江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月8日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届二十一次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2020年12月18日下午，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并形成了决议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
由于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中有 1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，其放弃认购的限制性股票份额由其他激励对象认购，故本次授予的激励对象人数由18人调整为17人，授予的限制性股票总份额不变。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量不变（最终以实际认购数量为准）。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。
两位董事回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○二〇年十二月二十二日