公告编号：2020-084证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：长江证券
杭州朗鸿科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月21日
2.会议召开地点：公司2号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月10日 以邮件方式发出
5.会议主持人：方洁媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于杭州朗鸿科技股份有限公司定向发行说明书的议案》议案
1.议案内容：
1,000,000股，每股价格5.18元/股，预计募集资金总额不超过5,180,000元,本次募集资金用途主要用于补充流动资金。本次发行认购对象为忻宏、刘伟2人；本次发行由认购对象以现金方式进行认购。其他具体内容详见《杭州朗鸿科技股份有限公司股票定向发行说明书》。监事会认为，本次股票定向发行说明书内容符合《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的要求。本次定向发行有利于公司优化股权结构、增强综合竞争力。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》议案
1.议案内容：
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。
监事会认为，公司就本次股票定向发行设立募集资金专项账户以及与主办券商、银行签订募集资金三方监管协议符合《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》议案
1.议案内容：
公司拟与本次股票定向发行认购对象签署附生效条件的《杭州朗鸿科技股份有限公司定向发行认购合同》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》议
案
1.议案内容：
公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杭州朗鸿科技股份有限公司
监事会2020年12月21日