公告编号：2020-060证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月18日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号公司行政办公楼三楼307 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数254,303,600股，占公司有表决权股份总数的72.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司2021年度日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员部分列席了本次会议
根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司2020年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北楚天舒药业有限公司预计2021年日常性关联交易，预计发生金额不超过230万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2020-053）。
2.议案表决结果：
同意股数227,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司2020年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北楚天舒药业有限公司预计2021年日常性关联交易，预计发生金额不超过230万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2020-053）。股东徐双喜回避表决，共回避表决26,346,600股。
（二）审议通过《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
股东徐双喜回避表决，共回避表决26,346,600股。
根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司2020年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司预计2021年日常性关联交易，预计发生金额不超过17,500万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）
2.议案表决结果：
同意股数249,467,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决4,836,500股。
（三）审议通过《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决4,836,500股。
根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司2020年度业务发展及生产经营情况，公司对上海麦步医药科技有限公司预计2021年日常性关联交易，预计发生金额不超过300万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2020-053）
2.议案表决结果：
同意股数48,819,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司2020年度业务发展及生产经营情况，公司对上海麦步医药科技有限公司预计2021年日常性关联交易，预计发生金额不超过300万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2020-053）股东阎晓辉、尹国平、徐双喜、廖利萍回避表决，共回避表决205,483,800股。
（四）审议通过《关于为参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数249,317,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为满足中蓝宏源经营发展需要、履行股东责任，公司拟为中蓝宏源提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保金额不超过人民币1亿元，且担保余额不超过人民币5,000万元，有效期至2021年12月31日。股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决4,836,500股。
（五）审议通过《关于预计2021年度为参股公司湖北楚天舒药业有限公司提供
担保的议案》
1.议案内容：
股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决4,836,500股。
为满足楚天舒药业经营发展需要、履行股东责任，公司拟2021年为楚天舒药业提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额不超过人民币500万元。
2.议案表决结果：
同意股数227,807,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为满足楚天舒药业经营发展需要、履行股东责任，公司拟2021年为楚天舒药业提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额不超过人民币500万元。股东徐双喜回避表决，共回避表决26,346,600股。
（六）审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及关联方为
公告编号：2020-060公司申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数10,600,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司及各控股子公司2021年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，由公司部分土地、房屋及机器设备提供抵押或关联方股权质押担保, 并由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华、雷高良、段小六、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、办理银行承兑汇票及贴现、贸易融资、保函、融资租赁、资金业务等。
股东阎晓辉、尹国平、徐双喜、廖利萍、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、廖胜如、丁志华回避表决，共回避表决243,703,300股。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
股东阎晓辉、尹国平、徐双喜、廖利萍、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、廖胜如、丁志华回避表决，共回避表决243,703,300股。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 议案一 | 《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司2021年度日常性关 | 10,307,800 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 联交易的议案》 | |||||||
| 议案二 | 《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司2021年度日常性关联交易的议案》 | 10,307,800 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 议案三 | 《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司2021年度日常性关联交易的议案》 | 10,307,800 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 议案四 | 《关于 | 10,157,800 | 98.54% | 150,000 | 1.46% | 0 | 0% |
| 为参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司提供担保的议案》 | |||||||
| 议案五 | 《关于预计2021年度为参股公司湖北楚天舒药业有限公司提供担保的议案》 | 10,157,800 | 98.54% | 150,000 | 1.46% | 0 | 0% |
| 议案六 | 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信 | 10,307,800 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：陈鹏、朱嘉靖
（三）结论性意见
额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2020年12月22日