聆达集团股份有限公司关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告
聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2020年12月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、注册地址变更情况：
1、变更前的注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32A号B座20层
2、变更后的注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号9层902室
二、经营范围变更情况：
1、变更前公司的经营范围：从事信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械经营、自有房屋租赁、自有设备租赁；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；健康管理咨询（不得涉及医疗行为）；软件开发；经营国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、变更后公司的经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的研发、制造和销售；太阳能电站及储能项目的开发及工程承包、系统运行维护及运营；储能及节能产品的研发、制造和销售；植物提取及应用领域的研发、生产和销售；信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的研发、生产和销售；从事上述业务领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、对外投资及进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、《公司章程》的修订情况
鉴于上述拟变更注册地址及经营范围事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
| 序号 | 修订前原条款内容 | 修订后相应条款内容 |
| 1 | 第五条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32A号B座20层，邮编：116023。 | 第五条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号9层902室，邮编：116023。 |
| 2 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械经营、自有房屋租赁、自有设备租赁；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；健康管理咨询（不得涉及医疗行为）；软件开发；经营国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的研发、制造和销售；太阳能电站及储能项目的开发及工程承包、系统运行维护及运营；储能及节能产品的研发、制造和销售；植物提取及应用领域的研发、生产和销售；信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的研发、生产和销售；从事上述业务领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、对外投资及进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
四、其他事项说明
1、本次注册地址、经营范围的变更及修订后的《公司章程》，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
2、该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记（备案）相关手续。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会2020年12月21日