168,179,167.11 | 160,347,452.53 | 142,494,277.51 |
| （二）终止经营净利润 | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | -29,462,222.22 | 168,179,167.11 | 160,347,452.53 | 142,494,277.51 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,212,755.08 | 730,509,329.60 | 750,769,828.94 | 696,010,317.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,554,697.96 | 26,681,744.48 | 45,543,029.51 | 22,882,265.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,767,453.04 | 757,191,074.08 | 796,312,858.45 | 718,892,582.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,339,797.41 | 67,006,784.39 | 115,600,846.36 | 68,999,164.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,373,244.06 | 407,154,484.49 | 400,339,592.00 | 382,931,953.69 |
| 支付的各项税费 | 2,046,173.17 | 62,740,399.42 | 44,442,906.15 | 51,124,681.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,429,935.29 | 130,731,530.98 | 53,720,569.48 | 36,776,898.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,189,149.93 | 667,633,199.28 | 614,103,913.99 | 539,832,697.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,421,696.89 | 89,557,874.80 | 182,208,944.46 | 179,059,885.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 1,459,000,000.00 | 2,503,000,000.00 | 1,410,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,848,665.67 | 19,838,097.84 | 12,719,082.17 | 4,353,305.20 |
| 处置固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | 51,100.00 | 52,279.00 | 79,620.00 | 595,550.01 |
1-2-133
| 投资活动现金流入小计 | 1,468,899,765.67 | 2,522,890,376.84 | 1,422,798,702.17 | 624,948,855.21 |
| 购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 949,543.32 | 12,352,515.49 | 22,666,747.04 | 15,730,135.43 |
| 投资支付的现金 | 1,460,000,000.00 | 2,512,000,000.00 | 1,421,000,000.00 | 627,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,460,949,543.32 | 2,524,352,515.49 | 1,443,666,747.04 | 642,730,135.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,950,222.35 | -1,462,138.65 | -20,868,044.87 | -17,781,280.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 247,218,221.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 247,218,221.25 |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | - | - | 47,502,000.00 | 50,497,265.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,000.00 | 5,310,000.00 | - | 1,038,484.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,000.00 | 5,310,000.00 | 47,502,000.00 | 51,535,749.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -425,000.00 | -5,310,000.00 | -47,502,000.00 | 195,682,472.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,896,474.54 | 82,785,736.15 | 113,838,899.59 | 356,961,077.46 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 826,130,992.23 | 743,345,256.08 | 629,506,356.49 | 272,545,279.03 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 715,234,517.69 | 826,130,992.23 | 743,345,256.08 | 629,506,356.49 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非流动资产处置收益（损失） | 15.64 | 3.78 | 7.08 | 23.08 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 921.43 | 2,025.38 | 3,564.81 | 681.79 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 929.12 | 1,871.52 | 1,199.91 | 416.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26.27 | -102.52 | -100.72 | -48.36 |
| 所得税影响额 | -278.71 | -585.78 | -721.11 | -169.31 |
| 合计 | 1,561.21 | 3,212.38 | 3,949.97 | 904.06 |
1-2-134
2017年、2018年、2019年、2020年1-6月公司扣除非经常性损益后净利润分别为12,749.04万元、13,030.47万元、14,814.80万元和-4,637.91万元。
（三）主要财务指标
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 流动比率（倍） | 2.89 | 2.67 | 2.27 | 2.57 |
| 速动比率（倍） | 2.76 | 2.60 | 2.24 | 2.54 |
| 资产负债率（母公司） | 25.12% | 28.56% | 35.41% | 34.03% |
| 资产负债率（合并） | 27.83% | 30.59% | 36.77% | 35.53% |
| 无形资产（土地使用权、土地所有权除外）占净资产的比例 | 0.40% | 0.44% | 0.66% | 0.83% |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 应收账款周转率（次/年、次/期） | 24.33 | 86.96 | 75.06 | 43.56 |
| 存货周转率（次/年、次/期） | - | - | 3,739.95 | 1,970.48 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | -3,253.82 | 22,091.05 | 21,433.91 | 17,063.51 |
| 利息保障倍数（倍） | - | - | - | - |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | -0.26 | 0.37 | 0.51 | 0.52 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.26 | 0.31 | 0.34 | 1.07 |
1-2-135
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
（1）资产构成及分析
①资产结构及其变化趋势
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动资产 | 83,853.19 | 80.55% | 91,655.79 | 81.67% | 78,491.21 | 83.49% | 66,088.69 | 91.46% |
| 非流动资产 | 20,251.19 | 19.45% | 20,564.53 | 18.33% | 15,523.21 | 16.51% | 6,171.54 | 8.54% |
| 资产总计 | 104,104.38 | 100.00% | 112,220.32 | 100.00% | 94,014.43 | 100.00% | 72,260.23 | 100.00% |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 货币资金 | 78,322.26 | 93.40% | 88,212.42 | 96.24% | 76,626.80 | 97.62% | 63,710.02 | 96.40% |
| 应收账款 | 640.43 | 0.76% | 418.49 | 0.46% | 625.74 | 0.80% | 835.14 | 1.26% |
| 预付款项 | 1,331.83 | 1.59% | 1,060.50 | 1.16% | 919.96 | 1.17% | 871.84 | 1.32% |
| 其他应收款 | 897.24 | 1.07% | 625.07 | 0.68% | 262.14 | 0.33% | 582.96 | 0.88% |
| 存货 | - | - | - | - | - | - | 22.87 | 0.03% |
| 合同资产 | 1,104.31 | 1.32% | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 1,557.12 | 1.86% | 1,339.31 | 1.46% | 56.57 | 0.07% | 65.86 | 0.10% |
| 流动资产合计 | 83,853.19 | 100.00% | 91,655.79 | 100.00% | 78,491.21 | 100.00% | 66,088.69 | 100.00% |
1-2-136
公司非流动资产主要包括长期应收款、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产和其他非流动资产，具体构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 长期应收款 | 1,306.89 | 6.45% | 7,253.56 | 35.27% | 4,336.13 | 27.93% | 1,055.37 | 17.10% |
| 固定资产 | 416.64 | 2.06% | 497.81 | 2.42% | 461.76 | 2.97% | 449.77 | 7.29% |
| 无形资产 | 300.59 | 1.48% | 340.27 | 1.65% | 390.37 | 2.51% | 387.54 | 6.28% |
