安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第十二次会议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第十二次会议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年3月22日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席王声辰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
　　1、2010年度监事会工作报告；
　　2、2010年度报告及摘要；
　　3、2010年度财务决算和2011年度财务预算报告；
　　4、2010年度利润分配预案；
　　5、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011年日常经营关联交易预计的议案；
　　会议同意将上述一至五项议案提交公司2010年度股东大会审议。
　　监事会对2010年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，发表独立意见如下：
　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　2010年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2010年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。经审核，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对华普天健会计师事务所（北京）有限公司所出具的无保留意见的审计报告没有异议。
　　（三）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
　　报告期内，公司无募集资金项目。公司2004年首发募集资金除去所投资淮南舜泰项目预留资金外，其余项目已全部实施完毕。
　　（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
　　报告期内，公司无收购、出售资产情况。
　　（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　报告期内，公司与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司之间
　　的关联交易遵循诚实信用原则和公开、公正、公平原则，没有损害公司及股东的利益。
　　特此公告。
　　安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
　　2011年3月22日