公告编号：2020-117证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数107,437,905股，占公司有表决权股份总数的93.44％。其中现场出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数 106,887,780股，占公司有表决权股份总数的92.9652%。参与网络投票表决的股东共1名，持有表决权的股份总数550,125股，占公司有表决权股份总数的 0.4785%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。
根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对2017年度、2018年度、2019年度、2020年半年度财务报表重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-094）。
2.议案表决结果：
同意股数107,437,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对2017年度、2018年度、2019年度、2020年半年度财务报表重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-094）。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于更正2017年、2018年、2019年年度报告及摘要和2020年半年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对2017年年度报告及摘要、2018年年度报告及摘要、2019年年度报告及摘要、2020年半年度报告进行了更正。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告（更正公告）》、《2017年年度报告（更正后）》、《2017年年度报告摘要（更正公告）》、《2017年年度报告摘要（更正后）》、《2018年年度报告（更正公告）》、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要（更正公告）》、《2018年年度报告摘要（更正后）》、《2019年年度报告
2.议案表决结果：
同意股数107,437,905股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（更正公告）》、《2019年年度报告（更正后）》、《2019年年度报告摘要（更正公告）》、《2019年年度报告摘要（更正后）》、《2020年半年度报告（更正公告）》、《2020年半年度报告（更正后）》。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛、王珍
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
《南京云创大数据科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2020年12月21日