| 长期待摊费用 | 6,382.02 | 31.51% | 6,153.71 | 29.92% | 4,140.67 | 26.67% | 3,645.75 | 59.07% |
| 递延所得税资产 | 2,121.96 | 10.48% | 927.32 | 4.51% | 685.83 | 4.42% | 556.03 | 9.01% |
| 其他非流动资产 | 9,723.10 | 48.01% | 5,391.86 | 26.22% | 5,508.45 | 35.49% | 77.08 | 1.25% |
| 非流动资产合计 | 20,251.19 | 100.00% | 20,564.53 | 100.00% | 15,523.21 | 100.00% | 6,171.54 | 100.00% |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动负债 | 28,971.49 | 100.00% | 34,328.51 | 100.00% | 34,565.88 | 100.00% | 25,676.55 | 100.00% |
| 负债合计 | 28,971.49 | 100.00% | 34,328.51 | 100.00% | 34,565.88 | 100.00% | 25,676.55 | 100.00% |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 应付账款 | 2,620.19 | 9.04% | 2,457.88 | 7.16% | 2,267.87 | 6.56% | 1,245.76 | 4.85% |
1-2-137
| 预收款项 | - | - | 21,522.69 | 62.70% | 23,386.02 | 67.66% | 16,124.86 | 62.80% |
| 合同负债 | 20,337.32 | 70.20% | ||||||
| 应付职工薪酬 | 4,514.93 | 15.58% | 7,891.76 | 22.99% | 7,083.40 | 20.49% | 7,107.29 | 27.68% |
| 应交税费 | 481.20 | 1.66% | 1,631.35 | 4.75% | 1,226.56 | 3.55% | 718.08 | 2.80% |
| 其他应付款 | 1,017.84 | 3.51% | 824.83 | 2.40% | 602.03 | 1.74% | 480.57 | 1.87% |
| 流动负债合计 | 28,971.49 | 100.00% | 34,328.51 | 100.00% | 34,565.88 | 100.00% | 25,676.55 | 100.00% |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 主营业务收入 | 25,892.41 | 98.25% | 91,497.09 | 99.06% | 78,410.70 | 99.07% | 69,323.74 | 99.18% |
| 其他业务收入 | 462.32 | 1.75% | 869.65 | 0.94% | 733.89 | 0.93% | 573.32 | 0.82% |
| 合计 | 26,354.73 | 100.00% | 92,366.74 | 100.00% | 79,144.60 | 100.00% | 69,897.06 | 100.00% |
1-2-138
期，主营业务收入构成及变化情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| IT学科短期现场培训 | 19,290.94 | 74.50% | 77,457.28 | 84.66% | 68,474.65 | 87.33% | 63,229.15 | 91.21% |
| 泛IT学科短期现场培训 | 1,721.93 | 6.65% | 7,549.29 | 8.25% | 6,016.70 | 7.67% | 4,922.59 | 7.10% |
| IT线上培训 | 2,988.88 | 11.54% | 2,904.46 | 3.17% | 1,279.13 | 1.63% | 589.55 | 0.85% |
| IT非学历高等教育培训 | 1,815.76 | 7.01% | 3,539.76 | 3.87% | 2,604.95 | 3.32% | 561.12 | 0.81% |
| 少儿非学科素质教育培训 | 74.90 | 0.29% | 46.29 | 0.05% | 35.27 | 0.04% | 21.33 | 0.03% |
| 合计 | 25,892.41 | 100.00% | 91,497.09 | 100.00% | 78,410.70 | 100.00% | 69,323.74 | 100.00% |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 比例 | 金额 | |
| 华东 | 5,044.82 | 24.01% | 20,016.40 | 23.55% | 16,463.96 | 22.10% | 12,868.74 | 18.88% |
| 华南 | 4,251.56 | 20.23% | 19,215.67 | 22.60% | 17,280.50 | 23.20% | 14,969.97 | 21.97% |
| 华北 | 7,754.96 | 36.91% | 28,037.73 | 32.98% | 26,834.46 | 36.02% | 28,673.05 | 42.07% |
| 华中 | 3,174.63 | 15.11% | 15,281.68 | 17.98% | 12,460.64 | 16.73% | 10,490.25 | 15.39% |
| 华西 | 786.89 | 3.74% | 2,455.09 | 2.89% | 1,451.80 | 1.95% | 1,149.73 | 1.69% |
| 合计 | 21,012.87 | 100.00% | 85,006.57 | 100.00% | 74,491.36 | 100.00% | 68,151.75 | 100.00% |
1-2-139
场需求变化相一致。华北地区属于传统的IT发达地区，报告期内公司实现收入规模较大；以上海、广州、深圳为代表的华南、华东地区近年来IT行业发展迅速，吸引了大量人才前往就业，公司各教学中心的招生规模不断扩大，成为公司新的利润增长点；随着公司在华中和华西地区开设教学中心的增多，部分中西部地区的学员出于交通成本和便捷性的考虑选择就近学习，使得公司华中和华西教学中心的收入规模呈现增长趋势。
2020年1-6月，受新冠疫情影响，各地区营业收入均有所下降。
（3）主营业务毛利率分析
2020年1-6月公司主营业务毛利率较2019年下降21.22个百分点，变动原因分析如下：
产品对主营业务毛利率的贡献及其变动表
| 项目 | 毛利率 | 占主营业务收入的比重 | 对主营业务毛利率的贡献 | 对主营业务毛利率的贡献变动 | |||
| 年份 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2020年1-6月 | 2019年 | |
| A | B | C | D | E=A*C | F=B*D | G=E-F | |
| IT学科短期现场培训 | 21.23% | 49.82% | 74.50% | 84.66% | 15.81% | 42.18% | -26.36% |
| 泛IT学科短期现场培训 | -21.35% | 38.34% | 6.65% | 8.25% | -1.42% | 3.16% | -4.58% |
| IT线上培训 | 77.68% | 47.74% | 11.54% | 3.17% | 8.96% | 1.51% | 7.45% |
| IT非学历高等教育培训 | 60.94% | 56.83% | 7.01% | 3.87% | 4.27% | 2.20% | 2.07% |
| 少儿非学科素质教育培训 | 69.75% | -6.72% | 0.29% | 0.05% | 0.20% | 0.00% | 0.21% |
| 合计 | 27.84% | 49.05% | 100.00% | 100.00% | 27.83% | 49.05% | -21.22% |
| 项目 | 对主营业务毛利率的贡献变动 | 毛利率变动的影响 | 收入比重变动的影响 |
| G=H+I | H=C*（A-B） | I=B*（C-D） |
1-2-140
| IT学科短期现场培训 | -26.36% | -21.30% | -5.06% |
| 泛IT学科短期现场培训 | -4.58% | -3.97% | -0.61% |
| IT线上培训 | 7.45% | 3.45% | 4.00% |
| IT非学历高等教育培训 | 2.07% | 0.29% | 1.78% |
| 少儿非学科素质教育培训 | 0.21% | 0.22% | -0.02% |
| 合计 | -21.22% | -21.31% | 0.09% |
1-2-141
下：
产品对主营业务毛利率的贡献及其变动表
| 项目 | 毛利率 | 占主营业务收入的比重 | 对主营业务毛利率的贡献 | 对主营业务毛利率的贡献变动 | |||
| 年份 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | |
| A | B | C | D | E=A*C | F=B*D | G=E-F | |
| IT学科短期现场培训 | 49.82% | 46.36% | 84.66% | 87.33% | 42.18% | 40.49% | 1.69% |
| 泛IT学科短期现场培训 | 38.34% | 36.35% | 8.25% | 7.67% | 3.16% | 2.79% | 0.37% |
| IT线上培训 | 47.74% | 45.78% | 3.17% | 1.63% | 1.52% | 0.75% | 0.77% |
| IT非学历高等教育培训 | 56.83% | 57.45% | 3.87% | 3.32% | 2.20% | 1.91% | 0.29% |
| 少儿非学科素质教育培训 | -6.72% | -256.14% | 0.05% | 0.04% | 0.00% | -0.12% | 0.11% |
| 合计 | 49.05% | 45.82% | 100.00% | 100.00% | 49.05% | 45.82% | 3.23% |
| 项目 | 对主营业务毛利率的贡献变动 | 毛利率变动的影响 | 收入比重变动的影响 |
| G=H+I | H=C*（A-B） | I=B*（C-D） | |
| IT学科短期现场培训 | 1.69% | 2.93% | -1.24% |
| 泛IT学科短期现场培训 | 0.37% | 0.16% | 0.21% |
| IT线上培训 | 0.77% | 0.06% | 0.71% |
| IT非学历高等教育培训 | 0.29% | -0.02% | 0.31% |
| 少儿非学科素质教育培训 | 0.11% | 0.13% | -0.01% |
| 合计 | 3.23% | 3.25% | -0.02% |
1-2-142
情况如下：
（1）IT学科短期现场培训毛利率上升及收入占比变动的原因：①2017年下半年及2018年新开的合肥、太原、厦门、沈阳4个教学中心招生工作逐步开展，运营步入正轨，短期现场培训招生人数增加，各教学中心毛利率增长明显，从而带动公司IT学科短期现场培训毛利率有所上升；②2019年IT学科短期现场培训收入相比其他业务增速较慢，导致该产品收入占比由2018年的87.33%下降至
84.66%。
（2）泛IT学科短期现场培训毛利率及收入占比变动的原因：公司泛IT学科中主要学科为UI设计/视觉设计/广告设计，公司对该学科优化调整，业务成本有所下降，同时，报名人数有所增加，毛利率水平有所上升；收入金额增速较快导致该类产品收入占比由2018年的7.67%增加至8.25%。
（3）IT线上培训毛利率及收入占比变动的原因：公司在线培训业务的学员报名人数不断扩大，该业务模式的盈利性得到验证，并且未来随着IT技术的不断普及和更新换代，在线教育的便捷性和即时性将会拥有更加广阔的市场前景，公司管理层决定加大对该业务的资源投入，专职员工人数快速增长，同时加大了研发力度，建立数据分析系统等，营业成本相应增长，毛利率有所下降；收入金额增速较快导致该类产品收入占比由2018年的1.63%增加至3.17%。
