成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2020年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年12月18日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司收购重庆青竹机械制造有限公司100.00%股权的议案》
同意公司的控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司以人民币7,218.00万元收购重庆青竹机械制造有限公司100.00%的股权，并授权重庆豪能兴富同步器有限公司法定代表人扶平先生签署此次股权转让相关协议。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司收购重庆青竹机械制造有限公司
100.00%股权的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限公司关于独立董事对第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有
资金进行现金管理，投资期限为2021年1月17日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限公司关于独立董事对第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2020年12月22日