安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第十二次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年3月22日在公司二楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席王声辰先生主持会议。经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:
1、2010年度监事会工作报告;
2、2010年度报告及摘要;
3、2010年度财务决算和2011年度财务预算报告;
4、2010年度利润分配预案;
5、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011年日常经营关联交易预计的议案;
会议同意将上述一至五项议案提交公司2010年度股东大会审议。
监事会对2010年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察,发表独立意见如下:
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议,参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2010年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查,认为公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。经审核,华普天健会计师事务所(北京)有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对华普天健会计师事务所(北京)有限公司所出具的无保留意见的审计报告没有异议。
(三)监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司无募集资金项目。公司2004年首发募集资金除去所投资淮南舜泰项目预留资金外,其余项目已全部实施完毕。
(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司无收购、出售资产情况。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司与控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司之间
的关联交易遵循诚实信用原则和公开、公正、公平原则,没有损害公司及股东的利益。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2011年3月22日