（4）IT非学历高等教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司基于短期培训学员就业率和市场认可度情况，对自身教学水平和传智专修学院学生就业率持有较大信心，为保证教学质量，提高影响力，公司继续加大投入，导致毛利率略有下降，而随着招收学员人数的增加收入金额增加幅度较大从而导致该类产品收入占比由2018年的3.32%增加至3.87%。
（5）少儿非学科素质教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司该产品以“酷丁鱼”为品牌开展，于2017年开始试运营，主要从事以少儿美术为主要内容的非学科素质教育现场培训，自2019年开始转为主要开展以少儿编程为主要内容的在线培训教育。2017年、2018年和2019年该产品收入金额分别为21.33万元、35.27万元和46.29万元，收入占比分别为0.03%、0.04%和0.05%，因试运行期间每学员平均成本较高，毛利率均为负。
1-2-143
2018年公司主营业务毛利率较2017年下降1.71个百分点，变动原因分析如下：
产品对主营业务毛利率的贡献及其变动表
| 项目 | 毛利率 | 占主营业务收入的比重 | 对主营业务毛利率的贡献 | 对主营业务毛利率的贡献变动 | |||
| 年份 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | |
| A | B | C | D | E=A*C | F=B*D | G=E-F | |
| IT学科短期现场培训 | 46.36% | 49.20% | 87.33% | 91.21% | 40.49% | 44.88% | -4.39% |
| 泛IT学科短期现场培训 | 36.35% | 25.59% | 7.67% | 7.10% | 2.79% | 1.82% | 0.97% |
| IT线上培训 | 45.78% | 56.21% | 1.63% | 0.85% | 0.75% | 0.48% | 0.27% |
| IT非学历高等教育培训 | 57.45% | 64.96% | 3.32% | 0.81% | 1.91% | 0.53% | 1.38% |
| 少儿非学科素质教育培训 | -256.14% | -556.50% | 0.04% | 0.03% | -0.12% | -0.17% | 0.05% |
| 合计 | 45.82% | 47.53% | 100.00% | 100.00% | 45.82% | 47.53% | -1.71% |
| 项目 | 对主营业务毛利率的贡献变动 | 毛利率变动的影响 | 收入比重变动的影响 |
| G=H+I | H=C*（A-B） | I=B*（C-D） | |
| IT学科短期现场培训 | -4.39% | -2.48% | -1.91% |
| 泛IT学科短期现场培训 | 0.97% | 0.83% | 0.15% |
| IT线上培训 | 0.27% | -0.17% | 0.44% |
| IT非学历高等教育培训 | 1.38% | -0.25% | 1.63% |
| 少儿非学科素质教育培训 | 0.05% | 0.14% | -0.08% |
| 合计 | -1.71% | -1.94% | 0.23% |
1-2-144
下半年及2018年，公司新开合肥、太原、厦门、沈阳4个教学中心，新教学中心一般以公司核心培训业务IT学科短期现场培训业务为主，而新教学中心短时间内招生人数难以达到最优状态，从而使公司IT学科短期现场培训毛利率有所下降；②2018年IT学科短期现场培训收入金额增长了8.30%，低于泛IT学科短期现场培训、IT非学历高等教育培训收入增幅，导致该产品收入占比下降。
（2）泛IT学科短期现场培训毛利率及收入占比变动的原因：公司泛IT学科为新兴综合性、前沿性IT学科，经过一段周期的声誉积累和市场检验后，报名学员逐渐增多，规模化效应降低了每学员平均成本，使公司泛IT学科短期现场培训毛利率有所上升，收入金额亦增加幅度较大从而导致该类产品收入占比增加至7.67%。
（3）IT线上培训毛利率及收入占比变动的原因：IT线上培训是公司业务拓展的方向之一，为进一步提升该产品的影响力和吸引力，公司采取价格优惠等方式，从而导致该产品毛利率有所下降，但收入金额增加幅度较大从而导致该类产品收入占比增加至1.63%。
（4）IT非学历高等教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司IT非学历高等教育主要由传智专修学院负责，因该业务处于开展初期阶段，为了保证教学质量、提升业务品牌，公司增加了教学与服务投入使公司IT非学历高等教育培训毛利率有所下降，而随着招收学员人数的增加收入金额增加幅度较大从而导致该类产品收入占比增加至3.32%。
（5）少儿非学科素质教育培训毛利率及收入占比变动的原因：公司该产品2017年开始试运营，经过一段时间的试运营，考虑到该产品对教学的要求较高且难以产生规模化运营，目前该业务已停止；2017年、2018年的试运营期间内，该产品收入金额分别为21.33万元、35.27万元，收入占比分别为0.03%、
0.04%，因试运行期间每学员平均成本较高，毛利率均为负。
（4）期间费用分析
报告期内，本公司期间费用及占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
1-2-145
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 占营业收入的比例 | 金额 | 占营业收入的比例 | 金额 | 占营业收入的比例 | 金额 | 占营业收入的比例 | |
| 销售费用 | 5,969.50 | 22.65% | 12,245.03 | 13.26% | 7,449.93 | 9.41% | 5,582.20 | 7.99% |
| 管理费用 | 4,080.07 | 15.48% | 9,994.73 | 10.82% | 8,971.08 | 11.34% | 8,178.55 | 11.70% |
| 研发费用 | 3,778.11 | 14.34% | 6,433.00 | 6.96% | 4,169.22 | 5.27% | 4,443.56 | 6.36% |
| 财务费用 | -27.98 | -0.11% | -101.38 | -0.11% | -286.21 | -0.36% | -57.73 | -0.08% |
| 合计 | 13,799.71 | 52.36% | 28,571.38 | 30.93% | 20,304.02 | 25.65% | 18,146.58 | 25.96% |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 职工薪酬 | 3,337.41 | 55.91% | 6,473.21 | 52.86% | 4,859.05 | 65.22% | 3,844.72 | 68.87% |
| 宣传推广费 | 2,190.35 | 36.69% | 4,784.95 | 39.08% | 2,201.25 | 29.55% | 1,452.57 | 26.02% |
| 租赁费 | 226.61 | 3.80% | 427.21 | 3.49% | 125.08 | 1.68% | 76.08 | 1.36% |
| 办公费 | 123.20 | 2.06% | 173.01 | 1.41% | 78.58 | 1.05% | 56.06 | 1.00% |
| 差旅费 | 8.40 | 0.14% | 80.72 | 0.66% | 53.75 | 0.72% | 38.42 | 0.69% |
| 折旧与摊销 | 30.08 | 0.50% | 59.41 | 0.49% | 51.07 | 0.69% | 27.25 | 0.49% |
| 物业管理费 | 9.47 | 0.16% | 16.32 | 0.13% | 11.88 | 0.16% | 14.10 | 0.25% |
| 水电费 | 10.52 | 0.18% | 31.89 | 0.26% | 8.31 | 0.11% | 9.03 | 0.16% |
| 其他 | 33.46 | 0.56% | 198.31 | 1.62% | 60.96 | 0.82% | 63.97 | 1.15% |
| 合计 | 5,969.50 | 100.00% | 12,245.03 | 100.00% | 7,449.93 | 100.00% | 5,582.20 | 100.00% |
1-2-146
元、7,449.93万元、12,245.03万元和5,969.50万元，占同期营业收入的比重分别为7.99%、9.41%、13.26%和22.65%。报告期内，销售费用占营业收入的比例有所上升。报告期内，公司的销售费用主要由职工薪酬和宣传推广费构成，2018年和2019年随着公司教学中心及招生规模的不断扩张，公司销售人员的数量有所上升，职工薪酬相应增长，同时公司提高了百度搜索等广告的投放频次，并加大了线下活动推广的力度；宣传推广费用有所增长。2020年1-6月公司销售费用占营业收入的比重有所上升，主要系受新冠疫情影响，营业收入同比下降，销售费用金额未发生明显变化，导致销售费用占比上升。
②管理费用
报告期内，公司管理费用的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 职工薪酬 | 2,842.13 | 69.66% | 6,981.65 | 69.85% | 6,418.18 | 71.54% | 6,466.91 | 79.07% |
| 办公费 | 509.19 | 12.48% | 1,017.17 | 10.18% | 668.78 | 7.45% | 517.53 | 6.33% |
| 咨询费 | 62.56 | 1.53% | 315.00 | 3.15% | 333.08 | 3.71% | 315.33 | 3.86% |
| 折旧与摊销 | 167.74 | 4.11% | 247.07 | 2.47% | 245.85 | 2.74% | 145.50 | 1.78% |
| 业务招待费 | 47.17 | 1.16% | 208.74 | 2.09% | 164.36 | 1.83% | 123.32 | 1.51% |
| 差旅费 | 4.57 | 0.11% | 81.52 | 0.82% | 98.20 | 1.09% | 135.47 | 1.66% |
| 租赁费 | 347.17 | 8.51% | 753.82 | 7.54% | 680.25 | 7.58% | 192.35 | 2.35% |
| 低值易耗品摊销 | 15.37 | 0.38% | 80.32 | 0.80% | 75.01 | 0.84% | 28.25 | 0.35% |
| 物业管理费 | 2.80 | 0.07% | 5.81 | 0.06% | 6.54 | 0.07% | 7.33 | 0.09% |
| 水电费 | 3.30 | 0.08% | 13.43 | 0.13% | 5.31 | 0.06% | 4.74 | 0.06% |
| 其他 | 78.08 | 1.91% | 290.20 | 2.90% | 275.52 | 3.07% | 241.84 | 2.96% |
| 合计 | 4,080.07 | 100.00% | 9,994.73 | 100.00% | 8,971.08 | 100.00% | 8,178.55 | 100.00% |
1-2-147
费用占比有所上升。
报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、办公费、咨询费、租赁费等构成，随着公司招生规模及教学中心的不断扩张，公司职工薪酬、办公费、租赁费各项费用相应增长。2018年租赁费用增长幅度较大，主要系公司新租北京金燕龙写字楼作为总部办公场所，租赁费用相应增长；2019年办公费增长幅度较大，主要系招聘、安保、保洁等服务费用增长较多所致。2020年1-6月，受新冠疫情影响，公司适用社保减免政策使得职工薪酬总额下降，差旅费、业务招待费等均有所降低，但由于2020年上半年公司各校区开课较少，营业收入下降幅度较大，管理费用占营业收入的比重有所上升。
③研发费用
报告期内，公司研发费用的构成及占营业收入比例的情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 职工薪酬 | 3,584.37 | 94.87% | 5,851.63 | 90.96% | 4,009.41 | 96.17% | 4,257.08 | 95.80% |
| 租赁费 | 122.29 | 3.24% | 206.59 | 3.21% | 66.70 | 1.60% | 50.96 | 1.15% |
| 办公费 | 16.76 | 0.44% | 265.60 | 4.13% | 34.90 | 0.84% | 96.04 | 2.16% |
| 其他 | 54.69 | 1.45% | 109.18 | 1.70% | 58.21 | 1.39% | 39.48 | 0.89% |
