安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于2011年3月10日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于2011年3月22日在公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人，独立董事邱朝阳因事未能参加会议，委托独立董事方梅代为表决。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持,会议审议通过了以下事项：
一、2010年年度报告及摘要
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、2010年度财务决算和2011年度财务预算报告
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、2010年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2011]3358号审计报告确认，公司2010年度母公司实现净利润47,207,004.91元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,720,700.49元，加年初未分配利润
68,062,576.58元，扣除分配的2010年度股利10,800,000.00元，截至2010年度末供股东分配的利润为99,748,881.00元。拟按以下方案进行分配：
（1）以2010年12月31日的总股本108,000,000股为基数，拟用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增股本21,600,000股，本次转增完成后，公司的总股本为129,600,000股。本次资本公积金转增股本总金额为
21,600,000.00元，转增前，资本公积金为140,874,584.10元，转增后，资本公积结余为119,274,584.10元。
（2）公司拟以2010年末总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计分配股利12,960,000.00元，剩余未分配利润86,788,881.00元结转至下一年度。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
四、2010年度总经理工作报告
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、2010年度董事会工作报告
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、独立董事2010年度述职报告
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、关于聘任高级管理人员的议案
公司原总工程师龙云玲女士因年龄原因予以解聘；聘任石葱岭先生为副总经理，何家林先生由副总经理改聘为总工程师。
石葱岭先生，1968年11月出生，本科学历，1989年毕业于淮北煤师院；1989年10月至1990年4月任淮北矿务局九一〇厂85#实习技术员；1990年4月至1994年5月任淮北矿务局九一〇厂组织部干事；1994年5月至1996年10月任淮北矿务局九一〇厂团委副书记、书记；1996年10月至1998年3月任淮北矿务局九一〇厂供应公司支部书记；1998年3月公司改制后至2001年8月任雷鸣科化供应公
#司支部书记；2001年8月至2002年5月任雷鸣科化85车间支部书记；2002年5月至2006年8月任雷鸣科化85#车间主任；2006年8月2009年2月任雷鸣科化人事部部长；2009年2月至2010年12月任子公司—徐州雷鸣民爆器材公司党委副书记、纪委书记。
何家林先生，1967年8月出生，本科学历，1990年7月毕业于淮南矿业学院；1990年7月至1993年9月任淮北矿务局九一〇厂85#车间技术员；1993年10月至1995年6月任技术科技术员；1995年7月至1997年11月任水胶车间副主任；1997年12月至2002年6月任淮北矿业集团九一○化工公司质检科长；2002年7月至2006年6月任雷鸣科化工艺副总工程师。2006年6月至今任雷鸣科化副总经理。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
八、关于续聘会计师事务所的议案
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011年度日常经营关联交易预计的议案
见《关于修订日常经营关联交易协议暨2011年度日常经营关联交易预计的公告》（临2011—003）
参加表决的董事共7名。表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事王小中、丁少华回避了该项表决。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
2011年3月22日
