广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2020年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2020年12月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2020年第九次临时会议于2020年12月21日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为7人，公司董事、董事长李世平先生因工作原因，辞去了董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。本次董事会应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。根据《公司章程》的规定，本次董事会由公司副董事长解旗先生主持。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年12月22日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的公告》。
（二）决定于2021年1月 7日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2020年12月22日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1.公司《第八届董事会2020年第九次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2020年12月22日