| 合计 | 3,778.11 | 100.00% | 6,433.00 | 100.00% | 4,169.22 | 100.00% | 4,443.56 | 100.00% |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 研发费用 | 3,778.11 | 6,433.00 | 4,169.22 | 4,443.56 |
| 研发费用占营业收入比例 | 14.34% | 6.96% | 5.27% | 6.36% |
1-2-148
降40.22%；同时公司不断加大研发投入，积极探索线上直播教学模式，研发人员薪酬有所上升，导致研发费用占比上升。
④财务费用
报告期内，公司财务费用的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 减：利息收入 | 129.01 | 335.38 | 423.85 | 223.37 |
| 未实现融资收益摊销 | 36.38 | 211.90 | 65.51 | 3.58 |
| 现金折扣 | 0.26 | 0.90 | 4.26 | 67.10 |
| 手续费 | 137.15 | 445.00 | 198.89 | 102.12 |
| 合计 | -27.98 | -101.38 | -286.21 | -57.73 |
1-2-149
续费下降主要系2020年1-6月受新冠疫情影响，学员报名人数下降，手续费相应减少。
（3）利润的主要来源及影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素报告期内，公司经营概况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 营业收入 | 26,354.73 | 100.00% | 92,366.74 | 100.00% | 79,144.60 | 100.00% | 69,897.06 | 100.00% |
| 营业成本 | 18,777.08 | 71.25% | 46,806.39 | 50.67% | 42,770.52 | 54.04% | 36,737.18 | 52.56% |
| 营业利润 | -5,296.94 | -20.10% | 18,322.91 | 19.84% | 16,093.44 | 20.33% | 15,182.82 | 21.72% |
| 利润总额 | -4,401.78 | -16.70% | 20,245.77 | 21.92% | 19,557.53 | 24.71% | 15,816.25 | 22.63% |
| 净利润 | -3,076.70 | -11.67% | 18,027.18 | 19.52% | 16,980.44 | 21.45% | 13,653.11 | 19.53% |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,362.14 | 13,396.40 | 18,578.12 | 17,706.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.52 | -1,743.98 | -1,543.04 | -1,159.66 |
1-2-150
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.50 | -531.00 | -4,750.20 | 19,568.25 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,489.16 | 11,121.42 | 12,284.88 | 36,115.39 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77,616.16 | 87,105.32 | 75,983.90 | 63,699.02 |
1-2-151
的股利分配政策”。
五、发行人控股、参股公司及下属单位情况
截至2020年10月31日，公司拥有24家全资子公司，3家二级子公司，3家未纳入合并范围的民办非企业单位，无其他控股子公司和参股子公司，公司还拥有23家分公司。
（一）全资子公司
1、北京传智科技
北京传智科技的基本情况如下：
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 北京传智播客教育科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110114788606541W |
| 成立时间 | 2006年5月8日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙科贸集团办公楼二层 |
| 经营范围 | 技术咨询、技术服务；软件开发；教育咨询；销售计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；音乐培训；舞蹈培训；乐器培训、美术培训（以上培训不得面向全国招生）；版权转让与代理服务；著作权代理服务；版权贸易；互联网信息服务；出版物零售；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 3,603.50 | 1,417.81 |
| 净资产（万元） | 498.31 | 219.54 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
1-2-152
| 营业收入（万元） | 3,238.82 | 5,542.33 |
| 净利润（万元） | 278.77 | 446.16 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 北京传智播客教育咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110113MA0191LE8R |
| 成立时间 | 2017年11月22日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 北京市顺义区京顺路99号4幢1层102室 |
| 经营范围 | 教育咨询（涉及文化、教育培训的除外）；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统集成服务；信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；版权代理；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 郑州传智播客教育科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91410108MA3XCKYP3D |
| 成立时间 | 2016年8月11日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 郑州市惠济区电厂路90号23号楼1011号 |
1-2-153
| 经营范围 | 教育软件开发；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、会议会展服务、文化艺术交流策划；教育信息咨询（办班办学除外）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营 |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 829.85 | 430.99 |
| 净资产（万元） | 281.97 | 285.78 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 607.02 | 1,291.02 |
| 净利润（万元） | -3.81 | 101.83 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 宿迁市传智播客人力资源服务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321322MA1T710732 |
| 成立时间 | 2017年10月31日 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦802室 |
| 经营范围 | 人力资源管理咨询服务；人才供求信息的收集、整理储存、发布和咨询服务；人才推荐；人才招聘；为劳动者介绍用人单位。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
1-2-154
| 公司名称 | 江苏传智播客教育管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321322MA1N42FW4M |
| 成立时间 | 2016年12月16日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 沭阳县软件产业园大厦A栋607室 |
| 经营范围 | 教育管理咨询、教育咨询、计算机信息技术服务、远程软件技术服务、非学历计算机技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；教育软件开发与销售；图书、音像制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 2,465.76 | 1,986.09 |
| 净资产（万元） | -69.52 | -133.36 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 618.31 | 1,147.46 |
| 净利润（万元） | 63.85 | 13.10 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 重庆市沙坪坝区传智计算机培训有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500106MA5URNE612 |
| 成立时间 | 2017年8月22日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 李廷伟 |
| 注册地及生产经营地 | 重庆市沙坪坝区西永大道32号附1号2-2、3-2 |
| 经营范围 | 培训：计算机软件技术、计算机程序设计、计算机网络技术。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营） |
1-2-155
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 215.66 | 206.26 |
| 净资产（万元） | 183.71 | 187.21 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 98.34 | 321.53 |
| 净利润（万元） | -3.50 | 70.32 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 上海传智播客教育培训有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1H8AWH8D |
| 成立时间 | 2016年10月31日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 浦东新区航头镇航都路18号1号楼二层及一层部分 |
| 经营范围 | 教育培训（计算机科学技术、计算机应用技术）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 703.83 | 940.96 |
| 净资产（万元） | 280.33 | 381.29 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 838.59 | 2,204.24 |
| 净利润（万元） | -100.96 | 104.05 |
1-2-156
8、深圳传智
深圳传智的基本情况如下：
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 深圳市传智计算机培训有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EN8890F |
| 成立时间 | 2017年7月31日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园2号楼4楼 |
