深圳王子新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第十七次会议通知。会议于2020年12月22日上午11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案
监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象蔡骅已不在公司任职,已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计86,700股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。综上，监事会同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销处理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2020年12月22日