江苏鹿港文化股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月21日召开了第六届董事会第五次会议，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议由董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于签订<关于江苏鹿港文化股份有限公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司拟与认购对象浙江省文化产业投资集团有限公司签订《关于江苏鹿港文化股份有限公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋国兴、陈旭、黄春洪、缪进义回避表决。
二、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋国兴、陈旭、黄春洪、缪进义回避表决。
三、审议通过了《江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》（内容详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋国兴、陈旭、黄春洪、缪进义回避表决。
四、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋国兴、陈旭、黄春洪、缪进义回避表决。
五、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司拟将持有的长春农村商业银行股份有限公司2,400万股股份（占总股本的
1.33%）转让给汪海先生，转让价格为2.6元/股，转让价款合计6,240万元。转让完成后，公司仍持有长春农商银行6,225万股股份（占总股本的3.46%）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2020年12月21日