| 经营范围 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；知识产权服务；从事互联网文化活动。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售。 |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 814.96 | 1,366.85 |
| 净资产（万元） | 281.15 | 446.01 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 956.64 | 3,072.26 |
| 净利润（万元） | -164.86 | 248.92 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 西安传智播客教育科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610132MA6U8AUM79 |
| 成立时间 | 2017年9月22日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
1-2-157
| 注册地及生产经营地 | 西安经济技术开发区草滩六路1369号绘锦园A-区302室 |
| 经营范围 | 教育软件开发与销售；计算机成人培训；计算机信息技术及远程软件技术的技术服务；商务信息咨询；互联网信息服务；系统内员工培训；会务服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 249.26 | 301.68 |
| 净资产（万元） | 187.03 | 223.73 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 329.62 | 1,054.46 |
| 净利润（万元） | -36.70 | 83.21 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 南京传智播客计算机培训有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320114MA1X35WQ55 |
| 成立时间 | 2018年8月22日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 南京市雨花台区三鸿路6号江苏国家数字出版基地二楼 |
| 经营范围 | 面向成年人开展的计算机非职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
1-2-158
| 总资产（万元） | 170.01 | 239.27 |
| 净资产（万元） | 132.95 | 124.32 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 288.30 | 412.80 |
| 净利润（万元） | 8.62 | 24.39 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 杭州传智计算机培训有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330101MA2CFHC81L |
| 成立时间 | 2018年11月15日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 浙江省杭州经济技术开发区时代山商务大厦2幢205室 |
| 经营范围 | 服务：计算机培训服务（涉及审批的项目除外），成年人的非证书劳动职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 205.74 | 224.84 |
| 净资产（万元） | 187.61 | 206.17 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 218.74 | 202.17 |
| 净利润（万元） | -18.55 | 106.17 |
1-2-159
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 北京哎呦我趣科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110114MA01E2XD62 |
| 成立时间 | 2018年8月14日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙写字楼1幢一层106室 |
| 经营范围 | 广播电视节目制作；技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 99.05 | 99.13 |
| 净资产（万元） | 99.05 | 99.12 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | - | - |
| 净利润（万元） | -0.07 | -0.12 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 武汉东湖新技术开发区传智播客计算机职业培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4K2U6T08 |
| 成立时间 | 2019年1月21日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 李廷伟 |
| 注册地及生产经营地 | 武汉市东湖新技术开发区大学科技园创业公寓6号楼1-3层 |
| 经营范围 | 计算机程序设计员中级职业技能培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） |
1-2-160
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 1,384.41 | 1,439.66 |
| 净资产（万元） | 31.42 | 126.98 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 733.14 | 1,592.98 |
| 净利润（万元） | -95.57 | 26.98 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 合肥市传智播客计算机职业培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340102MA2TQYLPXJ |
| 成立时间 | 2019年5月27日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 安徽省合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心1期商业裙房401、402室 |
| 经营范围 | 民办职业培训（非学历）；培训专业和层次：计算机程序设计员/以上培训专业层次为国家职业五级（初级工）、四级（中级工）、三级（高级工)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 172.23 | 184.33 |
| 净资产（万元） | 137.38 | 133.45 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 141.34 | 138.78 |
| 净利润（万元） | 3.93 | 33.45 |
1-2-161
注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计
15、河北传智
河北传智的基本情况如下：
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 河北传智播客教育科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91130730MA0DKWMR6Y |
| 成立时间 | 2019年5月30日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 怀来县东花园镇沙城经济开发区怀来高新技术产业开发区软件与信息服务产业园中的B-2#楼2层，2号 |
| 经营范围 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；远程软件技术服务；图书、音像制品零售；文化创意服务；知识产权服务；互联网文化活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120118MA06UXTQ3M |
| 成立时间 | 2019年11月11日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 天津自贸试验区（中心商务区）滨河路2158副6-副19号、2178副4-副25号 |
| 经营范围 | 计算机培训；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
1-2-162
营。
天津传智最近一年及一期主要财务数据如下：
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 273.27 | - |
| 净资产（万元） | 50.29 | - |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 2.41 | - |
| 净利润（万元） | -49.00 | - |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 长沙高新开发区黑马职业培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4R53LG9N |
| 成立时间 | 2020年3月6日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 长沙高新开发区东方红中路368号麓辰家园6栋综合楼401、301室 |
| 经营范围 | 计算机软件技术人员（初、中级）、大数据工程技术人员（初、中级）、人工智能应用技术人员（初、中级）（《中华人民共和国民办学校办学许可证》有效期至2023年1月5日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 沈阳市传智播客计算机职业技能培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91210102MA10A8F27L |
| 成立时间 | 2020年4月15日 |
1-2-163
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 辽宁省沈阳市和平区南京南街9号4层 |
| 经营范围 | 四、五级计算机程序设计员培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 郑州市航空港区泰牛职业技能培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91410100MA9F0E4Q37 |
| 成立时间 | 2020年4月20日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 郑州市航空港区四港联动大道东侧25号2号楼2-6层 |
| 经营范围 | 计算机程序设计员；信息通信网络终端维修员；计算机及外部设备装配调试员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 武汉市黄陂区传智播客职业培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420116MA49FBMH3T |
| 成立时间 | 2020年4月26日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 湖北省武汉市黄陂区武湖街武英高速以西、新港铁路以南（颗颗佳农副食品生产加工基地） |
| 经营范围 | 计算机程序设计员初、中、高级国家职业技能培训、计算机软件产品检验员高级职业技能培训。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
1-2-164
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 成都市金牛区传智职业技能培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91510106MA69EE22XD |
