加加食品集团股份有限公司第四届董事会2020年第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第十四次会议于2020年12月15日以电话方式发出通知，并于2020年12月18日上午11:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由董事长李红霞女士主持，会议应出席董事5名，实际出席会议的董事5名（其中以通讯表决方式出席会议3名，分别为：李红霞、张润潮、唐梦），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产重组事项》的议案；
会议同意该议案内容，并提请公司股东大会审议批准。公司独立董事已对本议案发表事前认可和独立意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2020-092）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2021年第一次临时股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2021年1月5日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-093）。
三、备查文件
1、第四届董事会2021年第十四次会议决议
2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见
特此公告
加加食品集团股份有限公司
董事会2020年12月18日