| 成立时间 | 2020年5月7日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 成都市金牛区蜀西路58号精城国际1-401号，2-401号 |
| 经营范围 | 非学历职业技能培训；中级：计算机程序设计员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350203MA33RAA62E |
| 成立时间 | 2020年4月20日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 厦门市思明区厦禾路1019号裕发广场301室 |
| 经营范围 | 其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他需经行政许可审批的事项） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 石家庄市长安区传智播客职业培训学校有限公司 |
1-2-165
| 统一社会信用代码 | 91130102MA0F2D8B8H |
| 成立时间 | 2020年6月8日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 张晓 |
| 注册地及生产经营地 | 河北省石家庄市长安区谈北路38号盛益华苑1号商业5号门401室 |
| 经营范围 | 计算机培训（初级）（凭许可证核定的范围在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 广州市传智播客职业技能培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA9UP4913F |
| 成立时间 | 2020年7月15日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 广州市天河区珠吉路58号之一102 |
| 经营范围 | 非学历教育；职业技能培训（具体经营项目以办学许可证载明为准） |
| 股权结构 | 传智播客100%持股 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 宿迁传智专修学院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321322MA1XP53Q0U |
1-2-166
| 成立时间 | 2018年12月27日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 负责人 | 黎活明 |
| 住所 | 宿迁市沭阳县常州路57号 |
| 经营范围 | 文化类（含信息技术教育）、艺术类培训（民办学校办学许可证有效期至2021年12月24日）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏传智咨询100%持股 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 7,719.98 | 6,828.99 |
| 净资产（万元） | 111.00 | 47.88 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 1,906.01 | 3,713.79 |
| 净利润（万元） | 63.13 | -48.81 |
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 西安泰牛职业技能培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610132MA6X59Y068 |
| 成立时间 | 2019年9月24日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 西安经济技术开发区草滩六路1369号绘锦园三、四层 |
| 经营范围 |
| 股权结构 | 西安传智100%持股 |
1-2-167
深圳传智播客的基本情况如下：
| 项目 | 基本情况 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区传智播客职业技能培训学校有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GE74T96 |
| 成立时间 | 2020年10月13日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 黎活明 |
| 注册地及生产经营地 | 深圳市宝安区新安街道海裕社区N16区御景湾1栋8号铺 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：无，许可经营项目是：职业技能类：计算机程序设计员 |
| 股权结构 | 深圳传智100%持股 |
| 统一社会信用代码 | 52440306MJL189090G | ||
| 法人/负责人 | 黎活明 | 开办资金 | 50.00万元 |
| 成立日期 | 2018-06-06 | 登记状态 | 正常 |
| 社会组织类型 | 民办非企业单位 | 登记机关 | 深圳市宝安区民政局 |
| 发证机关 | - | 证书有效期 | 2018-06-06至2022-06-06 |
| 业务范围 | 信息技术培训。 | ||
| 住所 | 深圳市宝安区新安街道留仙二路中粮商务公园3栋17层 | ||
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 51.46 | 52.47 |
| 净资产（万元） | 50.85 | 51.10 |
1-2-168
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 5.24 | 18.90 |
| 净利润（万元） | -0.25 | 1.41 |
| 统一社会信用代码 | 52110113MJ03293740 | ||
| 法人/负责人 | 黎活明 | 开办资金 | 100.00万元 |
| 成立日期 | 2018-5-29 | 登记状态 | 正常 |
| 社会组织类型 | 民办非企业单位 | 登记机关 | 顺义区民政局 |
| 发证机关 | - | 证书有效期 | 2018-05-29至2022-05-29 |
| 业务范围 | 计算机程序设计员(五级、四级) | ||
| 住所 | 北京市顺义区马坡镇京顺路99号 | ||
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 111.85 | 102.75 |
| 净资产（万元） | 100.28 | 100.51 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 6.34 | 18.90 |
| 净利润（万元） | -0.23 | 0.76 |
| 统一社会信用代码 | 52110114MJ0352099K | ||
| 法人/负责人 | 李廷伟 | 开办资金 | 100.00万元 |
| 成立日期 | 2019-04-15 | 登记状态 | 正常 |
| 社会组织类型 | 民办非企业单位 | 登记机关 | 昌平区民政局 |
1-2-169
| 发证机关 | - | 证书有效期 | 2019-04-15至2023-04-14 |
| 业务范围 | 计算机程序设计员(初级、中级)。 | ||
| 住所 | 北京市昌平区七北路42号院2号楼3单元9层、10层 | ||
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产（万元） | 100.12 | 103.44 |
| 净资产（万元） | 97.99 | 99.41 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入（万元） | 10.40 | 5.70 |
| 净利润（万元） | -1.42 | -0.59 |
| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 营业场所 | 负责人 | 成立日期 | 营业期限 | 经营范围 |
| 1 | 发行人北京分公司 | 91110114061273125P | 北京市昌平区回龙观镇黄土南店村金燕龙科贸集团办公楼一层 | 陈琼 | 2013年1月6日 | -- | 计算机信息技术服务；教育软件开发；销售教育软件；教育信息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训（不得面向全国招生）。 |
| 2 | 发行人成都分公司 | 91510105MA61WF9Q4Y | 成都市青羊区青龙街27号1栋2单元12楼818号 | 贾乐飞 | 2016年6月25日 | 2016年6月25日至永久 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；非学历计算机技能培训。 |
| 3 | 发行人广州分公司 | 914401063535158780 | 广州市天河区珠吉路58号之一103 | 刘天源 | 2015年7月31日 | 2015年7月31日至长期 | 软件开发；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；信息系统集成服务；计算机房维护服务。 |
| 4 | 发行人哈尔滨 | 91230109301019733R | 哈尔滨市松北区中源大道11088号凯利广场西区 | 毕向东 | 2015年7月6日 | 长期 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；非学历 |
1-2-170
| 分公司 | 5号楼第1、2层 | 计算机技能培训（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||||
| 5 | 发行人杭州分公司 | 91330101MA27XJKT3U | 浙江省杭州经济技术开发区时代山商务大厦2幢202室 | 王强 | 2016年5月9日 | 2016年5月9日至长期 | 技术开发、技术服务、技术咨询：教育软件、计算机信息技术；批发、零售：教育软件；服务：教育信息咨询（除出国留学咨询及中介服务）、成年人的非证书计算机技能培训（涉及前置审批项目除外）。 |
| 6 | 发行人合肥分公司 | 91340102MA2NQ40Y2E | 安徽省合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心1期商业裙房401、402室 | 谢子龙 | 2017年6月21日 | 长期 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售；文化创意服务；知识产权服务；从事互联网文化活动。 |
| 7 | 发行人济南分公司 | 91370100MA3C7D4J8L | 山东省济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1号办公楼4层409 | 毕向东 | 2016年3月14日 | 2016年3月14日至2032年9月3日 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务（不含教育培训及家教）；远程软件技术服务；非学历计算机技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 8 | 发行人南京分公司 | 91320114MA1MM8NB78 | 南京市雨花经济技术开发区三鸿路6号二层 | 郭俊峰 | 2016年6月6日 | -- | 承接公司业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 9 | 发行人上海分公司 | 91310112MA1GB0TY6A | 上海市闵行区江月路1188号5幢A411室 | 贺叶铭 | 2015年10月29日 | -- | 从事教育科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 |
| 10 | 发行人深圳分公司 | 914403003062301839 | 深圳市宝安区新安街道留仙二路中粮商务公园3栋13层 | 李红蕾 | 2014年6月9日 | 2014年6月9日至2024年6月9日 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；在隶属企业范围内开展经营活动；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售。 |
| 11 | 发行人石家庄分公司 | 91130102MA086J8D6E | 河北省石家庄市长安区谈北路38号盛益华苑1号商业5号门402室 | 张晓 | 2017年2月13日 | -- | 教育软件开发与销售、计算机信息技术服务；远程软件技术服务；图书、音像制品零售。 |
1-2-171
| 12 | 发行人顺义分公司 | 91110113MA00GLN59U | 北京市顺义区南法信镇金穗路2号院10号楼9层905-7 | 王强 | 2017年7月27日 | 2017年7月27日至永久 | 技术服务；软件开发；计算机技能培训（不得面向全国范围内招生）；计算机信息系统集成服务；文化创意服务；从事互联网文化活动；出版物零售。 |
| 13 | 发行人太原分公司 | 91149900MA0HMRCF52 | 山西示范区太原阳曲园区五龙口街199号6号楼4层 | 蒲二飞 | 2017年8月30日 | 2017年8月30日至2032年9月3日 | 在总公司的经营范围内为总公司承揽业务。 |
| 14 | 发行人武汉分公司 | 91420100303387433U | 武汉市东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期B15幢2层1号 | 何家旺 | 2014年4月24日 | 长期 | 教育咨询（不含教育培训）；教育软件开发与销售；计算机信息技术服务。 |
| 15 | 发行人西安分公司 | 916101313337151278 | 西安经济技术开发区草滩六路1369号绘锦园A-区301室 | 焦宁波 | 2015年3月24日 | 长期 | 计算机信息技术服务；远程软件技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目） |
| 16 | 发行人长沙分公司 | 91430100352844055X | 长沙高新开发区东方红中路368号麓辰家园6栋综合楼301、401 | 田亮 | 2015年8月25日 | -- | 在隶属企业经营范围内开展经营活动；成人计算机培训；基础软件开发；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；教育咨询；联系总公司业务。 |
| 17 | 发行人郑州分公司 | 91410100395324631P | 郑州高新技术产业开发区国家大学科技园瑞邦能源产业基地8号楼三层、四层、五层 | 苏坤 | 2014年8月4日 | 2014年8月4日至2030年1月1日 | 隶属于总公司业务联系。 |
| 18 | 发行人重庆分公司 | 91500106MA5U4U1W5W | 重庆市沙坪坝区西永大道32号附1号2-2 | 钟超辉 | 2016年3月3日 | 2016年3月3日至永久 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；远程软件技术服务。 |
| 19 | 发行人厦门分公司 | 91350203MA31QT1L2G | 厦门市思明区厦禾路1019号裕发广场301-1室 | 景鑫 | 2018年5月29日 | 2018年5月29日至无固定期限 | 教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；图书、报刊零售；知识产权服务（含专利事务）；音像制品零售；电子出版物零售；软件开发；计算机、软 |
1-2-172
| 件及辅助设备零售；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。 | |||||||
| 20 | 发行人沈阳分公司 | 91210102MA0Y788Y7R | 辽宁省沈阳市和平区南京南街9号4层406房间 | 武常斌 | 2018年9月27日 | 2018年9月27日至无固定期限 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；计算机技术咨询；文化创意服务；知识产权服务；互联网信息服务。 |
| 21 | 发行人北京昌平分公司 | 91110114MA01CXLT4R | 北京市昌平区北七家镇七北路42号院2号楼3单元307室、308室 | 陈琼 | 2018年6月14日 | 2018年6月14日至无固定期限 | 计算机信息、远程软件技术服务、技术咨询；教育咨询（不含中介服务）；创意服务。 |
| 22 | 发行人宝安分公司 | 91440300MA5FPD4G87 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷B0507 | 李红蕾 | 2019年7月10日 | 2019-07-10至无固定期限 | 一般经营项目：教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；远程软件技术服务；文化创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目：教育信息咨询服务；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售；知识产权服务；从事互联网文化活动。 |
| 23 | 发行人天津分公司 | 91120118MA06UYCF8K | 天津自贸试验区（中心商务区）滨河路2178副6号 | 毕向东 | 2019年11月5日 | 2019年11月5日至无固定期限 | 教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；图书、音像制品零售；文化创意服务；知识产权服务；从事互联网文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
1-2-173
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 拟投资额 | 建设期 | 项目 备案 | 项目 环评 |
| 1 | IT职业培训能力拓展项目 | 28,266.84 | 20,866.05 | 24个月 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | IT培训研究院建设项目 | 11,242.59 | 8,299.07 | 24个月 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 39,509.43 | 29,165.11 | - | - | - | |
| 序号 | 城市名称 | 类型 | 建设时间（年） | 建设面积（平方米） |
| 1 | 上海 | 扩建 | 2020 | 11,400.00 |
| 2 | 深圳 | 扩建 | 2020 | 6,200.00 |
| 3 | 郑州 | 扩建 | 2020 | 4,000.00 |
| 4 | 武汉 | 扩建 | 2021 | 3,400.00 |
| 5 | 西安 | 扩建 | 2021 | 1,800.00 |
| 6 | 南昌 | 新建 | 2020 | 3,000 |
| 7 | 青岛 | 新建 | 2020 | 3,000 |
| 8 | 南宁 | 新建 | 2020 | 3,000 |
| 9 | 昆明 | 新建 | 2021 | 3,000 |
| 10 | 贵阳 | 新建 | 2021 | 3,000 |
| 11 | 兰州 | 新建 | 2021 | 3,000 |
| 设立时间 | 城市名称 | 本次建设内容 |
1-2-174
| 2020年 | 上海、深圳、郑州 | 扩建 |
| 南昌、青岛、南宁 | 新建 | |
| 2021年 | 武汉、西安 | 扩建 |
| 昆明、贵阳、兰州 | 新建 |
| 实施步骤 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 选址、总体方案设计、运营规划 | ||||
| 场地租赁及装修 | ||||
| 办公设备采购及安装 | ||||
| 人员调配、招聘及培训，项目验收 | ||||
| 投入运营 |
| 项目大类 | 项目内容 |
1-2-175
| 新课程开发项目 | 大数据课程开发项目 |
| 人工智能课程开发项目 | |
| 智能机器人课程开发项目 | |
| 区块链课程开发项目 | |
| 物联网课程开发项目 | |
| 现有课程改变计划 | |
| 云计算平台建设项目 | 云计算平台建设项目 |
| 全民编程计划项目 | 全民编程平台开发 |
| 全民编程课程开发 | |
| 少儿编程项目 | 少儿编程平台开发 |
| 少儿编程课程开发 |
| 内容 | T+1 | T+2 | ||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 前期论证 | ||||||||
| 选址、租赁、装修 | ||||||||
| 设备购置与安装 | ||||||||
| 人员招募与培训 | ||||||||
1-2-176
第五节 其他重要事项
一、重要合同
（一）房屋租赁合同
截至2020年10月31日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的房屋租赁合同情况详见招股意向书摘要“第三节”之“五”之“（一）”之“2、租赁房产情况”。
（二）推广服务合同
截至2020年10月31日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的金额在100万元以上的推广服务合同情况如下：
| 合同名称 | 提供服务方 | 接受服务方 | 合同内容 | 金额 | 合同有效期 |
| 《百度推广服务框架合同》 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 发行人 | 百度时代网络技术（北京）有限公司向发行人提供在网站或应用程序等相关页面的特定位置，展示发行人网站信息的推广服务及其他相关的衍生服务 | 3000万元 | 2020年4月9日-2021年4月8日 |
| 《网络发布服务合同》 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 发行人 | 发行人在www.baidu.com网站上发布推广内容（黑马程序员）并向百度时代网络技术（北京）有限公司支付推广费用 | 270.1440万元 | 2020年1月30日至2021年1月28日 |
| 《网络发布服务合同》 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 发行人 | 发行人在www.baidu.com网站上发布推广内容（传智播客）并向百度时代网络技术（北京） | 247.6800万元 | 2020年1月30日至2021年1月28日 |
1-2-177
有限公司支付推
广费用
（三）服务外包合同
截至2020年10月31日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的金额在100万元以上的服务外包合同情况如下：
| 合同名称 | 委托方 | 承包方 | 合同内容 | 金额 | 合同有效期 |
| 《超市经营合同》 | 发行人 | 杨庆涛 | 双方约定由承包方经营发行人位于顺义校区的超市。 | 2017年3月1日至2021年11月30日，每年542,426.5元；2021年12月1日至2026年11月30日，每年563,560元。 | 2017年3月1日至2026年11月30日 |
| 《食堂经营合同》 | 发行人 | 北京京增餐饮管理有限公司 | 双方约定由承包方经营发行人位于顺义校区的食堂。 | 2016年12月1日至2021年11月30日，每年1,694,505.93元；2021年12月1日至2026年11月30日，每年1,955,199.15元。 | 2016年12月1日至2026年11月30日 |
| 合同名称 | 合作方 | 投资方 | 合同内容 |
| 《“宿迁市传智专修学院”投资协议书》 | 沭阳县人民政府（“沭阳政府”）；沭阳金地建设开发有限公司（“金地公司”） | 发行人 | 各方就传智专修学院项目达成协议，约定沭阳政府对项目提供帮办服务，协助办理相关行政许可手续，金地公司取得项目用地后承接建设，负责项目的开发建设，发行人在沭阳政府、金地公司完成项目整体验收后，对项目采用先租后选择性购买方式，并进 |
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行自主经营。
（五）校企合作合同
截至2020年10月31日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的校企合作合同情况如下：
| 合同名称 | 合作学校 | 合作企业 | 合作内容 | 合作期限 |
| 《合作协议》、《<合作协议>补充协议》 | 上海开放大学 | 传智专修学院 | 双方约定进行合作办学，合作项目招生、教学及教学管理等工作由上海开放大学主导，传智专修学院负责协助上海开放大学实施。 | 6年 |
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纳入上海开放大学统一的学籍注册和成绩管理，包括参与上海开放大学提供的奖学金、助学金评选及评优。
（4）传智播客学院学生学习期满、修完全部规定课程，符合毕业要求，经上海开放大学确认后上海开放大学向其颁发毕业证书，若经上海开放大学确认上述的学生同时符合学位授予条件的，颁发学位证书。
3、双方的权利义务
（1）上海开放大学权利义务
①上海开放大学负责办学政策并对课程的设置、教学活动进行监督管理。
②上海开放大学负责公共课程（通识课程）课程设计、开发与组织教学工作。
③上海开放大学负责按照上海开放大学要求统一安排教学和考试，传智专修学院负责予以协助。
④上海开放大学负责审核确认专业人才培养方案、教学大纲、教学计划，制定教学、教务管理规章制度等。
⑤上海开放大学对招生工作进行监管，审核招生简章和入学通知书。
⑥上海开放大学负责学生的学籍管理、考试组织及成绩管理等工作，审查毕业生的毕业资格和学位条件，颁发毕业证书和学位证书。如学生对学籍、考试、成绩、毕业证、学位证、教学等，有任何问题或异议的由上海开放大学负责处理，传智专修学院负责协助。
（2）传智专修学院权利义务
①传智专修学院根据上海开放大学确定的自主办学政策，制定教学实施细则，负责专业课程（非公共课程）的设计、开发等，报上海开放大学审核备案，并严格按照上海开放大学要求开展教学等工作。
②传智专修学院负责开展专业课程（非公共课程）的教学工作，并接受上海开放大学的业务指导、教学检查等。
③传智专修学院依据上海开放大学确定的招生计划制定、制作招生方案及招生简章等，并报上海开放大学书面同意后开展招生宣传和咨询工作。
④传智专修学院须严格遵循上海开放大学确定的办学政策及上海开放大学审核确认的教学实施细则、人才培养方案、教学大纲、教学计划、招生方案、
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招生简章等教学、招生相关的管理规章制度等。
4、收益分成
（1）传智播客学院学生的学费标准应严格按照上海市教委、上海市物价局核定的学费标准执行。学生收费统一由上海开放大学负责收取。
（2）传智专修学院按照上海开放大学的总体要求实施及教学，在教学过程中所发生的授课费、场地费、实验实训费等费用均由传智专修学院承担。上海开放大学每学期按照学生收费总额的65%向传智专修学院支付相应的费用。
5、合作期限
合作期限为6年。协议有效期满前3个月，若双方有意继续合作，应另行协商签订书面协议后才可延长合作期限。否则，首期合作时间届满时，协议自动终止。
（六）装修、消防及设备安装工程合同
截至2020年10月31日，公司及其子公司、分公司签订的正在履行和将要履行的金额为100万元以上的装修及消防工程合同情况如下：
| 合同名称 | 承包方 | 发包方 | 合同内容 | 金额 | 工程期限 |
| 《装修工程施工合同》 | 武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司 | 武汉传智 | 承包方以包工包料的方式承接武汉传智位于武汉市黄陂区武湖街武英高速以西，新港铁路以南颗颗佳农副食品生产加工基地的室内装修装饰工程。 | 工程总造价为7,900,000元 | 2019年5月14日至装修工程完成 |
| 《消防工程安装合同》 | 湖南警安工程有限公司武汉分公司 | 武汉传智 | 承包方以一次性包干方式承接武汉传智位于武汉市黄陂区武湖街武英高速以西，新港铁路以南颗颗佳农副食品生产加工基地的消防工程改造工 | 1,524,167.4元 | 2019年5月14日至装修工程完成 |
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| 程。 | |||||
| 《装修施工合同》 | 湖北远见时代建设工程有限公司 | 天津传智 | 承包方以包工包料的方式承接天津传智天津互联网教育大厦1、2层装饰装修工程。 | 工程总造价为1,450,000元 | 2020年2月9日至装修工程完成 |
| 《装修施工合同》 | 湖北远见时代建设工程有限公司 | 郑州传智 | 承包方以一次性包干方式承接郑州传智位于郑州市航投大厦2-6层的的装饰装修工程。 | 工程总造价为3,350,000元 | 2020年2月9日至装修工程完成 |
| 《空调设备安装工程合同》 | 郑州新昂暖通设备有限公司 | 郑州传智 | 承包方承接郑州传智位于郑州市航投大厦2-6层的教室空调系统设备安装 | 1,240,000元 | 2020年2月9日至装修工程完成 |
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营活动受到严重影响，因而于2018年7月30日向金龙翔发出解约函。公司提起诉讼，请求法院判令金龙翔赔偿公司房屋装修损失、公司寻找替代房屋周转期间损失，返还部分已缴纳房租、物业、押金，支付违约金、利息，合计11,712,756.74元并承担诉讼费用。（2）公司与金龙翔于2016年5月27日签订《租房合同》，约定金龙翔将位于北京市昌平区北七家镇修正健康大厦六层出租给公司使用，租期为2016年6月1日至2021年5月31日。在合同履行过程中，公司多次要求金龙翔履行合同义务，协助公司办理在涉案房屋上的工商登记手续，但金龙翔直至2018年7月仍未履行，致使公司在此处房屋的经营活动受到严重影响，因而于2018年7月30日向金龙翔发出解约函。公司提起诉讼，请求法院判令金龙翔赔偿公司房屋装修损失、公司寻找替代房屋周转期间损失，返还部分已缴纳房租、物业、押金，支付违约金、利息，合计3,866,587.6元并承担诉讼费用。2018年9月5日，金龙翔就上述两份《租房合同》分别提起反诉。（1）诉称：就2015年11月26日签订的《租房合同》，自2018年6月以来公司陆续拖欠金龙翔房租、物业费、空调使用费、电费、水费等费用与滞纳金、违约金合计4,385,656元。所以金龙翔提起反诉，请求法院判令公司给付金龙翔上述相关费用与滞纳金、违约金合计4,385,656元并承担本诉及反诉的诉讼费用。（2）诉称：就2016年5月27日签订的《租房合同》，2018年7月31日公司通知金龙翔解除该份《租房合同》，金龙翔同意自2018年8月1日起该合同解除。但截至2018年8月1日，公司尚欠金龙翔房租、物业费、空调使用费、电费、水费等费用与滞纳金合计383,448元。所以金龙翔提起反诉，请求法院判令公司给付金龙翔上述相关费用与滞纳金合计383,448元并承担本诉及反诉的诉讼费用。
2019年5月20日，发行人向北京市昌平区人民法院递交《变更诉讼请求申请书》，依据鉴定机构出具的鉴定意见，将涉及修正健康大厦三、四、五层房屋租赁的诉讼请求金额调整为9,799,061.4元；将涉及修正健康大厦六层房屋租赁的诉讼请求金额调整为3,258,596.81元。2019年9月29日，北京市昌平区人民法院就修正健康大厦三、四、五层
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和六层房屋租赁纠纷一案分别出具《民事判决书》（[2018]京0114民初16500号）和《民事判决书》（[2018]京0114民初16501号），判决双方租赁合同于2018年7月31日解除；金龙翔支付公司各项损失、押金合计金额8,697,589.81元，公司支付金龙翔租金、物业费等费用合计金额1,263,487元，金龙翔需支付给公司的净额合计为7,434,102.81元；公司承担的案件受理费和反诉案件受理费合计金额为41,131元。
2019年10月17日金龙翔就上述一审判决结果提起上诉。2019年12月5日，北京市第一中级人民法院就修正健康大厦六层房屋租赁纠纷作出二审判决：维持原判，驳回上诉；2019年12月18日，北京市第一中级人民法院就修正健康大厦三、四、五层房屋租赁纠纷作出二审判决：维持原判，驳回上诉。
2020年7月1日，北京市昌平区人民法院出具《执行裁定书》（（2020）京0114执1884号），发行人申请执行的206.333146万元已执行3.365149万元，由于被执行人金龙翔确无财产可供执行，裁定终结本次执行程序。
2020年7月1日，北京市昌平区人民法院出具《执行裁定书》（（2020）京0114执1875号），发行人申请执行的554.936024万元已执行0万元，由于被执行人金龙翔确无财产可供执行，裁定终结本次执行程序。
发行人已向北京市第一中级人民法院提交《破产清算申请书》，作为债权人申请金龙翔破产清算，法院已受理发行人的申请。
四、发行人控股股东或实际控制人涉及的重大诉讼或仲裁事项以及报告期内重大违法违规情况
截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东或实际控制人均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司控股股东及实际控制人就在报告期内不存在重大违法违规行为，已经出具了书面的声明，如下：
“作为江苏传智播客教育科技股份有限公司之控股股东、实际控制人，本人/本公司确认：最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大
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违法行为；最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。”
五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也没有涉及刑事诉讼的情况。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行有关当事人
（一）发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司
住所：沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室法定代表人：黎活明联系人：曲晓燕电话：010-82939940传真：010-82932240
（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔22楼法定代表人：王常青保荐代表人：韩新科、孔林杰
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项目协办人：刘森项目联系人：冷鲲、王轩、周天、韩甫洋、徐建青电话：021-68824642、010-85130588传真：021-68801551、010-65185223
（三）发行人律师：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层负责人：朱小辉联系人：吴冠雄、贺秋平、崔成立电话：010-57763888传真：010-57763777
（四）会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼负责人：付建超联系人：童传江、高天福电话：021-61418888传真：021-63350003
（五）资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层负责人：孙建民联系人：张勇、邢蓉
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电话：010-68062389传真：010-68061109
（六）申请上市证券交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道2012号电话：0755-88668590传真：0755-82083104
（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼电话：0755-21899999传真：0755-21899000
（八）收款银行：北京农商银行商务中心区支行
户名：中信建投证券股份有限公司收款账号：0114020104040000065开户行：北京农商银行商务中心区支行
二、发行人与中介机构的关系说明
本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
三、本次发行的有关重要日期
初步询价日期：2020年12月25日、2020年12月28日
发行公告刊登日期：2020年12月30日
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网上网下申购日期：2020年12月31日网上网下缴款日期：2021年1月5日预计股票上市日期：发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市
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第七节 备查文件
一、本次发行的招股意向书全文、备查文件和附件可在工作日于发行人和保荐人（主承销商）住所查阅。
二、招股意向书全文可以通过巨潮网络（www.cninfo.com.cn）查阅。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
年 月 日